1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,953,220
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,011,996
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):300,196
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):426,524
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):346,127
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):308,065
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.53
11.期末總資產(仟元):15,166,529
12.期末總負債(仟元):6,598,806
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,772,283
14.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:113/04/30
2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/30
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司減資前實收資本額為新台幣512,030,000元，流通在外股數為51,203,000股，




每股淨值為新台幣41.71元。

(2)本公司減資後實收資本額為新台幣509,877,500元，流通在外股數為50,987,750股，




每股淨值為新台幣41.89元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/02收到經濟部變更登記核准函。
(2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為215,250股。
(3)每股淨值係依最近一期(112年度)會計師查核財務報告設算。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.增資資金來源:可轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：19,230
發行股數：1,923
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:不適用
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:擬訂定民國113年5月9日為發行新股基準日，
並依法辦理變更登記，增資後實收資本額為新台幣496,014,530元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
鄭守傑/財務部暨鑽頭事業部副總經理
張呈洋/伸線事業部副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:無。

1.
董事會決議日期：113/05/02

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):343,574
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):57,002
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):12,022
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):40,139
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):34,180
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):34,180
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.91
11.期末總資產(仟元):1,691,391
12.期末總負債(仟元):664,593
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,026,798
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):293,677
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):78,040
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):44,635
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):54,343
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):41,249
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):41,249
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.83
11.期末總資產(仟元):1,961,052
12.期末總負債(仟元):913,637
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,047,415
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市民生東路五段69巷2弄5號1樓、2樓及B1及所持份土地及建物

2.事實發生日:113/5/2~113/5/2

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量：土地74.1660平方公尺(22.4352坪)
建物361.7896平方公尺(109.4414坪)
交易總價：93,860千元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)1F及B1(台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000,



13542-000建號建物)：吳萬益，本公司創辦人
(2)2F(台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000



建號建物)：莊碧娥，本公司副總經理

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：
(1)可縮短出售斡旋時間及降低交易成本與風險，並快速充實營運資金。
(2)前次移轉之所有人：


A.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000,




13542-000建號建物：莊碧娥(關係人)。


B.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000




建號建物：陳鈞立(非關係人)。
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：



莊碧娥為本公司副總經理
(4)前次移轉日期：


A.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000,




13542-000建號建物：94/07/05


B.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000




建號建物：103/05/19
(5)前次移轉金額：


A.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000,




13542-000建號建物：38,057千元


B.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000




建號建物：35,500千元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

約19,621仟元(尚未包含相關處分成本及出售前之折舊費用)

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：於董事會決議後簽約，依合約條件付款
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式：按一般交易價格議價出售
(2)價格決定參考依據：參考不動產鑑價報告
(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所或公司名稱：戴德梁行不動產估價師事務所
估價金額：93,241仟元

11.專業估價師姓名:

蔡家和

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第000080號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應本公司營運發展需求及改善財務結構

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月2日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月2日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

(1)原1F及B1(台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000,



13542-000建號建物)：係向關係人取得不動產
(2)原2F(台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000



建號建物)：非向關係人取得不動產。