1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/13
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事(薪酬委員)-吳進成/力詮聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事(薪酬委員)-沈靖家/奧司頓法律事務所執業律師
4.表示反對或保留意見之議案:民國112年度員工酬勞經理人個別酬勞案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
吳進成獨立董事(薪酬委員)對於部分經理人個別酬勞分派金額表示保留意見。
沈靖家獨立董事(薪酬委員)對於部分經理人個別酬勞分派金額表示反對。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)薪酬委員會決議：本案經全體出席委員表決二分之一以上同意通過。
(2)董事會決議：本案經全體出席董事表決過半數同意通過。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業狀況報告。
2.本公司112年度審計委員會查核報告。
3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。
4.本公司修訂「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書、財務報表承認案。
2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:1.本公司章程修訂案。
(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所：




(1)受理股東之提案期間：113年04月23日起至113年05月03日止。




(2)受理股東之提案處所：台南市新市區南科一路6號。




(3)受理股東提案電子方式：c_tsai@sunmaxbiotech.com
(二)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。

1.
董事會擬議日期：113/05/13

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：599,093,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):427,626
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):356,862
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):239,689
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):254,459
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):176,364
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):
176,364
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.24
11.期末總資產(仟元):2,326,750
12.期末總負債(仟元):719,154
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,607,596
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:Belite
Bio,
Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite
Bio,
Inc
55.96%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite
Bio,
Inc之持股比例將稀釋為49.21%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite
Bio,
Inc之持股比例將稀釋為47.64%
。另Belite
Bio,
Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite
Bio,
Inc經營高管團隊受邀參加H.C.
Wainwright
&
Co.投資銀行於
紐約當地時間2024年5月20日舉辦之第二屆生技交流投資年會(H.C.
Wainwright
2nd
Annual
BioConnect
Investor
Conference)，並於同日下午3點30分舉辦爐邊談話
(fireside
chat)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：113/05/21
(2)召開法人說明會之時間：03:30
(3)召開法人說明會之地點：
Nasdaq
Corporate
Headquarters,
10th
floor,
151
West
43rd
Street,
New
York
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡介
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，



https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：線上直播網址請參考前項(6)。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:桃園市觀音區草漯里247-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)
112年度營業及財務報告。

(2)
本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(3)
112年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:

(1)
112年度營業報告書及財務報表案。

(2)
112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十五屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/15

1.召開法人說明會之日期：113/05/15

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號18樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，會中說明本公司營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.
董事會決議日期：113/05/13

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:無
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,755,715
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):395,134
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):110,176
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):180,860
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):155,574
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):155,451
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.32
11.期末總資產(仟元):13,895,443
12.期末總負債(仟元):1,650,903
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,244,540
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

地段：新北市新莊區鴻褔段
地號：0151-0000

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

承租面積:1,100坪
每月租金:255,719元(未稅)
每坪租金:232元(未稅)
交易總金額：使用權資產為9,205,884元(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：東安資產開發管理股份有限公司
與公司之關係：其他關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：本公司為申請設立汽車運輸業停車場，需有租期最少2年
以上租賃合約，擬向關係人東安資產開發管理股份有限公司續租新莊廠區土地，以利申
請設立汽車運輸業停車場。
前次移轉相關資訊：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依合約每月支付
租約：租期113/7/1-116/6/30，3年;
契約限制條件及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據：依週邊行情
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

公司營運使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月13日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月3日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本案經董事會審議通過並公告，實際交易尚未執行。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議收回










已發行之限制員工權利新股並註銷減資。
3.減資金額:新臺幣1,232,000元。
4.消除股份:普通股123,200股。
5.減資比率:0.094%。
6.減資後股本:新臺幣1,304,909,420元。
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:113/05/13
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

本公司國際夥伴Servier於歐盟之
ONIVYDE
適應症合併用法用量變更申請，獲得歐盟

藥品管理局
European
Medicines
Agency
(EMA)核准新適應症為適用於轉移性胰腺癌

，合併oxaliplatin、5-fluorouracil和leucovorin，作為病患的第一線治療，並在

德國上市，本公司授權合作夥伴Ipsen公司於今日正式通知智擎公司將獲得美金187.5

萬元之再授權收入
(sublicense
revenue)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一.研發新藥名稱或代號：安能得ONIVYDE。

二.用途：適用於轉移性胰腺癌，合併oxaliplatin、5-fluorouracil和leucovorin，










作為病人的第一線治療。

三.預計進行之所有研發階段：不適用。

四.目前進行中之研發階段：




(一)提出申請／通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其他影響藥








品研發之重大事件：獲得歐盟藥品管理局
European
Medicines
Agency
(EMA)








之核准並在德國上市。




(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計








上顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應








措施：不適用。




(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上








顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，未來經營方向：（例如繼續








研發、授權他人使用、出售等）：歐洲地區銷售由Servier負責。




(四)已投入之累積研發費用：不適用。

五.將再進行之下一階段研發：




(一)預計完成時間：不適用。




(二)預計應負擔之義務（例如取得技術授權應支付之費用等）：不適用。

六.市場狀況：依根據世界衛生組織WHO的Cancer
Today數據，2022年全球初次診斷為胰




惡性腫瘤者共計510,570人，當年死因為胰惡性腫瘤者共計466,983人。

七.藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，




投資人應審慎判斷謹慎投資。