1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事6席

1.陳欽明

2.謝紫雲

3.陳欽雄

4.立象興業(股)公司法人代表:朱宗彬

5.璇揚投資(股)公司法人代表:王海倫

6.旺旺食品(股)公司法人代表:洪永聰

獨立董事3席

1.張懿云

2.侯明利

3.簡學禮
4.舊任者簡歷:

1.陳欽明:大洋塑膠工業股份有限公司董事長

2.謝紫雲:欣泰旅行社(股)公司董事長

3.陳欽雄:大洋塑膠工業股份有限公司特別助理

4.朱宗彬:大洋塑膠工業股份有限公司董事

5.王海倫:義芳化學股份有限公司財務部經理

6.洪永聰:旺旺集團-人旺辦公室資深董事

獨立董事3席

1.張懿云:輔仁大學副校長、法律學院院長

2.侯明利:日盛聯合會計師事務所合夥會計師

3.簡學禮:福住建設(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事6席

1.陳欽明

2.謝紫雲

3.陳欽雄

4.立象興業(股)公司法人代表:朱宗彬

5.璇揚投資(股)公司法人代表:王海倫

6.旺旺食品(股)公司法人代表:洪永聰

獨立董事4席

1.張懿云

2.侯明利

3.簡學禮

4.許宗治
6.新任者簡歷:

董事6席

1.陳欽明:大洋塑膠工業股份有限公司董事長

2.謝紫雲:欣泰旅行社(股)公司董事長

3.陳欽雄:大洋塑膠工業股份有限公司特別助理

4.朱宗彬:大洋塑膠工業股份有限公司董事

5.王海倫:義芳化學股份有限公司財務部經理

6.洪永聰:旺旺集團-人旺辦公室資深董事

獨立董事4席

1.張懿云:輔仁大學財經法律學系教授

2.侯明利:日盛聯合會計師事務所合夥會計師

3.簡學禮:福住建設(股)公司總經理

4.許宗治:兆豐金控公司總稽核、兆豐證券公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:


董事:

1:陳欽明董事長持有:4,695,202股

2:謝紫雲董事持有:10,000股

3:陳欽雄董事持有:3,943,860股

4:立象興業(股)公司:310,000股

5:璇楊投資(股)公司:1,440,247股

6:旺旺食品(股)公司:2,976,669股


獨立董事:

1:張懿云獨立董事持有:0股

2:侯明利獨立董事持有:0股

3:簡學禮獨立董事持有:0股

4:許宗治獨立董事持有:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」之部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第17屆董事(含獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「股東會議事規則」部份條文修正案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳薇媛/財務協理
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:單一董事以董事同意書決議
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:康舒科技股份有限公司代表人陳薇媛
4.舊任者簡歷:康舒科技股份有限公司協理
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/11/29
~
114/11/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。

















本公司期初未分配盈餘為新台幣(以下同)348,541,674元，加

















計確定福利計畫之再衡量數本期變動數1,466,145元，112年

















度稅後淨利193,134,379元後，本期可供分配盈餘為543,142,198

















元。提列法定公積19,460,052元、分配現金股利90,891,307元

















(每股配發0.4元)後，期末未分配盈餘為432,790,839元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事10人(含獨董4人)
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司第22屆董事有關公司法第209條

























