1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長
2.發生變動日期:113/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃維誠
(1)元大金融控股股份有限公司執行副總經理
(2)元大證券股份有限公司副董事長
(3)元大證券股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/15
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

標的物名稱：SILICON
CATALYST
VENTURE
FUND,
LLC-Series
1

標的物性質：私募基金

2.事實發生日:113/05/15

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：不適用

每單位價格：不適用

交易總金額：美金100萬元限額內，得分次投資

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：SILICON
CATALYST
VENTURE
FUND,
LLC.

與公司之關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

交付或付款條件：依據合約約定。

契約限制條款及其他重要約定事項：依據合約約定。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

子公司三商行股份有限公司董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券數量：不適用

累積持有本交易證券金額：不超過美金100萬元

持股比例：約6.7%

權利受限情形：無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產

之比例：0.002%

私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於

母公司業主之權益之比例：0.17%

最近期財務報表中營運資金數額：117,560,944仟元

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

增加本公司投資收益。

17.本次交易表示異議董事之意見:

無。

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

不適用。

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用。

23.會計師姓名:

不適用。

24.會計師開業證書字號:

不適用。

25.其他敘明事項:

無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

中國工商銀行理財法人“添利寶”淨值型理財產品

2.事實發生日:113/5/15~113/5/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣63,000,000.00元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：中國工商銀行
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

處分利益人民幣0元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

部分贖回

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本公司核決許可權處理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）金額：人民幣71,000,000.00



元
權利受限：0

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：2.49%
占歸屬於母公司業主之權益比例：6.91%
營運資金數額：新台幣-2,935,372,895元
(註)母公司營運資金雖為負數，惟承作此產品之子公司其營運資金為正數。

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:



19.監察人承認或審計委員會同意日期:



20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

依據04月底中國信託月底平均匯率人民幣兌台幣匯率4.4898計算

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:113/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:袁曉芝/元大人壽總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭軒岷/元大人壽總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/15
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/15
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:邱志哲
/
金鼎投資信託(股)公司董事長
(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:呂芳城
/
上海楷盛電子商務有限公司總經理
(3)董事:蘇元良
/
華信光電科技(股)公司董事長
(4)董事:陳文熙
/
矽統科技(股)公司董事長
(5)董事:許英朗
/
華信光電科技(股)公司董事
(6)獨立董事：鄭深元
/
元曦法律事務所主持律師
(7)獨立董事：劉軍廷
/
工業技術研究院副院長
(8)獨立董事：蘇慧芬
/
德光聯合會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/全數位國際視訊(股)公司營運副總
(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/緯創力股份有限公司副總經理
(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/銨田科創(股)公司董事長
(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/鑫鼎奈米科技(股)公司總經理
(5)董事:陳文熙/矽統科技(股)公司董事長
(6)董事:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長
(7)獨立董事：張世宗/神達會計師事務所會計師
(8)獨立董事：吳中立/亞洲水泥（中國）控股公司執行董事
(9)獨立董事：王銘鴻/中國人造纖維(股)公司業務部經理
4.異動原因:提前全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/選任時持有6,974,891股
(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/選任時持有6,974,891股
(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/選任時持有1,627,605股
(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/選任時持有1,627,605股
(5)董事:陳文熙/選任時持有0股
(6)董事:邱志哲/選任時持有0股
(7)獨立董事:張世宗/選任時持有0股
(8)獨立董事:吳中立/選任時持有0股
(9)獨立董事:王銘鴻/選任時持有0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
7.新任生效日期:113/05/15
8.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況




項目








113年05月




113年06月




113年07月
---------







---------




---------




---------
期初金額










81,100







80,235







78,693
現金流入











8,304








7,292








7,400
現金流出











9,169








8,834








9,175
期末現金










80,235







78,693







76,918

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形




項目








融資額度




已動撥金額




可用餘額
---------







---------




---------




---------
短期借款









162,000






162,000












0
中長期借款








18,000







18,000












0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/05/15
2.發放股利種類及金額:董事會決議發放現金股利計
新台幣199,531,813元。
3.其他應敘明事項:
母公司100%持股展匯科技(股)公司，董事會決議以資本公積
彌補虧損後，發放現金股利全數配發予母公司安格(股)公司。

