1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蘇開建
4.舊任者簡歷:達方電子(股)公司董事長暨執行長
5.新任者姓名:蘇開建
6.新任者簡歷:達方電子(股)公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，本公司今日召開董事會，










會中全體董事一致推選蘇開建先生擔任董事長。
9.新任生效日期:113/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事：
大緯投資企業股份有限公司
鼎丸投資興業股份有限公司
代表人：耿伯文
6.新任者簡歷:
董事：
大緯投資企業股份有限公司/大億金茂股份有限公司董事長
鼎丸投資興業股份有限公司
代表人：耿伯文/國立成功大學管理學院工業與資訊
管理系/EMBA教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：
大緯投資企業股份有限公司：20,797,622股
鼎丸投資興業股份有限公司
代表人：耿伯文：10,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:113/06/11
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:無
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案:每股配發現金股利0.7元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事
當選人：
(1)董事：大緯投資企業股份有限公司
(2)董事：鼎丸投資興業股份有限公司
代表人：耿伯文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:太宇科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:45.33%
5.發生緣由:公告重要子公司太宇科技股份有限公司今日董事會重大決議。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、通過推選新任董事長案。




本公司董事會推選蘇開建先生擔任董事長。

1.股東常會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事及監察人案
當選名單如下:
董事當選人
達方電子(股)公司代表人蘇開建
伍祥國際實業(股)公司代表人李貽德
達方電子(股)公司代表人蔡耀坤
達方電子(股)公司代表人江銘煌
胡紹榮
監察人當選人
林獻章
蔡世鍵
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:
達方電子(股)公司代表人蘇開建
伍祥國際實業(股)公司代表人李貽德
達方電子(股)公司代表人蔡耀坤
達方電子(股)公司代表人江銘煌
胡紹榮
3.許可從事競業行為之項目:
(1)達方電子(股)公司代表人蘇開建:



達方電子(股)公司董事長暨執行長



正利投資(股)公司董事長



達瑞創新(股)公司董事長



詠業科技(股)公司董事長暨執行長



統達能源(股)公司董事長



蘇州達方電子有限公司董事



蘇州達方精密工業有限公司董事



蘇州達宇電能科技有限公司董事



淮安達方電子有限公司董事



重慶達方電子有限公司董事



南韓達方有限公司董事



BESV
JAPAN
(股)公司董事長



鐵興有限公司董事長



達宇電能科技(股)公司董事長暨執行長



Astro
Engineering
Co.,Ltd董事



Astro
Engineering
Vietnam
Co.,Ltd.董事長
(2)伍祥國際實業(股)公司代表人李貽德:



太宇工業(股)公司董事



可漢有限公司董事
(3)達方電子(股)公司代表人蔡耀坤:



達方電子(股)公司董事暨總經理



達宇電能科技(股)公司董事暨總經理



正利投資(股)公司董事暨總經理



達瑞創新(股)公司董事暨總經理



世同金屬(股)公司董事



統達能源(股)公司董事暨總經理



蘇州達方電子有限公司董事長暨總經理



蘇州達方精密工業有限公司董事長暨總經理



淮安達方電子有限公司董事長暨總經理



重慶達方電子有限公司董事長暨總經理



蘇州達宇電能科技有限公司董事長



達方捷克有限公司董事長



達方荷蘭有限公司董事長



美國達方有限公司董事長



南韓達方有限公司董事長



達方越南有限公司董事長



達方電子(泰國)有限公司董事長
(4)達方電子(股)公司代表人江銘煌:



達方電子(股)公司副總經理



統達能源(股)公司董事



達方越南有限公司董事



蘇州達方電子有限公司董事



蘇州達方精密工業有限公司董事



淮安達方電子有限公司董事



重慶達方電子有限公司董事
(5)胡紹榮:



太宇工業(股)公司董事



Astro
Engineering
Co.,Ltd董事



Astro
Engineering
Vietnam
Co.,Ltd
總經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：蘇開建
(2)董事：蔡耀坤
(3)董事：江銘煌
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：蘇開建



蘇州達方電子有限公司董事



蘇州達方精密工業有限公司董事



蘇州達宇電能科技有限公司董事



淮安達方電子有限公司董事



重慶達方電子有限公司董事



鐵興有限公司董事長
(2)董事：蔡耀坤



蘇州達方電子有限公司董事長暨總經理



蘇州達方精密工業有限公司董事長暨總經理



淮安達方電子有限公司董事長暨總經理



重慶達方電子有限公司董事長暨總經理



蘇州達宇電能科技有限公司董事長
(3)董事：江銘煌



蘇州達方電子有限公司董事



蘇州達方精密工業有限公司董事



淮安達方電子有限公司董事



重慶達方電子有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)蘇州達方電子有限公司：



江蘇省蘇州市高新區何山路360號
(2)蘇州達方精密工業有限公司：



江蘇省蘇州市吳中區木瀆鎮丹楓路389號B幢566室
(3)蘇州達宇電能科技有限公司：



江蘇省蘇州市高新區何山路360號1幢3層
(4)淮安達方電子有限公司：



江蘇省淮安市經濟開發區徐楊街9號
(5)重慶達方電子有限公司：



重慶市合川區合川工業園區電子產業標準廠房1棟
(6)鐵興有限公司:



香港新界荃灣大涌道22-28號合福工業大廈1樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)蘇州達方電子有限公司：



多層片式陶瓷電容等電子元件、模組、電腦輸入產品
(2)蘇州達方精密工業有限公司：



模具及電腦週邊產品之製造銷售
(3)蘇州達宇電能科技有限公司：



電池、電子電組件之製造及批發
(4)淮安達方電子有限公司：



生產積層陶瓷電容器與低溫共燒陶瓷電子元件、新型電子元件、電腦輸入產品
(5)重慶達方電子有限公司：



多層片式陶瓷電容等電子元件、模組、電腦輸入產品
(6)鐵興有限公司:



自行車代理及批發業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

機器設備

2.事實發生日:113/3/22~113/6/11

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:一批
交易總金額:新台幣699,640,627元(美金21,694,283元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

台灣積體電路製造股份有限公司；非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依訂單條件付款。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

比價及議價:廠商提供之報價單及市場行情;依本公司核決權限辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

供生產用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：地點：香港

4.法人說明會擇要訊息：子公司國泰人壽受邀參加摩根大通證券舉辦之投資人會議。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之線上投資人會議，說明113年第一季財務業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/06/13~113/06/19
(2)承銷價：每股新台幣57.13元
(3)公開承銷數：6,835,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：50,000股
(5)占公開承銷數量比例：0.7315%
(6)過額配售所得價款：新台幣2,856,500元

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:郭憲壽
4.舊任者簡歷:中天生物科技(股)公司法人董事代表人及董事長
5.新任者姓名:陳振文
6.新任者簡歷:中天生物科技(股)公司法人董事代表人及董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:解任
9.新任生效日期:113/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:台灣大哥大股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
113年5月份自結合併營收160.3億元，EBITDA為34.9億元，營業利益16.0億元，
稅後淨利10.3億元，稅後EPS為0.35元。113年自結累計前五個月合併營收793.5億元，
年增11%，EBITDA為175.6億元，年增21%，營業利益78.4億元，稅後淨利為50.7億元，
稅後EPS為1.68元。