1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶
代表人：王政隆
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司
之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。
8.所擔任該大陸地區事業地址:無。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：宣明智
獨立董事：蔡堆
獨立董事：沈文忠
4.舊任者簡歷:
宣明智



仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
蔡堆





仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
沈文忠



仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡篤恭
獨立董事：沈文忠
獨立董事：張立秋
獨立董事：洪水樹
獨立董事：黃資婷
6.新任者簡歷:
蔡篤恭　力成科技股份有限公司董事長
沈文忠　仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
張立秋　寶齡富錦生技股份有限公司董事長
洪水樹　可成科技股份有限公司董事長
黃資婷　宏碁股份有限公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：宣明智
獨立董事：蔡堆
獨立董事：沈文忠
4.舊任者簡歷:
宣明智

仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
蔡堆



仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
沈文忠

仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡篤恭
獨立董事：沈文忠
獨立董事：張立秋
獨立董事：洪水樹
獨立董事：黃資婷
6.新任者簡歷:
蔡篤恭　力成科技股份有限公司董事長
沈文忠　仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
張立秋　寶齡富錦生技股份有限公司董事長
洪水樹　可成科技股份有限公司董事長
黃資婷　宏碁股份有限公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:翁宗斌
4.舊任者簡歷:
翁宗斌　仁寶電腦工業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:Anthony
Peter
Bonadero
6.新任者簡歷:
Anthony
Peter
Bonadero　Auscom
Engineering
Inc.
執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳瑞聰　仁寶電腦工業股份有限公司策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長

：許勝雄
副董事長：陳瑞聰
4.舊任者簡歷:
許勝雄　仁寶電腦工業(股)公司董事長
陳瑞聰

仁寶電腦工業(股)公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長

：陳瑞聰
副董事長：無
6.新任者簡歷:
陳瑞聰

仁寶電腦工業(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:
陳瑞聰、金寶電子工業股份有限公司、金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威
昌、台灣創業投資股份有限公司、台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎、許勝傑
、許介立、斌寶投資股份有限公司代表人：許吳椿、翁宗斌、許炯奇、彭聖華
獨立董事:
蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃資婷
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司113年5月31日股東常會通過，在無損及本公司利益
之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:陳瑞聰、金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌、許勝傑、許介立
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)仁寶網路資訊(昆山)有限公司：陳瑞聰董事
(2)三緯(蘇州)立體打印有限公司：陳威昌董事
(3)金寶電子(中國)有限公司：許勝傑董事、陳威昌董事兼總經理
(4)重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司：許介立執行董事
(5)重慶康華金屬製品有限公司：許介立執行董事
(6)康舒電子(仙桃)有限公司：許介立董事長兼總經理
(7)康舒電子(東莞)有限公司：許介立董事長兼總經理
(8)康舒電子(武漢)有限公司：許介立董事長兼總經理
(9)滬華五金電子(吳江)有限公司：許介立董事長
(10)昆山沛丰網絡有限公司：陳威昌董事長
(11)工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：陳威昌董事長
(12)泰金寶光電(岳陽)有限公司：陳威昌董事長兼總經理
(13)泰金寶光電(蘇州)有限公司：陳威昌董事長兼總經理
(14)泰金寶精密(岳陽)有限公司：陳威昌董事長
(15)泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：陳威昌董事長
(16)新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司：許介立董事、陳威昌董事
(17)麗智電子(南通)有限公司：許介立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)仁寶網路資訊(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區南?路520號
(2)三緯(蘇州)立體打印有限公司：中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號
(3)金寶電子(中國)有限公司：中國廣東省東莞市長安鎮沙頭村
(4)重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司：
中國重慶市銅梁區東城街道辦事處銅合大道202號
(5)重慶康華金屬製品有限公司：
中國重慶市璧山區璧泉街聚金大道3號1幢1單元廠房1、2、3、4號
(6)康舒電子(仙桃)有限公司：中國湖北省仙桃市通港公路特1號
(7)康舒電子(東莞)有限公司：中國廣東省東莞市塘廈鎮宏業工業區宏業大道17-28號
(8)康舒電子(武漢)有限公司：中國湖北省仙桃市經濟開發區杜台北路1號
(9)滬華五金電子(吳江)有限公司：中國江蘇省蘇州市吳江經濟開發區甘泉西路300號
(10)昆山沛丰網絡有限公司：中國江蘇省昆山市巴城鎮祖沖之中路889號
(11)工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：
中國北京市海淀區中關村南大街6號12層1209-1
(12)泰金寶光電(岳陽)有限公司：
中國湖南省岳陽市城陵磯綜合保稅區象骨港東路南側
(13)泰金寶光電(蘇州)有限公司：中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號
(14)泰金寶精密(岳陽)有限公司：
中國湖南省岳陽市城陵磯綜合保稅區象骨港東路南側
(15)泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：
中國東莞市長安鎮沙頭管理區振安中路417號第5棟
(16)新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司：
中國岳陽市湖南城陵磯新港區雲港路CCTC大廈1021室
(17)麗智電子(南通)有限公司：中華國江蘇省南通市通州區康富路789號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)仁寶網路資訊(昆山)有限公司：生產及銷售無線網路產品
(2)三緯(蘇州)立體打印有限公司：3D列印機買賣
(3)金寶電子(中國)有限公司：加工製造及銷售其他公司電子產品
(4)重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司：五金零件之加工製造與銷售
(5)重慶康華金屬製品有限公司：五金零件之加工製造與銷售
(6)康舒電子(仙桃)有限公司：電源供應器之加工製造與銷售
(7)康舒電子(東莞)有限公司：電源供應器之加工製造
(8)康舒電子(武漢)有限公司：電源供應器之加工製造
(9)滬華五金電子(吳江)有限公司：五金零件之加工製造與銷售
(10)昆山沛丰網絡有限公司：生產設計調制解調器等寬頻網路產品及銷售自產產品
(11)工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：
3D列印，人工智能/機器人，智能製造及半導體設計的研發
(12)泰金寶光電(岳陽)有限公司：
生產及銷售新型打印裝置、新型電子元器件及其部件及CKD(零件組成半成品)和SKD
組件。
(13)泰金寶光電(蘇州)有限公司：生產電子產品，產品為電腦產品
(14)泰金寶精密(岳陽)有限公司：營運及生產塑膠零件
(15)泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：營運及生產塑膠零件
(16)新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司：
生產和銷售各項高端智能電子設備及其所需耗材、零部件
(17)麗智電子(南通)有限公司：電子零組件買賣業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:龍德造船工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項
第二款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：民國113年5月31日
(2)代收款項機構名稱：華南商業銀行南京東路分行
(3)委託存儲專戶行庫：兆豐國際商業銀行松南分行