1.董事會決議日期:113/05/15
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路66號9樓太平洋會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度監察人查核報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書暨財務報告案
(2)虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/19
11.停止過戶截止日期:113/06/17
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事Goh
Yuen
Por
Stanley(新加坡商新翔集團有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:113/05/15~114/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事長柯金成(長榮航空股份有限公司代表人)
(2)董事Goh
Yuen
Por
Stanley(新加坡商新翔集團有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事Goh
Yuen
Por
Stanley(新加坡商新翔集團有限公司代表人)
(1)Beijing
Airport
Inflight
Kitchen
Ltd
(2)SATS
(Kunshan)
Food
Co.,
Ltd.
(3)SATS
(Tianjin)
Food
Co.,
Ltd.
(4)SATS
China
Co.,
Ltd.
(5)Shanghai
ST
Food
Industries
Co.,
Limited
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)Beijing
Airport
Inflight
Kitchen
Ltd.:中國北京市順義區北京空港物流基地
物流園8街1號
(2)SATS
(Kunshan)
Food
Co.,
Ltd.:中國江蘇省昆山市張浦鎮益德路639號2、3號房
(3)SATS
(Tianjin)
Food
Co.,
Ltd.:中國天津市武清區河西務鎮五緯路10號
(4)SATS
China
Co.,
Ltd.:中國上海市自由貿易試驗區富特北路211號302部368室
(5)Shanghai
ST
Food
Industries
Co.,
Limited:中國上海市嘉定區真新街道曹安公路
1615號617室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)Beijing
Airport
Inflight
Kitchen
Ltd.:空廚業
(2)SATS
(Kunshan)
Food
Co.,
Ltd.:食品生產及加工
(3)SATS
(Tianjin)
Food
Co.,
Ltd.:食品生產及加工
(4)SATS
China
Co.,
Ltd.:食品業
(5)Shanghai
ST
Food
Industries
Co.,
Ltd.:食品生產及加工
10.對本公司財務業務之影響程度:其主要經營大陸市場,與本公司有市場區隔,故對本公
司財務業務無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)Beijing
Airport
Inflight
Kitchen
Ltd.:USD3,428.571432萬元/持股28%
(2)SATS
(Kunshan)
Food
Co.,
Ltd.:RMB2億元/持股100%
(3)SATS
(Tianjin)
Food
Co.,
Ltd.:RMB1.2億元/持股100%
(4)SATS
China
Co.,
Ltd.:RMB7億元/持股100%
(5)Shanghai
ST
Food
Industries
Co.,
Ltd.:USD4百萬元/持股100%
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/15

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:常熟金像科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

透過子公司間接投資100%之公司

(3)資金貸與之限額(仟元):3,395,508

(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,121,750

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):448,700

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,570,450

(8)本次新增資金貸與之原因:

借新還舊

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):980,105

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,521,070

5.計息方式:

2.4%

6.還款之:

(1)條件:

一年期；可提早還款

(2)日期:

114/5/14

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

2,140,606

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.13

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/16

1.召開法人說明會之日期：113/05/16

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，就公司營運概況等說明。

5.其他應敘明事項：無，完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:本公司薪資報酬委員會委員，配合董事提前全面改選
3.因應措施:
(1).功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2).舊任者姓名及簡歷:




獨立董事:鄭深元/元曦法律事務所主持律師




獨立董事:劉軍廷/工業技術研究院副院長




獨立董事:蘇慧芬/德光聯合會計師事務所會計師
(3).新任者姓名及簡歷:




另行召開董事會決議委員會成員。
(4).異動情形:配合董事提前全面改選
(5).異動原因:配合董事提前全面改選。
(6).原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
111/06/08~114/06/07
(7).新任生效日期:待召開董事會決議委員會成員後生效
4.其他應敘明事項:無