1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會
3.舊任者姓名:呂進宗、曾國華、蔡篤恭、洪慶山、孫慶鋒
4.舊任者簡歷:


主任委員/呂進宗：群光電能科技(股)公司董事長


副主任委員/曾國華：群光電能科技(股)公司總經理


委員/蔡篤恭：力成科技(股)公司董事長，本公司獨立董事


委員/洪慶山：元大證券(股)公司獨立董事，本公司獨立董事


委員/孫慶鋒：光元先進科技(股)公司董事長，本公司獨立董事
5.新任者姓名:呂進宗、曾國華、洪慶山、孫慶鋒、彭振聲
6.新任者簡歷:


主任委員/呂進宗：群光電能科技(股)公司董事長


副主任委員/曾國華：群光電能科技(股)公司總經理


委員/洪慶山：元大證券(股)公司獨立董事，本公司獨立董事


委員/孫慶鋒：光元先進科技(股)公司董事長，本公司獨立董事


委員/彭振聲：京站實業(股)公司獨立董事，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:蔡篤恭、洪慶山、孫慶鋒
4.舊任者簡歷:


蔡篤恭：力成科技(股)公司董事長，本公司獨立董事


洪慶山：元大證券(股)公司獨立董事，本公司獨立董事


孫慶鋒：光元先進科技(股)公司董事長，本公司獨立董事
5.新任者姓名:洪慶山、孫慶鋒、彭振聲
6.新任者簡歷:


洪慶山：元大證券(股)公司獨立董事，本公司獨立董事


孫慶鋒：光元先進科技(股)公司董事長，本公司獨立董事


彭振聲：京站實業(股)公司獨立董事，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:蔡篤恭、洪慶山、孫慶鋒
4.舊任者簡歷:


蔡篤恭：力成科技(股)公司董事長，本公司獨立董事


洪慶山：元大證券(股)公司獨立董事，本公司獨立董事


孫慶鋒：光元先進科技(股)公司董事長，本公司獨立董事
5.新任者姓名:洪慶山、孫慶鋒、林明杰
6.新任者簡歷:


洪慶山：元大證券(股)公司獨立董事，本公司獨立董事


孫慶鋒：光元先進科技(股)公司董事長，本公司獨立董事


林明杰：弘憶國際、志聖工業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李原吉/董事長
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益前提下，與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果-贊成權數23,331,460權，佔出席總權數98.42%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不影響公司財務業務。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:呂進宗
4.舊任者簡歷:群光電子(股)公司總經理
5.新任者姓名:呂進宗
6.新任者簡歷:群光電子(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):



無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


董事：群光電子(股)公司法人代表：呂進宗


董事：群光電子(股)公司法人代表：黃月昭


董事：曾國華


董事：李慈靜


獨立董事：洪慶山


獨立董事：孫慶鋒


獨立董事：彭振聲
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


依公司法第209條之規定，經本公司113年5月27日股東常會通過，在無損及本公司


利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:


董事：群光電子(股)公司法人代表：呂進宗


董事：曾國華
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)董事：群光電子(股)公司法人代表：呂進宗



(1)董事/總經理：群光電子(東莞)有限公司



(2)董事：






群光電子(蘇州)有限公司






群光電能科技(蘇州)有限公司






群光電能科技(東莞)有限公司






群光電能科技(重慶)有限公司






廣盛電子(南昌)有限公司






群光節能科技服務(上海)有限公司






東莞群光電能貿易有限公司



(3)董事長：






展達通訊(蘇州)有限公司



(4)監事：






茂瑞電子(東莞)有限公司






群光電子(重慶)有限公司
(二)董事：曾國華



(1)董事長/總經理：






群光電能科技(蘇州)有限公司






群光電能科技(重慶)有限公司



(2)董事長：






群光電能科技(東莞)有限公司






群光節能科技服務(上海)有限公司






東莞群光電能貿易有限公司






廣盛電子(南昌)有限公司



(3)董事：






捷光半導體照明科技(昆山)有限公司






株洲湘火炬汽車燈具有限責任公司
8.所擔任該大陸地區事業地址:


