1.股東常會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第十屆董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:董事會決議113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象係以符合證券交易法第43條之6
規定之特定人為限，目前尚未洽定應募人。
4.私募股數或張數:1,280萬股為上限。
5.得私募額度:1,280萬股為上限，每股面額新台幣10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普
通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價；或
定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後股價之8成。惟實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授
權董事會視日後洽特定人及發行當時市場狀況訂定之。前述私募價格訂定之依據符合
公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，每次執行累計前次以不超過1,280萬股為限。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司未來發展及強化公司營運競爭力，及考量
現金增資募集之時效性及可行性，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募
集以達到迅速挹注所需營運資金。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用。
10.實際定價日:尚未定價。
11.參考價格:尚無。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股
相同，惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易
法第43條之8規定轉讓對象外，不得再行賣出。另本次私募之普通股自交付日起滿
三年後，授權董事會依相關規定向主管機關申請補辦公開發行程序及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1.)
Mr.
Chou
Jui
Hsiang
(2.)
Mr.
Jessadavat
Priebjrivat
4.舊任者簡歷:
Apex
Circuit(Thailand)
Co.,
Ltd.自然人董事
5.新任者職稱及姓名:
(1.)
Mr.
Chou
Jui
Hsiang
(2.)
Mr.
Jessadavat
Priebjrivat
6.新任者簡歷:
Apex
Circuit(Thailand)
Co.,
Ltd.自然人董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
根據Apex
Circuit(Thailand)
Co.,
Ltd.公司章程規定
每一年度股東常會需完成三分之一董事改選。
9.新任者選任時持股數:
不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
(1.)
Mr.
Chou
Jui
Hsiang
110/04/28~113/04/29
(2.)
Mr.
Jessadavat
Priebjrivat
111/04/28~113/04/29
11.新任生效日期:
113/04/30
12.同任期董事變動比率:
不適用
13.同任期獨立董事變動比率:
不適用
14.同任期監察人變動比率:
不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無