符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：11
時
10
分


3.召開法人說明會之地點：茹曦酒店2樓VIP
B
(台北市松山區敦化北路100號2樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第2季產業暨企業論壇

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)法人董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶
　　
(日商鎧俠株式會社)(Kioxia
Corporation)


(2)法人代表人董事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶





(日商鎧俠株式會社)(Kioxia
Corporation)





宮內
弘


(3)董事：鄺宗宏


(4)獨立董事：王惠民
3.許可從事競業行為之項目:


(1)法人董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶
　　
(日商鎧俠株式會社)(Kioxia
Corporation)
　　
鑫創科技股份有限公司




董事


(2)法人代表人董事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶





(日商鎧俠株式會社)(Kioxia
Corporation)





宮內
弘





株式會社名幸電子








社外監查役


(3)董事：鄺宗宏





群東電子股份有限公司




法人代表人董事





Nextorage
Corporation


董事


(4)獨立董事：王惠民





技嘉科技股份有限公司




獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會決議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業報告
書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:董事
許智仁
6.新任者簡歷:群聯電子股份有限公司
技術副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


新任。
8.異動原因:補選董事一席。
9.新任者選任時持股數:1,040,301股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業報告書


及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:


補選本公司董事一席案，當選名單如下:


董事：許智仁
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過本公司辦理私募普通股案。


(2)通過解除本公司董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及各項決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之「台新2024年第二季全球投資論壇」

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及


財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
1)通過辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管(事業群副總經理)
2.發生變動日期:113/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱哲民
事業群副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/27
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:和瑞投資有限公司/代表人張祐銘
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:勁弘有限公司/代表人張祐銘
6.新任者簡歷:
上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理
永捷創新科技(股)公司董事長
信立化學工業(股)公司董事長
斐成開發科技(股)公司董事長
世紀民生科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司第十二屆董事於113年5月27日股東常會改選完成，依公司法規定召開
董事會推舉董事長
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣278,734,400元(每股新台幣
8元);
股票股利新台幣69,683,600元(每仟股配發200股)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:NA
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:NA
13.其他應敘明事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案經主管機關核准後，授權董事長另訂除權息基準日、發



放日及其他相關事宜。
(2)如因本公司有權參與配發之股數變動，致股東配股配息率因此發生變動時，亦



授權董事長全權處理調整之。