符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03
~
113/06/07

2.召開法人說明會之時間：23
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：美國聖地亞哥會展中心

4.法人說明會擇要訊息：北美生物科技產業展(BIO
International
Convention)為生物技術產業發展協會(Biotechnology
Industry
Organization)每年於美國所舉辦之國際性生物科技產業展覽。本公司將參加該展會與潛在客戶探索公司各產品的未來合作機會。

5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:大宇紡織股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年2月關係人交易自結申報數資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年2月關係人交易申報
7.更正前金額/內容/頁次:
113年2月:本月銷貨金額58,832仟元/本年累計銷貨金額16,345仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
113年2月:本月銷貨金額6,983仟元/本年累計銷貨金額16,345仟元
9.因應措施:更正本公司113年2月關係人交易自結申報數，
並重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣76,373,600元




































(現金股利每股配發0.8元)
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/14
6.停止過戶起始日期:113/06/15
7.停止過戶截止日期:113/06/19
8.除權（息）基準日:113/06/19
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事案。
當選名單如下：
董事:吉創股份有限公司
代表人：王耀乾
董事:巧業股份有限公司
代表人：王舒欣
董事:永勝生醫股份有限公司
代表人：黃國亮
獨立董事：許蒨儀
獨立董事：王秀美
獨立董事：李岳洋
獨立董事：李亦淇
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
（1）董事：黃文芳/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
（2）董事：陳其宏/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
（3）董事：周暘智/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
（4）董事：邱培舜/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，董事為自己或他人為

屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意

照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事：明泰科技股份有限公司代表人

周暘智
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

明泰電子科技（常熟）有限公司
法人董事代表人

明泰電子貿易（常熟）有限公司
法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:

明泰電子科技（常熟）有限公司：江蘇省常熟市高新技術產業開發區銀通路6號

明泰電子貿易（常熟）有限公司：江蘇省常熟市高新技術產業開發區銀通路6號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

明泰電子科技（常熟）有限公司：網路產品生產及銷售

明泰電子貿易（常熟）有限公司：網路產品生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事







鄭祝良
董事







黃文興
董事







聯鈞光電股份有限公司

法人代表人：宋天增
董事







陳泰君
董事







潘維中
獨立董事



葉疏
獨立董事



黃文駿
獨立董事



楊君琦
獨立董事



楊吉裕

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~116/05/26。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案票決結果：
贊成權數：77,099,231權
反對權數：
3,545,242權
無效權數：








0權
棄權及未投票權數：873,812權
贊成本案之表決權數占總表決權數94.57
%，經表決贊成權數超過法定數額，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:鄭祝良
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國安徽省合肥市合肥經濟技術開發區清潭路928號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電源管理電子配件之生產、設計及封測
10.對本公司財務業務之影響程度:
三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司係本公司持股百分之二十之轉投資公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：葉疏
獨立董事：(汨皿)生台
獨立董事：李月裡
獨立董事：黃文駿

4.舊任者簡歷:
葉疏



台灣大學會計系教授








力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事

(汨皿)生台

台儀國際投資有限公司董事及執行長












一品光學工業股份有限公司董事(法人)

李月裡

捷敏股份有限公司獨立董事

黃文駿

鴻威光電股份有限公司董事

5.新任者姓名:
獨立董事：葉疏
獨立董事：黃文駿
獨立董事：楊君琦
獨立董事：楊吉裕

6.新任者簡歷:
葉疏



台灣大學會計系教授








力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事

黃文駿

鴻威光電股份有限公司董事

楊君琦

輔仁大學企業管理學系教授








輔仁大學永續發展與管理研究中心主任








萬泰科技股份有限公司獨立董事兼審計委員








勝德國際研發股份有限公司獨立董事








聚陽實業股份有限公司獨立董事

楊吉裕

聯亞光電工業股份有限公司董事暨財務長








聯鈞光電股份有限公司獨立董事








華威國際科技顧問股份有限公司合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21-113/07/20
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：葉疏
獨立董事：(汨皿)生台
獨立董事：李月裡
獨立董事：黃文駿

4.舊任者簡歷:
葉疏



台灣大學會計系教授








力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事

(汨皿)生台

台儀國際投資有限公司董事及執行長












一品光學工業股份有限公司董事(法人)

