1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:力致科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：民國113年5月2日
(2)委託代收款項機構：永豐商業銀行城中分行
(3)委託存儲款項機構：永豐商業銀行新竹分行

1.股東會決議日:113/05/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：林榮錦
董事:晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：鄭萬來
董事：王雪玲
獨立董事：吳志雄
獨立董事：馬海怡
獨立董事：靳知勇
獨立董事：林欣榮
3.許可從事競業行為之項目:
兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果:贊成權數90,696,271權，佔投票時出席股東表決權數95,274,555權的95.19%，
通過解除本公司董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事
(2)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事



北京順都藥物研究所有限公司董事



上海寶濟藥業(股)公司董事



蘇州晟濟藥業有限公司董事



晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司董事
(2)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來董事



上海晟順生物科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事



北京市朝陽區八里庄西里61號樓9層904室



上海市寶山區羅新路28號



蘇州工業園區星湖街218號C13樓301B室



中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區裕新路108號中科蘇州藥物



研究院4號樓B座6層
(2)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來董事



上海市自由貿易試驗奧納路
55
號
1
幢
12
層
1262室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事



醫藥研發/西藥製造
(2)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來董事



技術諮詢、服務與轉讓
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):717,993
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):158,332
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):34,074
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):58,674
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):53,060
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):55,822
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.26
11.期末總資產(仟元):4,869,871
12.期末總負債(仟元):2,350,008
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,876,088
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/16

1.召開法人說明會之日期：113/05/16

2.召開法人說明會之時間：16
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券和臺灣證券交易所共同舉辦之線上法說會「SinoPac
x
TWSE
Taiwan
Corporate
Day
2024」,說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：本場會議全程英文表達。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併
財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林佑庭/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:本公司稽核主管異動案業已經113/05/02董事會通過。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):530,250
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):139,681
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):34,560
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):56,189
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):40,744
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):44,832
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.43
11.期末總資產(仟元):3,038,247
12.期末總負債(仟元):806,309
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,188,996
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/20

1.召開法人說明會之日期：113/05/20
~
113/05/22

2.召開法人說明會之時間：21
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：紐約

4.法人說明會擇要訊息：本公司受大和國泰證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司113年第1季之財務報告相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅仁傑/副總經理/本公司財務會計部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林芬如/副總經理/一零四資訊科技股份有限公司
資深副總經理暨財務長及公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/07/15
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/13

1.召開法人說明會之日期：113/05/13
~
113/05/14

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：香港

4.法人說明會擇要訊息：本公司受麥格理證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司113年第1季之財務報告相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無。