1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:程銀娜/財務暨營運管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司113年5月2日董事會決議通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:
113/05/02
2.審計委員會通過日期:
113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):
358,762
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):
104,617
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):
54,657
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):
73,779
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):
58,905
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):
58,905
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):
1.05
11.期末總資產(仟元):
1,604,669
12.期末總負債(仟元):
349,381
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):
1,255,288
14.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):346,792
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):21,176
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(59,615)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(13,703)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(13,769)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(13,769)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.18)
11.期末總資產(仟元):2,984,296
12.期末總負債(仟元):603,502
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,380,794
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/02

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Norman
Japan
Limited

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持有100%股權之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):4,488,194

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,074,590

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,074,590

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

為其銀行融資額度提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):48,753

(2)累積盈虧金額(仟元):-168,994

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依未來與銀行的借款合約而定

(2)日期:

依未來與銀行的借款合約而定

6.背書保證之總限額(仟元):

11,220,485

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,269,842

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

10.11

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

59.49

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

ELEPHANT
STEP
CO.,
LTD.(塞席爾)「以債轉股」方式增加投資

2.事實發生日:113/5/2~113/5/2

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易股數：981萬股
交易總金額：1,431萬美元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

參與增資

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

以債權抵繳

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：6,881萬股

金額：7,634.5萬美元
持股比例：100%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產比例：11.62%
歸屬於母公司業主之權益之比例：17.06%

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期股權投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年05月02日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月02日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

以債權抵繳

28.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

"FONGYUAN
INTERNATIONALCO.,
LTD.(塞席爾)
「以債轉股」方式增加投資"

2.事實發生日:113/5/2~113/5/2

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易股數：159萬股
交易總金額：159萬美元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

參與增資

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

以債權抵繳

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：3,774萬股

金額：3,499.9萬美元
持股比例：100%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產比例：5.33%
歸屬於母公司業主之權益之比例：7.82%

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期股權投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年05月02日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月02日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

以債權抵繳

28.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/02

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Chi
Hung
Co.,
Ltd.
(志雄)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

同為本公司直接及間接持有表決權股份100%越南公司

(3)資金貸與之限額(仟元):11,476,755

(4)原資金貸與之餘額(仟元):325,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):325,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):650,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉

(1)公司名稱:All
Wells
International
Co.,
Ltd.
(志中)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

同為本公司直接及間接持有表決權股份100%越南公司

(3)資金貸與之限額(仟元):11,476,755

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):260,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉

(1)公司名稱:志祥國際有限公司(志祥)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

同為本公司直接及間接持有表決權股份100%台灣公司

(3)資金貸與之限額(仟元):11,476,755

(4)原資金貸與之餘額(仟元):925,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):550,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,475,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,712,750

(2)累積盈虧金額(仟元):264,421

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

4,291,400

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

29.50

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

一、本次資金貸與公司及其貸與金額分別為

志雄USD1,000萬

志中USD800萬

志祥NTD5.5億

二、期末資本

志雄NTD
412,750千元；

志中NTD
1,300,000千元

志祥NTD
1,000,000千元

三、期末累積盈虧

志雄NTD
848,739千元；

志中NTD
-281,963千元

志祥NTD
-302,355千元

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:113/05/02

2.本次買回股份數量(股):418,000

3.本次買回股份總金額(元):314,323,199

4.本次平均每股買回價格(元):751.97

5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):699,000

6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.69

7.其他應敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無