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事　許勝雄
董事　陳瑞聰
董事　斌寶投資股份有限公司代表人：許文斌
董事　金寶電子工業股份有限公司代表人：許介立
董事　柯長崎
董事　許勝傑
董事　周永嘉
董事　翁宗斌
董事　許炯奇
董事　張明智
董事　Anthony
Peter
Bonadero
董事　彭聖華
獨立董事　宣明智
獨立董事　蔡堆
獨立董事　沈文忠
4.舊任者簡歷:
董事　許勝雄　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事長
董事　陳瑞聰　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司副董事長
董事　斌寶投資股份有限公司代表人：許文斌　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　金寶電子工業股份有限公司代表人：許介立　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　柯長崎　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　許勝傑　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　周永嘉　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　翁宗斌　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　許炯奇　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　張明智　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　Anthony
Peter
Bonadero　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　彭聖華　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
獨立董事　宣明智　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
獨立董事　蔡堆　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
獨立董事　沈文忠　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事　陳瑞聰
董事　金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌
董事　台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎
董事　許勝傑
董事　許介立
董事　斌寶投資股份有限公司代表人：許吳椿
董事　翁宗斌
董事　許炯奇
董事　Anthony
Peter
Bonadero
董事　彭聖華
獨立董事　蔡篤恭
獨立董事　沈文忠
獨立董事　張立秋
獨立董事　洪水樹
獨立董事　黃資婷
6.新任者簡歷:
董事　陳瑞聰　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司副董事長
董事　金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌　金寶電子工業(股)公司董事
董事　台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　許勝傑　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　許介立　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　斌寶投資股份有限公司代表人：許吳椿　　　廣積科技(股)公司董事
董事　翁宗斌　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　許炯奇　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　Anthony
Peter
Bonadero　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　彭聖華　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
獨立董事　蔡篤恭　　　　　　　　　　　　　　　力成科技(股)公司董事長
獨立董事　沈文忠　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
獨立董事　張立秋　　　　　　　　　　　　　　　寶齡富錦生技(股)公司董事長
獨立董事　洪水樹　　　　　　　　　　　　　　　可成科技(股)公司董事長
獨立董事　黃資婷　　　　　　　　　　　　　　　宏碁(股)公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事　陳瑞聰　　　　　　　　　　　　　　　　　
35,352,587股
董事　金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌　151,628,692股
董事　台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎　　1,380,000股
董事　許勝傑　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,204,201股
董事　許介立　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,117,569股
董事　斌寶投資股份有限公司代表人：許吳椿　　　　5,000,000股
董事　翁宗斌　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,618,618股
董事　許炯奇　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,117,731股
董事　Anthony
Peter
Bonadero　　　　　　　　　　　　　　0股
董事　彭聖華　　　　　　　　　　　　　　　　　　

835,000股
獨立董事　蔡篤恭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
獨立董事　沈文忠　　　　　　　　　　　　　　　　2,836,000股
獨立董事　張立秋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
獨立董事　洪水樹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
獨立董事　黃資婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司採審計委員會制)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。