1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員
3.舊任者姓名:

李亞菁

戴家偉

蕭清柳
4.舊任者簡歷:

李亞菁/矽統科技獨立董事

戴家偉/矽統科技獨立董事

蕭清柳/矽統科技獨立董事
5.新任者姓名:

李亞菁

戴家偉

蕭清柳
6.新任者簡歷:

李亞菁/矽統科技獨立董事

戴家偉/矽統科技獨立董事

蕭清柳/矽統科技獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/08/09~114/06/20
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

李亞菁

戴家偉

蕭清柳
4.舊任者簡歷:

李亞菁/矽統科技獨立董事

戴家偉/矽統科技獨立董事

蕭清柳/矽統科技獨立董事
5.新任者姓名:

李亞菁

戴家偉

蕭清柳
6.新任者簡歷:

李亞菁/矽統科技獨立董事

戴家偉/矽統科技獨立董事

蕭清柳/矽統科技獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:洪嘉聰
4.舊任者簡歷:矽統科技股份有限公司
董事長
5.新任者姓名:洪嘉聰
6.新任者簡歷:矽統科技股份有限公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:聯華電子(股)公司代表人
洪嘉聰

董事:亮勳投資有限公司代表人
侯彩鳳

董事:戎樂天

董事:林庭裕

董事:鄭婉伶

獨立董事:李亞菁

獨立董事:戴家偉
3.許可從事競業行為之項目:

董事:聯華電子(股)公司

(1)欣興電子股份有限公司
董事

(2)智原科技股份有限公司
董事

(3)聯詠科技股份有限公司
董事

(4)聯陽半導體股份有限公司
董事

(5)頎邦科技股份有限公司
董事

董事:聯華電子(股)公司代表人
洪嘉聰

(1)聯華電子股份有限公司
董事長

(2)宏誠創業投資股份有限公司
董事長

(3)弘鼎創業投資股份有限公司
董事長

(4)智原科技股份有限公司
董事長

(5)UMC
Capital
Corp.董事長

(6)士鼎創業投資股份有限公司
董事

(7)United
Microelectronics
(Europe)B.V.董事

董事:亮勳投資有限公司代表人
侯彩鳳

(1)南亞科技股份有限公司
獨立董事

(2)台灣植體科技股份有限公司
董事

(3)亮勳投資有限公司
董事

董事:戎樂天

(1)慧通智聯股份有限公司
董事長

董事:林庭裕

(1)聯華電子股份有限公司
董事

(2)欣興電子股份有限公司
董事

(3)三祿貿易股份有限公司
董事

(4)三祿工業股份有限公司
董事

董事:鄭婉伶

(1)點序科技股份有限公司
董事

獨立董事:李亞菁

(1)欣興電子股份有限公司
獨立董事

獨立董事:戴家偉

(1)胡連精密股份有限公司
獨立董事

(2)全家餐飲股份有限公司
獨立董事

(3)永立榮生醫股分有限公司
董事

(4)享鮮餐廳股分有限公司
董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司113年股東常會通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事:高爾科技(股)公司代表人
洪嘉聰

董事:聯華電子(股)公司

董事:迅捷投資(股)公司

董事:亮勳投資有限公司代表人
侯彩鳳

獨立董事:李亞菁

獨立董事:戴家偉

獨立董事:蕭清柳
4.舊任者簡歷:

董事長:高爾科技(股)公司代表人
洪嘉聰/矽統科技董事長

董事:聯華電子(股)公司/矽統科技董事

董事:迅捷投資(股)公司/矽統科技董事

董事:亮勳投資有限公司代表人
侯彩鳳/南亞科技獨立董事

獨立董事:李亞菁/矽統科技(股)公司獨立董事

獨立董事:戴家偉/矽統科技(股)公司獨立董事

獨立董事:蕭清柳/矽統科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:

董事:聯華電子(股)公司代表人
洪嘉聰

董事:聯華電子(股)公司代表人
莫亞楠

董事:亮勳投資有限公司代表人
侯彩鳳

董事:戎樂天

董事:林庭裕

董事:鄭婉伶

獨立董事:李亞菁

獨立董事:戴家偉

獨立董事:蕭清柳
6.新任者簡歷:

董事:聯華電子(股)公司代表人
洪嘉聰/矽統科技(股)公司董事長

董事:聯華電子(股)公司代表人
莫亞楠/矽統科技(股)公司董事

董事:亮勳投資有限公司代表人
侯彩鳳/南亞科技(股)公司獨立董事

董事:戎樂天/矽統科技(股)公司總經理

董事:林庭裕/聯華電子(股)公司董事

董事:鄭婉伶/點序科技(股)公司董事

獨立董事:李亞菁/矽統科技(股)公司獨立董事

獨立董事:戴家偉/矽統科技(股)公司獨立董事

獨立董事:蕭清柳/矽統科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:

聯華電子(股)公司代表人
洪嘉聰:142,535,174股

聯華電子(股)公司代表人
莫亞楠:142,535,174股

亮勳投資有限公司代表人
侯彩鳳:1,650,424股

戎樂天:0股

林庭裕:0股

鄭婉伶:0股

李亞菁:0股

戴家偉:0股

蕭清柳:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.契約種類:合建分屋

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：自然人。
與公司之關係：無。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)合建土地標示︰新北市永和區福和段1550等12筆地號
(2)合建土地面積：土地面積為990.02平方公尺(折合約299.48坪)

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

不適用

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年5月27日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月27日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

本案原經108年2月27日董事會通過，因該土地所有權人對於
合建條件無法達成，故取消該筆合建。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:如興股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
補充公告增補113年5月14日董事會通過辦理私募普通股及私募國內無擔保可轉換公司債
關係人或內部人應募名單，請詳公開資訊觀測站之私募專區應募人名單。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.契約種類:合建分售

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：公司法人
與公司之關係：無

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

待簽約完成後再行公告

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

日升不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：待簽約完成後再行公告
睿明不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：待簽約完成後再行公告

6.不動產估價師姓名:

不動產估價師姓名：蔡坤杰；
不動產估價師姓名：林玉娟

7.不動產估價師開業證書字號:

不動產估價師開業證書字號：(99)新北估字第000069號(換發)
；
不動產估價師開業證書字號：(108)新北估字第000137號

8.取得之具體目的:

興建住宅大樓

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年5月27日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月27日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.契約種類:合建分售

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：公司法人
與公司之關係：無

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

待簽約完成後再行公告

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

日升不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：待簽約完成後再行公告
睿明不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：待簽約完成後再行公告

6.不動產估價師姓名:

不動產估價師姓名：蔡坤杰；
不動產估價師姓名：林玉娟

7.不動產估價師開業證書字號:

不動產估價師開業證書字號：(99)新北估字第000069號(換發)
；
不動產估價師開業證書字號：(108)新北估字第000137號

8.取得之具體目的:

興建住宅大樓

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年5月27日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月27日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一二年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成全面改選董事9席(含3席獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理現金減資退還股款案。

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣66,000,000元，每股配發新台幣1元
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.現金股利發放日期:113/07/05
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：16
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：國泰證券忠孝分公司(台北市大安區忠孝東路四段219號5樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券法人座談會

5.其他應敘明事項：本公司受邀參加國泰證券法人座談會

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。