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本資料由  (上櫃公司) 4419 皇家美食 公司提供

主旨:公告本公司名稱由「元勝國際實業股份有限公司」更名為 「皇家國際美食股份有限公司」, 公告期間:113年5月3日至113年8月2日。
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 07:00:03
發言人 黃于嘉 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-2539588
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/05/02
說明
1.事實發生日:民國113年05月02日

2.公司名稱:皇家國際美食股份有限公司(原名:元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日:民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號:經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期:民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱:元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱:皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱:元勝

(7)變更後公司簡稱:皇家美食

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜,俟日期確定後,另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定,連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 5269 祥碩 公司提供

主旨:公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 23:24:55
發言人 林哲偉 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)22196088
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:祥碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件:
(1)發行總金額:329,713,000美元。
(2)單位發行價格:每單位62.21美元。
(3)單位發行總數:海外存託憑證發行5,300,000單位,表彰5,300,000股普通股。
(4)訂價日期:113/05/28
(5)預定發行日期:113/05/31
(6)每單位海外存託憑證表彰股數:1單位海外存託憑證表彰本公司普通股1股
(7)每股價格:折合新台幣2,000元(以匯率1美元=32.15新台幣轉換)
二、發行及交易地點:盧森堡證券交易所
三、發行方式約定由特定人認購之情事:無。
四、資金運用計劃及預計可能產生效益:
本次籌資將用於購置機器設備暨軟體、研發資本支出與費用以及外幣購料等支出。
預期未來效益將顯現在新產品的開發以拓展市場、維持既有產品的競爭力與市場
地位。
五、對股東權益之主要影響:
本次辦理現金增資發行普通股5,300,000股參與發行海外存託憑證,對原股東
股權稀釋比例約為7.10%,不致對原股東股權造成重大稀釋,且本案籌募資金
可增加公司長期資金、維持財務彈性,有助於掌握未來產業契機,於增資效益
顯現後,可強化公司產業地位、提升公司長期競爭力進而提升經營效益,對公
司未來發展應具正面效益,且對股東權益亦具有正向助益。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1701 中化 公司提供

主旨:公告中化投資控股(股)公司發起人會議決議解除董事 及其代表人競業禁止之限制。
序號 12 發言日期 113/05/28 發言時間 21:04:38
發言人 陳誼芬 發言人職稱 處長 發言人電話 02-23124200
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑
磐石控股股份有限公司代表人:王厚凱
袁明琦
趙興隆
3.許可從事競業行為之項目:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞
中化合成生技(股)公司董事長
蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化裕民健康事業(股)公司董事長
台容開發(股)公司董事長、總經理
中化銀髮事業(股)公司董事長
互裕(股)公司董事長
瑪迦得企業(股)公司董事長
磐石控股(股)公司監察人
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑
中化合成生技(股)公司董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
台容開發(股)公司董事
蓓福(上海)商貿有限公司執行董事、總經理
磐石控股股份有限公司代表人:王厚凱
磐石控股股份有限公司董事長
中化合成生技(股)公司董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化裕民健康事業(股)公司董事
中化銀髮事業(股)公司董事
袁明琦
臺安醫院
趙興隆
三軍總醫院
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑
磐石控股股份有限公司代表人:王厚凱
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞/蘇州中化藥品工業有限公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑/蘇州中化藥品工業有限公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑/蓓福(上海)商貿有限公司
執行董事、總經理
磐石控股股份有限公司代表人:王厚凱/蘇州中化藥品工業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州中化藥品工業有限公司:中國江蘇省蘇州高新區永安路66號
蓓福(上海)商貿有限公司:中國上海市徐匯區虹橋路777號1605室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州中化藥品工業有限公司:西藥製劑及保健用品之生產及販售
蓓福(上海)商貿有限公司:醫療器材販售、日用品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1701 中化 公司提供

主旨:代中化投資控股股份有限公司公告董事會選任董事長
序號 7 發言日期 113/05/28 發言時間 20:57:41
發言人 陳誼芬 發言人職稱 處長 發言人電話 02-23124200
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞
6.新任者簡歷:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞本公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:
(1)中國化學製藥股份有限公司於113年5月28日股東常會(暨視為中化投資控股股份有
限公司發起人會議)完成選舉第一屆董事及監察人,由中化投資控股股份有限公司
第一屆得票權數最高之董事王謝怡貞女士召集第一次董事會,並經中化投資控股股份
有限公司董事會一致推舉王謝怡貞董事擔任董事長。
(2)本屆新任董事長職權行使及任期自選舉結果確定至下屆董事改選結果確定止。
9.新任生效日期:113/09/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1701 中化 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動。
序號 6 發言日期 113/05/28 發言時間 20:57:22
發言人 陳誼芬 發言人職稱 處長 發言人電話 02-23124200
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
4.舊任者簡歷:
陳宏守:本公司獨立董事
周大任:本公司獨立董事
呂嘉蕙:本公司獨立董事
5.新任者姓名:
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
6.新任者簡歷:
陳宏守:本公司獨立董事
周大任:本公司獨立董事
呂嘉蕙:本公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/05/21~113/05/20
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1701 中化 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員。
序號 5 發言日期 113/05/28 發言時間 20:57:04
發言人 陳誼芬 發言人職稱 處長 發言人電話 02-23124200
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
4.舊任者簡歷:
陳宏守:本公司獨立董事
周大任:本公司獨立董事
呂嘉蕙:本公司獨立董事
5.新任者姓名:
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
6.新任者簡歷:
陳宏守:本公司獨立董事
周大任:本公司獨立董事
呂嘉蕙:本公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選,重新委任。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/05/21~113/05/20
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1701 中化 公司提供

