1.股東常會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案，
每股配發1元現金股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司第10屆董事8席(含獨立董事4席)案。
(1)董事當選名單
莊煌星
馮興運
蘇偕迪
李孟聰
(2)獨立董事當選名單
林武宗
李瑗晴
林上文
蘇二郎
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/30
2.契約或承諾相對人:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/04/30
5.主要內容(解除者不適用):本公司於113年4月30日與漢達生技醫藥股份有限公司
(以下簡稱漢達)簽訂505(b)(2)癌症新藥(以下簡稱HND-039)之批次生產與商業量產
協議，根據合約內容，未來漢達順利取得HND-039美國和歐盟上市許可後，將委由
本公司商業量產供應美國及歐洲市場。
6.限制條款(解除者不適用):本公司不得販賣合約所載明成分之產品。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:創造營收。
10.具體目的:取得新藥製造供應權，擴大本公司產能及營收。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓
(科技生活館-集思竹科會議中心2樓愛因斯坦廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告。
(2).112年度審計委員會查核報告。
(3).112年度私募有價證券辦理情形。
(4).修正「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報表案。
(2).112年度虧損撥補議案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修正公司章程。
(2).以私募方式增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:牧東光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正112年5-12月各月及累計合併營收資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
112年5-12月單月營收;112年5-12月累計營收
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)112年5月單月營收:10,975仟元，累計營收:29,234仟元。
(2)112年6月單月營收:5,445仟元，累計營收:34,679仟元。
(3)112年7月單月營收:6,546仟元，累計營收:41,225仟元。
(4)112年8月單月營收:12,390仟元，累計營收:53,615仟元。
(5)112年9月單月營收:7,743仟元，累計營收:61,358仟元。
(6)112年10月單月營收:5,091仟元，累計營收:66,449仟元。
(7)112年11月單月營收:606仟元，累計營收:67,055仟元。
(8)112年12月單月營收:3,149仟元，累計營收:70,204仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)112年5月單月營收:10,195仟元，累計營收:28,454仟元。
(2)112年6月單月營收:1,385仟元，累計營收:29,839仟元。
(3)112年7月單月營收:6,546仟元，累計營收:36,385仟元。
(4)112年8月單月營收:12,390仟元，累計營收:48,775仟元。
(5)112年9月單月營收:7,743仟元，累計營收:56,518仟元。
(6)112年10月單月營收:5,091仟元，累計營收:61,609仟元。
(7)112年11月單月營收:606仟元，累計營收:62,215仟元。
(8)112年12月單月營收:3,149仟元，累計營收:65,364仟元。
9.因應措施:發布重大訊息後，並重新上傳更正後金額。
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併
財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:沈燕士
4.舊任者簡歷:五鼎生物技術股份有限公司董事長
5.新任者姓名:沈燕士
6.新任者簡歷:五鼎生物技術股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/04/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:113/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,418,077
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2,566,526
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):900,607
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,219,396
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):976,456
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):955,063
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.27
11.期末總資產(仟元):34,706,992
12.期末總負債(仟元):13,770,679
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20,377,970
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：沈燕士
(2)董事：楊孟文
(3)獨立董事：池宜曇
(4)獨立董事：白正明
(5)獨立董事：包金昌
(6)獨立董事：蔡永祿
4.舊任者簡歷:
(1)董事：沈燕士
/
五鼎生物技術(股)公司總經理
(2)董事：楊孟文
/
五鼎生物技術(股)公司副總經理
(3)獨立董事：池宜曇
/
詮益會計師事務所會計師
(4)獨立董事：白正明
/
皕瑞科技(股)公司董事長
(5)獨立董事：包金昌
/
富達航太(股)公司監察人
(6)獨立董事：蔡永祿
/
信錦企業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：沈燕士
(2)董事：三陽工業(股)公司代表人田人豪
(3)董事：楊孟文
(4)獨立董事：白正明
(5)獨立董事：吳貞宜
(6)獨立董事：包金昌
(7)獨立董事：蔡永祿
6.新任者簡歷:
(1)董事：沈燕士
/
五鼎生物技術(股)公司總經理
(2)董事：三陽工業(股)公司代表人田人豪
/
三陽工業(股)公司董事
(3)董事：楊孟文
/
五鼎生物技術(股)公司副總經理
(4)獨立董事：白正明
/
皕瑞科技(股)公司董事長
(5)獨立董事：吳貞宜
/
誠進會計師事務所所長
(6)獨立董事：包金昌
/
富達航太(股)公司監察人
(7)獨立董事：蔡永祿
/
信錦企業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：沈燕士

























9,744,579股
(2)董事：三陽工業(股)公司代表人田人豪



5,806,000股
(3)董事：楊孟文



























281,920股
(4)獨立董事：白正明





























0股
(5)獨立董事：吳貞宜





























0股
(6)獨立董事：包金昌





























0股
(7)獨立董事：蔡永祿





























0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/04/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無