符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：16
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：國泰證券忠孝分公司(台北市大安區忠孝東路四段219號5樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券法人座談會

5.其他應敘明事項：本公司受邀參加國泰證券法人座談會

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：大和台北辦公室
台北市基隆路一段200號13樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加大和國泰證券實體及線上法人座談會

5.其他應敘明事項：本公司受邀參加大和國泰證券實體及線上法人座談會

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.
原公告日期：

112/11/22

2.
簡述原公告申報內容：

擬參與中佳控股股份有限公司投資案，投資金額不超過新台幣5億元，持股比不超過8%。

3.
變動緣由及主要內容：

考量開發期程未符合原訂投資計畫及保險業資金運用效率等因素，本公司經重新評估後，



原於112/11/22公告之本案將停止執行。

4.
變動後對公司財務業務之影響：

無。

5.
其他應敘明事項：

依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告。

1.董事會決議日期:113/05/27
2.減資緣由:返還股款
3.減資金額:新台幣40,000,000元
4.消除股份:4,000,000股
5.減資比率:16.69%
6.減資後股本:新台幣199,639,880元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/08/01
12.其他應敘明事項:董事會代行股東會

1.董事會決議日期:113/05/27
2.減資緣由:返還股款
3.減資金額:新台幣40,000,000元
4.消除股份:4,000,000股
5.減資比率:11.43%
6.減資後股本:新台幣310,000,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/07/01
12.其他應敘明事項:董事會代行股東會

1.發生變動日期:113/05/27
2.法人名稱:大立化妝品(股)公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
大立化妝品(股)公司代表人:葉雪英
6.新任者簡歷:
葉雪英
MBA,University
of
Mississippi,USA
曾任美商花旗集團副總裁
7.異動原因:新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21
~
115/06/20
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/27
2.減資緣由:返還股款
3.減資金額:新台幣56,000,000元
4.消除股份:5,600,000股
5.減資比率:15.73%
6.減資後股本:新台幣300,000,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/07/01
12.其他應敘明事項:董事會代行股東會

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過背書保證辦法部分條文修訂案。
(2)通過董事之競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
傅若軒，本公司法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任之董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣15,856,617元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣34,639,448元。
3.其他應敘明事項:無