主旨:代中化投資控股(股)公司發起人會議決議第一屆董事及 監察人當選名單。
序號 3 發言日期 113/05/28 發言時間 20:56:46
發言人 陳誼芬 發言人職稱 處長 發言人電話 02-23124200
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑
磐石控股股份有限公司代表人:王厚凱
袁明琦
趙興隆
監察人:
蔡光庭
謝媛娜
6.新任者簡歷:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞本公司董事長
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑本公司董事
磐石控股股份有限公司代表人:王厚凱/中化合成生技(股)公司董事
袁明琦/臺安醫院醫師
趙興隆/三軍總醫院醫師
監察人:
蔡光庭/澳洲富邑集團台灣分公司總經理
謝媛娜/荷商安泰人壽資深協理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:第一屆新選任
9.新任者選任時持股數:各董監事預計於113年9月2日就職,持有股數以
113年5月28日選任時持有之中國學製藥股份有限公司股票計算。
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞













42,053,137股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑











10,432,912股
磐石控股股份有限公司代表人:王厚凱



















13,001,000股
袁明琦
























































0股
趙興隆
























































0股
監察人:
蔡光庭
























































0股
謝媛娜
























































0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):不適用
11.新任生效日期:113/09/02
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1701 中化 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。
序號 2 發言日期 113/05/28 發言時間 20:56:30
發言人 陳誼芬 發言人職稱 處長 發言人電話 02-23124200
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑
獨立董事:
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
4.舊任者簡歷:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞本公司董事長
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑本公司董事
獨立董事:
陳宏守本公司獨立董事
周大任本公司獨立董事
呂嘉蕙本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞
中化合成生技(股)公司代表人:王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:孫蔭南
磐石控股股份有限公司代表人:王厚凱
獨立董事:
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
6.新任者簡歷:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞本公司董事長
中化合成生技(股)公司代表人:王厚傑本公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:孫蔭南
中化裕民健康事業(股)公司董事
磐石控股股份有限公司代表人:王厚凱/中化合成生技(股)公司董事
獨立董事:
陳宏守本公司獨立董事
周大任本公司獨立董事
呂嘉蕙本公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞













42,053,137股
中化合成生技(股)公司代表人:王厚傑



















42,053,137股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:孫蔭南











10,432,912股
磐石控股股份有限公司代表人:王厚凱



















13,001,000股
獨立董事:
陳宏守
























































0股
周大任
























































0股
呂嘉蕙
























































0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/05/21~113/05/20
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1701 中化 公司提供

主旨:公告本公司113年度股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 20:56:13
發言人 陳誼芬 發言人職稱 處長 發言人電話 02-23124200
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)本公司董事(含獨立董事)改選案。
中國化學製藥(股)公司當選名單如下:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞
中化合成生技(股)公司代表人:王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:孫蔭南
磐石控股股份有限公司代表人:王厚凱
獨立董事:
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
(2)選任「中化投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。
中化投資控股(股)公司當選名單如下:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑
磐石控股股份有限公司代表人:王厚凱
袁明琦
趙興隆
監察人:
蔡光庭
謝媛娜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保
可轉換公司債)案。
(2)本公司擬以股份轉換方式,成立新設公司「中化投資控股股份有限公司」
以下簡稱【中化控股】,並成為【中化控股】百分之百持股之子公司案。
(3)本公司股票終止上市及停止公開發行案。
(4)訂定「中化投資控股股份有限公司公司章程」案。
(5)訂定「中化投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序」案。
(6)訂定「中化投資控股股份有限公司背書保證管理辦法」案。
(7)訂定「中化投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
(8)訂定「中化投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。
(9)訂定「中化投資控股股份有限公司董事及監察人選任程序」案。
(10)訂定「中化投資控股股份有限公司董事會議事規範」案。
(11)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(12)解除「中化投資控股股份有限公司」董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1701 中化 公司提供

主旨:公告本公司董事長選任。
序號 10 發言日期 113/05/28 發言時間 20:55:50
發言人 陳誼芬 發言人職稱 處長 發言人電話 02-23124200
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞
4.舊任者簡歷:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞本公司董事長
5.新任者姓名:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞
6.新任者簡歷:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞本公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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