1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)
董事：蔡明介
(2)
董事：蔡力行　
(3)
獨立董事：吳重雨
(4)
獨立董事：張秉衡
(5)
獨立董事：林夏如
3.許可從事競業行為之項目:
(1)
董事：蔡明介
MediaTek
Singapore
Pte.
Ltd.董事
聯發資本股份有限公司董事長
(2)
董事：蔡力行　
Lam
Research
Corporation科林研發公司董事
立錡科技股份有限公司董事長
(3)
獨立董事：吳重雨
晶神醫創股份有限公司董事長暨技術長
通嘉科技股份有限公司獨立董事
力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事
晶焱科技股份有限公司法人董事代表人
(4)
獨立董事：張秉衡
耆光新能源股份有限公司董事長
太陽光電能源科技股份有限公司董事
睿陽光電股份有限公司董事長
睿日光電股份有限公司董事長
采鈺科技股份有限公司獨立董事
樂釗開發股份有限公司董事長
睿(日告)光電股份有限公司法人董事代表人
(5)
獨立董事：林夏如
TE
Connectivity
Ltd.獨立董事
香港Goldman
Sachs
Asia
Bank
Limited獨立董事
香港朗廷酒店投資有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：1,362,256,536權
贊成：1,036,770,911權，占表決權數76.10%
反對：118,169,203權，占表決權數8.67%
無效：0權，占表決權數：0%
棄權/未投票：207,316,422權，占表決權數15.21%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
吳重雨
張秉衡
湯明哲
林夏如
4.舊任者簡歷:
吳重雨，晶神醫創(股)公司董事長暨技術長
張秉衡，耆光新能源(股)公司董事長
湯明哲，臺灣大學管理學院兼任教授
林夏如，美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心研究教授
5.新任者姓名:
吳重雨
張秉衡
林夏如
張耀文
6.新任者簡歷:
吳重雨，晶神醫創(股)公司董事長暨技術長
張秉衡，耆光新能源(股)公司董事長
林夏如，美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心研究教授
張耀文，臺灣大學電機資訊學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05
~
113/07/04
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:
蔡明介
副董事長:
蔡力行　
4.舊任者簡歷:
董事長:
蔡明介，聯發科技(股)公司董事長
副董事長:
蔡力行，聯發科技(股)公司副董事長暨執行長
5.新任者姓名:
董事長:
蔡明介
副董事長:
蔡力行　
6.新任者簡歷:
董事長:
蔡明介，聯發科技(股)公司董事長
副董事長:
蔡力行，聯發科技(股)公司副董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
蔡明介
蔡力行　
陳冠州
孫振耀
金聯舫
獨立董事：
吳重雨
張秉衡
湯明哲
林夏如
4.舊任者簡歷:
董事：
蔡明介，聯發科技(股)公司董事長
蔡力行，聯發科技(股)公司副董事長暨執行長
陳冠州，聯發科技(股)公司董事暨總經理暨營運長
孫振耀，聯發科技(股)公司董事
金聯舫，聯發科技(股)公司董事
獨立董事：
吳重雨，晶神醫創(股)公司董事長暨技術長
張秉衡，耆光新能源(股)公司董事長
湯明哲，臺灣大學管理學院兼任教授
林夏如，美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心研究教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：
蔡明介
蔡力行　
陳冠州
孫振耀
獨立董事：
吳重雨
張秉衡
林夏如
張耀文
6.新任者簡歷:
董事：
蔡明介，聯發科技(股)公司董事長
蔡力行，聯發科技(股)公司副董事長暨執行長
陳冠州，聯發科技(股)公司董事暨總經理暨營運長
孫振耀，聯發科技(股)公司董事
獨立董事：
吳重雨，晶神醫創(股)公司董事長暨技術長
張秉衡，耆光新能源(股)公司董事長
林夏如，美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心研究教授
張耀文，臺灣大學電機資訊學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
蔡明介，41,663,806股
蔡力行，738,508股
陳冠州，656,581股
孫振耀，29,244股
獨立董事：
吳重雨，236,000股
張秉衡，0股
林夏如，0股
張耀文，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05
~
113/07/04
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第十屆董事(含獨立董事)案
董事當選名單如下：
董事：蔡明介
董事：蔡力行　
董事：陳冠州
董事：孫振耀
獨立董事：吳重雨
獨立董事：張秉衡
獨立董事：林夏如
獨立董事：張耀文
6.重要決議事項五、其他事項:
通過討論本公司發行限制員工權利新股案
通過解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/27
2.審計委員會通過日期:113/05/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/3/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):7,158,860
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):15,800,293
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):6,546,522
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):5,383,229
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):5,237,347
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.36
10.期末總資產(仟元):4,918,896,781
11.期末總負債(仟元):4,666,048,319
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):246,839,374
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員
3.舊任者姓名:

李亞菁

戴家偉

蕭清柳
4.舊任者簡歷:

李亞菁/矽統科技獨立董事

戴家偉/矽統科技獨立董事

蕭清柳/矽統科技獨立董事
5.新任者姓名:

李亞菁

戴家偉

蕭清柳
6.新任者簡歷:

