1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

王



言

楊圖信

鄭政峰
4.舊任者簡歷:

王



言




朝陽科技大學財務金融系副教授

楊圖信




中興大學化學系教授

鄭政峰




中興大學化學系教授
5.新任者姓名:

鄭政峰

蔡皓欽

陳麗玲
6.新任者簡歷:

鄭政峰





雙邦實業股份有限公司獨立董事

蔡皓欽





慶泰樹脂化學股份有限公司董事

陳麗玲





全達會計師事務所會計師





漢平電子工業股份有限公司獨立董事





霖宏科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27
~
113/08/26
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:

普通股現金股利
NT$1,214,201,294元(每股分派現金股利NT$2.6元)。
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/10
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

獨立董事：王



言

獨立董事：楊圖信

獨立董事：鄭政峰
4.舊任者簡歷:

獨立董事：王



言，朝陽科技大學財金系副教授

獨立董事：楊圖信，中興大學化學系教授

獨立董事：鄭政峰，中興大學化學系教授
5.新任者姓名:

獨立董事：鄭政峰

獨立董事：蔡皓欽

獨立董事：陳麗玲
6.新任者簡歷:

獨立董事：鄭政峰





















雙邦實業股份有限公司獨立董事

獨立董事：蔡皓欽





















慶泰樹脂化學股份有限公司董事

獨立董事：陳麗玲





















全達會計師事務所會計師





















漢平電子工業股份有限公司獨立董事





















霖宏科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，由全體新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27
~
113/08/26
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張崇棠
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:張崇棠
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，依公司法規定辦理選舉董事長。
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董







事：張崇棠
(2)董







事：陳阿明
(3)董







事：陳根成
(4)董







事：林合濱
(5)董







事：鈺旺企業股份有限公司-代表人：梁政炎
(6)獨立董事：蔡皓欽
(7)獨立董事：陳麗玲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事
林合濱。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:福建寶順興貿易有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省莆田市西天尾鎮荔園工業區1棟4樓。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:鞋類相關產品貿易批發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

76萬美元,
100%持股
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:


自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董







事：張崇棠

董







事：陳阿明

董







事：陳根成

董







事：謝錫能

董







事：林合濱

董







事：鈺旺企業股份有限公司代表人：梁政炎

獨立董事：王



言

獨立董事：楊圖信

獨立董事：鄭政峰
4.舊任者簡歷:

董







事：張崇棠，雙邦實業股份有限公司董事長

董







事：陳阿明，雙邦實業股份有限公司副董事長

董







事：陳根成，佳值集團總裁

董







事：謝錫能，雙邦實業股份有限公司董事

董







事：林合濱，合景股份有限公司董事長

董







事：鈺旺企業股份有限公司代表人：梁政炎

獨立董事：王



言，朝陽科技大學財金系副教授

獨立董事：楊圖信，中興大學化學系教授

獨立董事：鄭政峰，中興大學化學系教授
5.新任者職稱及姓名:

董







事：張崇棠

董







事：陳阿明

董







事：陳根成

董







事：謝錫能

董







事：林合濱

董







事：鈺旺企業股份有限公司代表人：梁政炎

獨立董事：鄭政峰

獨立董事：蔡皓欽

獨立董事：陳麗玲
6.新任者簡歷:

董







事：張崇棠





















雙邦實業股份有限公司董事長

董







事：陳阿明





















雙邦實業股份有限公司副董事長

董







事：陳根成





















佳值集團總裁

董







事：謝錫能





















雙邦實業股份有限公司董事

董







事：林合濱





















合景股份有限公司董事長

董







事：鈺旺企業股份有限公司代表人：梁政炎





















鈺旺企業股份有限公司董事

獨立董事：鄭政峰





















雙邦實業股份有限公司獨立董事

獨立董事：蔡皓欽





















慶泰樹脂化學股份有限公司董事

獨立董事：陳麗玲





















全達會計師事務所會計師





















漢平電子工業股份有限公司獨立董事





















霖宏科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:

董







事：張崇棠：






















6,700,207股

董







事：陳阿明：






















4,998,802股

董







事：陳根成：

























567,269股

董







事：謝錫能：

























891,571股

董







事：林合濱：






















2,622,121股

董







事：鈺旺企業股份有限公司

代表人：梁政炎



2,500,000股

獨立董事：鄭政峰：



























18,468股

獨立董事：蔡皓欽：




































0股

獨立董事：陳麗玲：




































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27
~
113/08/26
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:


無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案

新任董事當選名單如下：

董







事：張崇棠

董







事：陳阿明

董







事：陳根成

董







事：謝錫能

董







事：林合濱

董







事：鈺旺企業股份有限公司代表人：梁政炎

獨立董事：鄭政峰

獨立董事：蔡皓欽

獨立董事：陳麗玲
6.重要決議事項五、其他事項:


(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬規劃辦理私募方式辦理現金增資發行普通股案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案，每股配發
現金股利2.1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05
~
113/06/07

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s
2024
Taiwan
Tech
Conference」，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:誠信經營暨永續發展委員會
3.舊任者姓名:陳林德
4.舊任者簡歷:台灣三洋電機(股)公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/08/07~115/06/12
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:待董事會重新委任。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
配發盈餘現金股利新台幣229,593,310元。
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:113/06/06
10.債券停止轉換起始日期:113/06/11
11.債券停止轉換截止日期:113/07/06
12.現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:


嗣後如因本公司股份變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此變動時，


董事會已授權董事長全權處理。