1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳英得
陳東賢
呂平幸
4.舊任者簡歷:
陳英得/晶焱科技(股)公司獨立董事
陳東賢/輔仁大學企管系IMMBA人資管理助理教授
呂平幸/達發科技(股)公司顧問
5.新任者姓名:
陳英得
陳東賢
呂平幸
6.新任者簡歷:
陳英得/晶焱科技(股)公司獨立董事
陳東賢/輔仁大學企管系IMMBA人資管理助理教授
呂平幸/達發科技(股)公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
10.新任生效日期:113/06/11~116/06/10
11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊偉成/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/11
8.其他應敘明事項:

經本公司113年06月11日董事會決議由本公司總經理楊偉成擔任公司資訊安全長。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊偉成、李昭賢、李皇照、粘金重、蔡苑宜
6.新任者簡歷:

楊偉成：本公司董事

李昭賢：本公司獨立董事

李皇照：本公司獨立董事

粘金重：本公司獨立董事

蔡苑宜：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/11
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:亞洲塑膠再生資源控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:公告本公司113年05月份自結合併營收
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:
113年05月份自結合併營業收入約為新台幣61,862仟元，較去年
同期增加約4.69%。本年度截至5月底止累計合併營業收入約
為新台幣382,664仟元，較去年同期增加約43.18%。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:呂西仁
4.舊任者簡歷:金駿營造股份有限公司董事長
5.新任者姓名:呂西仁
6.新任者簡歷:金駿營造股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿續任
9.新任生效日期:113/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)申請股票上市(櫃)案。
(2)初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄



認購案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「董事選舉辦法」案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：潤隆建設股份有限公司代表人:呂西仁
董事：潤隆建設股份有限公司代表人:邱秉澤
董事：潤隆建設股份有限公司代表人:林志龍
4.舊任者簡歷:
呂西仁:金駿營造(股)公司董事長
邱秉澤:潤隆建設(股)公司董事長
林志龍:潤隆建設(股)公司經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：潤隆建設股份有限公司代表人:呂西仁
董事：潤隆建設股份有限公司代表人:邱秉澤
董事：潤隆建設股份有限公司代表人:林志龍
6.新任者簡歷:
呂西仁:金駿營造(股)公司董事長
邱秉澤:潤隆建設(股)公司董事長
林志龍:潤隆建設(股)公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改派。
9.新任者選任時持股數:
董事：潤隆建設股份有限公司代表人:呂西仁：170,000,000股
董事：潤隆建設股份有限公司代表人:邱秉澤：170,000,000股
董事：潤隆建設股份有限公司代表人:林志龍：170,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/06/10~113/06/09
11.新任生效日期:113/06/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:保銳科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.更正資訊項目/報表名稱:112年11月資金貸與揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
累計至本月止最高餘額:30100、期末餘額30100、實際動支金額15050
對個別對象資金貸與限額64489、資金貸與總限額128977
8.更正後金額/內容/頁次:
累計至本月止最高餘額:29428、期末餘額29428、實際動支金額14714
對個別對象資金貸與限額60103、資金貸與總限額120205
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳英得
陳東賢
呂平幸
4.舊任者簡歷:
陳英得/晶焱科技(股)公司獨立董事
陳東賢/輔仁大學企管系IMMBA人資管理助理教授
呂平幸/達發科技(股)公司顧問
5.新任者姓名:
陳英得
陳東賢
呂平幸
6.新任者簡歷:
陳英得/晶焱科技(股)公司獨立董事
陳東賢/輔仁大學企管系IMMBA人資管理助理教授
呂平幸/達發科技(股)公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
10.新任生效日期:113/06/11~116/06/10
11.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：11
時
15
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店

4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/14

1.召開法人說明會之日期：113/06/14

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，說明本公司113年第1季營運狀況及未來展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。