1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡佩容
本公司資深管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:結束暫代轉正
7.生效日期:113/05/08
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:思衛科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司間接投資持有100%之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):1,181,239

(4)原背書保證之餘額(仟元):95,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):160,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,200

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信額度將到期及集團整體作業，本公司擬與續約或提前續約。

(1)公司名稱:Spirox
International
Limited

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司間接投資持有100%之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):1,181,239

(4)原背書保證之餘額(仟元):260,360

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):130,180

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):390,540

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信額度將到期，本公司擬與續約。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,658,554

(2)累積盈虧金額(仟元):-82,032

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

依合約規定。

6.背書保證之總限額(仟元):

1,889,981

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,113,801

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

47.15

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

30.65

10.其他應敘明事項:

(1).被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元):
1,658,554






Spirox
International
Limited:
NTD248,041仟元。(USD7,751,285.35*32)






蔚華電子科技(上海)有限公司:
NTD230,764仟元。(CNY52,351,191.9*4.408)






思衛科技股份有限公司:
NTD30,000仟元。






蔚華科技股份有限公司:NTD1,149,749仟元。

(2).被背書保證公司最近期財務報表之累積盈(虧)金額(仟元):
-82,032






Spirox
International
Limited:
NTD
-126,183仟元。(USD-3,943,205.16*32)






蔚華電子科技(上海)有限公司:
NTD
-25,378仟元。(CNY-5,757,271.58*4.408)






思衛科技股份有限公司:
NTD
288仟元。






蔚華科技股份有限公司:NTD
69,241仟元。

(3).本次異動說明如下:

-蔚華科技(本公司)對其子公司思衛科技續約背書保證NTD65,000仟元。

-蔚華科技(本公司)對其子公司蔚華國際續約背書保證USD4,000仟元。

(4)累計因續約致使重複計算之影響數為NTD80,000仟元及




USD4,000元(約NTD130,180仟元)，合計約當NTD210,180仟元。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/08

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

郭士華

4.舊任簽證會計師姓名2:

張字信

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

陳政學

7.新任簽證會計師姓名2:

張字信

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部輪調

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/09

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:和運國際融資租賃有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:和運國際董事會代行股東會決議

(1)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):290,019
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):80,578
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):9,281
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):35,921
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):29,262
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):29,400
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.36
11.期末總資產(仟元):1,887,929
12.期末總負債(仟元):456,432
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,426,088
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市大園區中山南路二段209號等部分之不動產使用權資產

2.事實發生日:113/3/13~113/5/8

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.交易單位數量：建物租賃面積4,514坪
2.每單位價格:新台幣3,406,300(未稅)/月
3.交易總金額：使用權資產金額219,876仟元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：鑀德恩企業股份有限公司
與公司之關係：非本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：自交付日起算租期5年，每月支付租金，租金依合約規範
自第2租賃年度起，每年依前一年度租金百分之5比率調高租金
契約限制條款：無
其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：參酌目前市場價格及與賣方議價
價格決定之參考依據：公正第三方獨立鑑價機構鑑價報告
決策單位：本公司董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中華徵信不動產估價師聯合事務所，
估價金額：月租金價值參佰參拾柒萬肆仟參佰肆拾伍元

11.專業估價師姓名:

中華徵信不動產估價師聯合事務所，張鑫捷

12.專業估價師開業證書字號:

開業證書字號：(112)北市估字第000320號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

做為公司自用倉庫

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

本公司董事會於113年05月08日通過

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

本公司審計委員會於113年05月08日同意通過。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,510,556
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):381,403
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):119,314
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):113,365
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):90,715
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):86,985
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.07
11.期末總資產(仟元):8,092,692
12.期末總負債(仟元):5,608,835
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,234,141
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,186,961
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):390,107
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):198,208
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):305,522
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):243,944
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):243,325
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.34
11.期末總資產(仟元):9,231,835
12.期末總負債(仟元):5,358,664
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,844,373
14.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/05/08

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃韋齊/晶悅公司稽核專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:113/05/08
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:揚智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議減資彌補虧損，並於民國113年05月08日
下午6:30於台灣證券交易所召開記者會說明。
本公司召開重大訊息記者會新聞稿內容如下：
(1)本公司於113年5月8日召開董事會決議減資彌補虧損事宜，截至民國112年12月31日止



，本公司經以法定盈餘公積及資本公積發行溢價彌補虧損後之待彌補虧損數為新台幣



(以下同)780,490,990元，為改善財務結構，擬依公司法第168條辦理減資



780,490,990元，銷除已發行股份78,049,099股，用以彌補虧損。
(2)依目前實收資本額1,951,227,460元計算，減資比率為40%，每千股減少400股，減資



後實收資本額為1,170,736,470元，每股面額10元，分為117,073,647股。
(3)本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行股份相同。減資後不足



一股之畸零股，股東可於減資換發停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本



公司股務代理機構辦理併湊整股登記，逾期未辦理或併湊後仍不足一股者，授權董事



長洽特定人按面額認購。
(4)本案如經股東會決議後，減資基準日、減資換發基準日、減資換發股票作業或股本發



生變動致減資比例須調整暨其他相關事宜等，如因事實需要或經主管機關修正時，擬



授權董事長全權處理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,622,904
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):406,857
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):351,896
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):425,913
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):345,831
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):288,649
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.29
11.期末總資產(仟元):23,480,627
12.期末總負債(仟元):6,506,381
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,716,586
14.其他應敘明事項:無