1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過本公司2023年度虧損撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過本公司2023年度營業報告書及合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:郭原呈先生(允強實業股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:
YC
INOX
TR
Celik
Sanayi
ve
Ticaret
A.S.董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:王川銘先生(允強實業股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:
王川銘先生:允強實業股份有限公司
生產部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:改派代表人。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/02/28~116/02/27
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):18,000,000元
2.原預定買回之期間:113/4/1~113/5/31
3.原預定買回之數量(股):不超過300,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣40元~60元之間，股價若跌破買回之區間
價格下限時，仍可繼續買回股份。
5.本次實際買回期間:113/4/1~113/4/23
6.本次已買回股份數量(股):285,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣16,259,292元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣57.05元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):573,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.88%
11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成
交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告本
公司113年4月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債
比率
3.財務資訊年度月份:113年4月份
4.自結流動比率:58.75%
5.自結速動比率:57.33%
6.自結負債比率:68.21%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳信良財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李家齊財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:新任發言人、財務主管、會計主管任命案，將提報最近一次
董事會追認。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/04

1.召開法人說明會之日期：113/06/04

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
(台北市松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運與財務概況.

5.其他應敘明事項：無.

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：王建弘
副董事長：王建榮
4.舊任者簡歷:
王建弘：本公司董事長
王建榮：本公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長：王建弘
副董事長：王建榮
6.新任者簡歷:
王建弘：本公司董事長
王建榮：本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新任董事會推選王建弘先生續任董事長及王建榮先生續任副董事長.
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姜伯儒/本公司資訊安全主管/艾斯妮國際(股)公司資訊工程師
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:
1.資訊安全主管職務暫由資訊安全人員代行職務。
2.新任資訊安全主管待董事會決議通過後，再另行公告。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:林忠義、黃皓堅、呂有勝、李學澄
4.舊任者簡歷:


林忠義
本公司獨立董事暨薪酬委員


黃皓堅
本公司獨立董事暨薪酬委員


呂有勝
本公司獨立董事暨薪酬委員


李學澄
本公司獨立董事暨薪酬委員
5.新任者姓名:待新任董事會委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選卸任.
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/05/31
10.新任生效日期:將於董事會委任後另行公告.
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心112年9月6日證櫃審字第11201014601號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年04月
4.自結流動比率:161.74%
5.自結速動比率:145.05%
6.自結負債比率:
65.35%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:呂有勝、黃皓堅、林忠義、李學澄
4.舊任者簡歷:
呂有勝
本公司獨立董事
黃皓堅
本公司獨立董事
林忠義
本公司獨立董事
李學澄
本公司獨立董事
5.新任者姓名:呂有勝、林忠義、李學澄、蕭翠慧
6.新任者簡歷:
呂有勝
本公司獨立董事
林忠義
本公司獨立董事
李學澄
本公司獨立董事
蕭翠慧
曾任安永聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選.
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無