「董事競業禁止之限制」。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：馬維欣女士
法人董事：華俐投資(股)公司
法人董事：華俐投資(股)公司代表人焦佑麒先生
董事：周致中先生
董事：施秉彝先生
獨立董事：張天鷞先生
獨立董事：鄭丁旺先生
3.許可從事競業行為之項目:
1.董事馬維欣女士：
金蘋果投資(股)公司
及
銀網投資(股)公司法人董事長代表人、火炬投資(股)公司
董事長、白石(股)公司法人董事代表人、瓦器(股)公司法人監察代表人、瀚宇彩
晶(股)、華邦電子(股)公司及漢唐集成(股)公司董事
2.法人董事華俐投資(股)公司：躍馬壹號投資(股)公司董事長
3.法人董事華俐投資(股)公司代表人焦佑麒先生：
瀚宇彩晶(股)公司董事長兼總經理、華俐投資(股)公司、彤欣投資(股)公司、瞳彩
投資(股)公司之法人董事長代表人、中強光電(股)公司法人董事代表人、華新麗華
(股)公司董事、火炬投資(股)公司監察人
4.董事周致中先生：
華邦電子(股)公司財務長兼公司治理主管、華邦集成電路(蘇州)有限公司總經理、
瀚宇博德(股)公司
及
白石(股)公司
法人董事代表人
5.董事施秉彝先生：
泓偊科技(股)公司(KCI)創辦人暨CEO、APACECORE
PTE.
LTD.及馳心高算科技(股)
公司董事
6.獨立董事張天鷞先生：
富堡工業(股)公司法人董事代表人、博倫思先進(股)公司監察人、富晶通科技(股)
公司獨立董事
7.獨立董事鄭丁旺先生：
巧新科技工業(股)公司及英屬開曼群島商育世博(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事張懿云


































獨立董事簡學禮
3.許可從事競業行為之項目:有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公
























司並擔任董事之行為。

張懿云董事擔任:大東樹脂化學股份有限公司董事
















永豐餘投資控股股份有限公司獨立董事

簡學禮董事擔任:福住建設股份有限公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:與第22屆董事任期相同
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/31
2.發放股利種類及金額:Royal
Finishing
Co.,Ltd，經董事會決議盈餘
分派泰銖35,999,640元整予母公司泰金投資控股股份有限公司
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十五屆董事會全面改選董事9席(含獨立
董事3席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會
3.舊任者姓名:
審計及薪酬委員：張天鷞先生
審計及薪酬委員：鄭丁旺先生
審計及薪酬委員：張進福先生
審計及薪酬委員：蔡宗翰先生
4.舊任者簡歷:
審計及薪酬委員：張天鷞先生(富堡工業(股)公司董事)
審計及薪酬委員：鄭丁旺先生(巧新科技工業(股)公司獨立董事)
審計及薪酬委員：張進福先生(國立暨南國際大學榮譽教授)
審計及薪酬委員：蔡宗翰先生(中華民國人工智慧學會副理事長)
5.新任者姓名:
審計及薪酬委員：張天鷞先生
審計及薪酬委員：鄭丁旺先生
審計及薪酬委員：張進福先生
審計及薪酬委員：蔡宗翰先生
6.新任者簡歷:
審計及薪酬委員：張天鷞先生(富堡工業(股)公司董事)
審計及薪酬委員：鄭丁旺先生(巧新科技工業(股)公司獨立董事)
審計及薪酬委員：張進福先生(國立暨南國際大學榮譽教授)
審計及薪酬委員：蔡宗翰先生(中華民國人工智慧學會副理事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿，全面改選。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長(董事):競殿投資(股)公司法人代表人:王光祥
副董事長(董事):吳振隆
董事:欣同投資顧問有限公司法人代表人:陳瑞隆
董事:欣同投資顧問有限公司法人代表人:黃寶慧
董事:黃顯華
獨立董事:吳欽智
3.許可從事競業行為之項目:
擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之職務
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事或獨立董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:欣同投資顧問有限公司法人代表人:陳瑞隆
(2)獨立董事:吳欽智
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:欣同投資顧問有限公司法人代表人:陳瑞隆



江蘇威名新材料有限公司董事
(2)獨立董事:吳欽智



揚旭電子科技(上海)有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)江蘇威名新材料有限公司:江蘇省南通市如東縣長沙鎮洋口港經一路與中心路



交叉口綜合樓
(2)揚旭電子科技(上海)有限公司:上海市張江高科技園區碧波路572弄116號5幢B座
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)江蘇威名新材料有限公司:尼龍6、環己酮、電力、蒸氣及其副產品、石化項目



配套設施建設
(2)揚旭電子科技(上海)有限公司:資訊通訊產品
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無