李月裡

捷敏股份有限公司獨立董事

黃文駿

鴻威光電股份有限公司董事

5.新任者姓名:
獨立董事：葉疏
獨立董事：黃文駿
獨立董事：楊君琦
獨立董事：楊吉裕

6.新任者簡歷:
葉疏



台灣大學會計系教授








力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事

黃文駿

鴻威光電股份有限公司董事

楊君琦

輔仁大學企業管理學系教授








輔仁大學永續發展與管理研究中心主任








萬泰科技股份有限公司獨立董事








勝德國際研發股份有限公司獨立董事








聚陽實業股份有限公司獨立董事

楊吉裕

聯亞光電工業股份有限公司董事暨財務長








聯鈞光電股份有限公司獨立董事








華威國際科技顧問股份有限公司合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21-113/07/20
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
鄭祝良

本公司董事長
黃文興

本公司副董事長

4.舊任者簡歷:
鄭祝良

聯鈞光電股份有限公司董事長/策略長








三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司董事








源傑科技股份有限公司董事長

黃文興

聯鈞光電股份有限公司副董事長








宏塑工業股份有限公司董事

5.新任者姓名:
鄭祝良

本公司董事長
黃文興

本公司副董事長

6.新任者簡歷:
鄭祝良

聯鈞光電股份有限公司董事長/策略長








三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司董事








源傑科技股份有限公司董事長

黃文興

聯鈞光電股份有限公司副董事長








宏塑工業股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後，第六屆第一次董事會選任。
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：鄭祝良
董事：黃文興
董事：陳泰君
董事：潘維中
董事：聯鈞光電股份有限公司
法人代表人：宋天增
獨立董事：葉疏
獨立董事：(汨皿)生台
獨立董事：李月裡
獨立董事：黃文駿
4.舊任者簡歷:
鄭祝良

聯鈞光電股份有限公司董事長/策略長








三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司董事








源傑科技股份有限公司董事長

黃文興

聯鈞光電股份有限公司副董事長








宏塑工業股份有限公司董事

陳泰君

聯鈞光電股份有限公司董事

潘維中

捷敏股份有限公司董事

聯鈞光電股份有限公司
法人代表人：宋天增


聯鈞光電股份有限公司總經理

葉疏



台灣大學會計系教授








力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事

(汨皿)生台

台儀國際投資有限公司董事及執行長












一品光學工業股份有限公司董事(法人)

李月裡

捷敏股份有限公司獨立董事

黃文駿

鴻威光電股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:
董事：鄭祝良
董事：黃文興
董事：陳泰君
董事：潘維中
董事：聯鈞光電股份有限公司
法人代表人：宋天增
獨立董事：葉疏
獨立董事：黃文駿
獨立董事：楊君琦
獨立董事：楊吉裕

6.新任者簡歷:
鄭祝良

聯鈞光電股份有限公司董事長/策略長








三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司董事








源傑科技股份有限公司董事長

黃文興

聯鈞光電股份有限公司副董事長








宏塑工業股份有限公司董事

陳泰君

聯鈞光電股份有限公司董事

潘維中

捷敏股份有限公司董事

聯鈞光電股份有限公司
法人代表人：宋天增


聯鈞光電股份有限公司總經理

葉疏



台灣大學會計系教授








力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事

黃文駿

鴻威光電股份有限公司董事

楊君琦

輔仁大學企業管理學系教授








輔仁大學永續發展與管理研究中心主任








萬泰科技股份有限公司獨立董事








勝德國際研發股份有限公司獨立董事








聚陽實業股份有限公司獨立董事

楊吉裕

聯亞光電工業股份有限公司董事暨財務長








聯鈞光電股份有限公司獨立董事








華威國際科技顧問股份有限公司合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事





鄭祝良

股數：207,000股
董事





黃文興

股數：264,000股
董事





陳泰君

股數：240,990股
董事





潘維中

股數：0股
董事





聯鈞光電股份有限公司

股數：65,809,451股
獨立董事

葉疏



股數：0股
獨立董事

黃文駿

股數：0股
獨立董事

楊君琦

股數：0股
獨立董事

楊吉裕

股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21-113/07/20
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務

報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:核准解除現任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度合併營業報告書
及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。