群光電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市清溪鎮三中村中南路2號


群光電子(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市吳江區中山北路2379
號


群光電能科技(蘇州)有限公司：江蘇省吳江經濟技術開發區同津大道2589號


群光電能科技(東莞)有限公司：廣東省東莞市寮步鎮石大路寮步段353號101室


群光電能科技(重慶)有限公司：重慶市江津區雙福街道九江大道98號


廣盛電子(南昌)有限公司：江西省南昌高新區火炬二路以北


群光節能科技服務(上海)有限公司：上海市蓮花路1308號B座806室


東莞群光電能貿易有限公司：廣東省東莞市寮步鎮新城科技工業園


展達通訊(蘇州)有限公司：江蘇省吳江經濟技術發展區華鴻路108號


茂瑞電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市東城街道牛山景盛路8號1棟


群光電子(重慶)有限公司：重慶市江津區雙福街道九江大道98號


捷光半導體照明科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區偉業路18號1810室


株洲湘火炬汽車燈具有限責任公司：湖南省株洲市天元區仙月環路899號新馬































動力創業新園5期D1棟101,201,301、D2棟201,301
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:


電腦鍵盤、交換式電源供應器及其他電腦資訊相關週邊設備、軟體、零組件及LED應


用產品之製造、加工及買賣，節能相關業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及
財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項：
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事：群光電子(股)公司法人代表：呂進宗


董事：群光電子(股)公司法人代表：黃月昭


董事：曾國華


董事：李慈靜


獨立董事：蔡篤恭


獨立董事：洪慶山


獨立董事：孫慶鋒
4.舊任者簡歷:


董事：群光電子(股)公司法人代表：呂進宗/群光電子(股)公司總經理


董事：群光電子(股)公司法人代表：黃月昭/帝珈投資(股)公司董事長


董事：曾國華/群光電能科技(股)公司總經理


董事：李慈靜/群光電能科技(股)公司董事


獨立董事：蔡篤恭/力成科技(股)公司董事長


獨立董事：洪慶山/元大證券(股)公司獨立董事


獨立董事：孫慶鋒/光元先進科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:


董事：群光電子(股)公司法人代表：呂進宗


董事：群光電子(股)公司法人代表：黃月昭


董事：曾國華


董事：李慈靜


獨立董事：洪慶山


獨立董事：孫慶鋒


獨立董事：彭振聲
6.新任者簡歷:


董事：群光電子(股)公司法人代表：呂進宗/群光電子(股)公司總經理


董事：群光電子(股)公司法人代表：黃月昭/帝珈投資(股)公司董事長


董事：曾國華/群光電能科技(股)公司總經理


董事：李慈靜/群光電能科技(股)公司董事


獨立董事：洪慶山/元大證券(股)公司獨立董事


獨立董事：孫慶鋒/光元先進科技(股)公司董事長


獨立董事：彭振聲/京站實業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，依法改選
9.新任者選任時持股數:


董事
群光電子(股)公司法人代表呂進宗：206,706,594股


董事
群光電子(股)公司法人代表黃月昭：206,706,594股


董事
曾國華：3,238,389股


董事
李慈靜：24,362,547股


獨立董事
洪慶山：0股


獨立董事
孫慶鋒：0股


獨立董事
彭振聲：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):



無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:


完成改選本公司第七屆董事


當選董事：群光電子股份有限公司法人代表呂進宗、群光電子股份有限公司法人












代表黃月昭、曾國華、李慈靜共4席。


當選獨立董事：洪慶山、孫慶鋒、彭振聲共3席。


任期自113年5月27日至116年5月26日止，任期3年。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：世仁投資(股)公
司、力信投資(股)公司、漢翔航空工業(股)公司、行政院國家發
展基金管理會、智翔投資(股)公司、力立企業(股)公司、高林
實業(股)公司
法人董事代表人：黃崇仁、盧叔東、林榮生、洪志賢、劉素卿、
黃秀燕、楊宏澤、陳吉元、蔣天鴻、李忠良、
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~116/05/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
保瑞藥業股份有限公司113年度第一次海外無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:暫定美金2億元為上限
(包含超額認購部分)
5.每張面額:暫定為美金20萬元，或如超過美金20萬元，為美金10
萬元之整數倍數
6.發行價格:暫定為面額之100%
7.發行期間:暫定為五年
8.發行利率:暫定票面利率為年利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:本債券將於中華民國境外地區發行，並依當地法令規定
及國際市場慣例辦理，將全數對外公開發行。
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:待定
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:待定
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定
18.賣回條件:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定
19.買回條件:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
授權董事長或其指定之人視市場狀況決定
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
依實際發行時轉換溢價率而定
22.其他應敘明事項:
本次發行113年度第一次海外無擔保可轉換公司債之重要內容包括發行條件、
實際發行總額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及轉換辦法、
轉換價格、掛牌地點及其他一切與本次發行相關之事宜，未來如因主管機關
指示修正或基於營運評估，或因法令規定或因客觀環境需要而變更時，授權
董事長及/或其指定之人，視巿場情況及實際需要代表本公司全權處理之。