李亞菁/矽統科技獨立董事

戴家偉/矽統科技獨立董事

蕭清柳/矽統科技獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/08/09~114/06/20
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

李亞菁

戴家偉

蕭清柳
4.舊任者簡歷:

李亞菁/矽統科技獨立董事

戴家偉/矽統科技獨立董事

蕭清柳/矽統科技獨立董事
5.新任者姓名:

李亞菁

戴家偉

蕭清柳
6.新任者簡歷:

李亞菁/矽統科技獨立董事

戴家偉/矽統科技獨立董事

蕭清柳/矽統科技獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:洪嘉聰
4.舊任者簡歷:矽統科技股份有限公司
董事長
5.新任者姓名:洪嘉聰
6.新任者簡歷:矽統科技股份有限公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:聯華電子(股)公司代表人
洪嘉聰

董事:亮勳投資有限公司代表人
侯彩鳳

董事:戎樂天

董事:林庭裕

董事:鄭婉伶

獨立董事:李亞菁

獨立董事:戴家偉
3.許可從事競業行為之項目:

董事:聯華電子(股)公司

(1)欣興電子股份有限公司
董事

(2)智原科技股份有限公司
董事

(3)聯詠科技股份有限公司
董事

(4)聯陽半導體股份有限公司
董事

(5)頎邦科技股份有限公司
董事

董事:聯華電子(股)公司代表人
洪嘉聰

(1)聯華電子股份有限公司
董事長

(2)宏誠創業投資股份有限公司
董事長

(3)弘鼎創業投資股份有限公司
董事長

(4)智原科技股份有限公司
董事長

(5)UMC
Capital
Corp.董事長

(6)士鼎創業投資股份有限公司
董事

(7)United
Microelectronics
(Europe)B.V.董事

董事:亮勳投資有限公司代表人
侯彩鳳

(1)南亞科技股份有限公司
獨立董事

(2)台灣植體科技股份有限公司
董事

(3)亮勳投資有限公司
董事

董事:戎樂天

(1)慧通智聯股份有限公司
董事長

董事:林庭裕

(1)聯華電子股份有限公司
董事

(2)欣興電子股份有限公司
董事

(3)三祿貿易股份有限公司
董事

(4)三祿工業股份有限公司
董事

董事:鄭婉伶

(1)點序科技股份有限公司
董事

獨立董事:李亞菁

(1)欣興電子股份有限公司
獨立董事

獨立董事:戴家偉

(1)胡連精密股份有限公司
獨立董事

(2)全家餐飲股份有限公司
獨立董事

(3)永立榮生醫股分有限公司
董事

(4)享鮮餐廳股分有限公司
董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司113年股東常會通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事:高爾科技(股)公司代表人
洪嘉聰

董事:聯華電子(股)公司

董事:迅捷投資(股)公司

董事:亮勳投資有限公司代表人
侯彩鳳

獨立董事:李亞菁

獨立董事:戴家偉

獨立董事:蕭清柳
4.舊任者簡歷:

董事長:高爾科技(股)公司代表人
洪嘉聰/矽統科技董事長

董事:聯華電子(股)公司/矽統科技董事

董事:迅捷投資(股)公司/矽統科技董事

董事:亮勳投資有限公司代表人
侯彩鳳/南亞科技獨立董事

獨立董事:李亞菁/矽統科技(股)公司獨立董事

獨立董事:戴家偉/矽統科技(股)公司獨立董事

獨立董事:蕭清柳/矽統科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:

董事:聯華電子(股)公司代表人
洪嘉聰

董事:聯華電子(股)公司代表人
莫亞楠

董事:亮勳投資有限公司代表人
侯彩鳳

董事:戎樂天

董事:林庭裕

董事:鄭婉伶

獨立董事:李亞菁

獨立董事:戴家偉

獨立董事:蕭清柳
6.新任者簡歷:

董事:聯華電子(股)公司代表人
洪嘉聰/矽統科技(股)公司董事長

董事:聯華電子(股)公司代表人
莫亞楠/矽統科技(股)公司董事

董事:亮勳投資有限公司代表人
侯彩鳳/南亞科技(股)公司獨立董事

董事:戎樂天/矽統科技(股)公司總經理

董事:林庭裕/聯華電子(股)公司董事

董事:鄭婉伶/點序科技(股)公司董事

獨立董事:李亞菁/矽統科技(股)公司獨立董事

獨立董事:戴家偉/矽統科技(股)公司獨立董事

獨立董事:蕭清柳/矽統科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:

聯華電子(股)公司代表人
洪嘉聰:142,535,174股

聯華電子(股)公司代表人
莫亞楠:142,535,174股

亮勳投資有限公司代表人
侯彩鳳:1,650,424股

戎樂天:0股

林庭裕:0股

鄭婉伶:0股

李亞菁:0股

戴家偉:0股

蕭清柳:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.契約種類:合建分屋

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：自然人。
與公司之關係：無。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)合建土地標示︰新北市永和區福和段1550等12筆地號
(2)合建土地面積：土地面積為990.02平方公尺(折合約299.48坪)

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

不適用

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年5月27日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月27日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

本案原經108年2月27日董事會通過，因該土地所有權人對於
合建條件無法達成，故取消該筆合建。