1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:


(1)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源


(2)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠


(3)
董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達


(4)
董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪


(5)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成


(6)
董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華


(7)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯


(8)
董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標


(9)
董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇


(10)監察人:吳譿庭


(11)監察人:葉蕙棻
4.舊任者簡歷:


(1)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源/南陽實業股份有限公司董事長


(2)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠/南陽實業股份有限公司副董事長


(3)
董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達/南陽實業股份有限公司董事


(4)
董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪/南陽實業股份有限公司董事


(5)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成/南陽實業股份有限公司董事


(6)
董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華/南陽實業股份有限公司董事


(7)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯/南陽實業股份有限公司董事


(8)
董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標/南陽實業股份有限公司董事


(9)
董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇/南陽實業股份有限公司董事


(10)監察人:吳譿庭/南陽實業股份有限公司監察人


(11)監察人:葉蕙棻/南陽實業股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:


(1)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源


(2)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠


(3)
董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達


(4)
董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪


(5)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成


(6)
董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華


(7)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯


(8)
董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標


(9)
董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇


(10)監察人:吳譿庭


(11)監察人:葉蕙棻
6.新任者簡歷:


(1)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源/南陽實業股份有限公司董事長


(2)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠/南陽實業股份有限公司副董事長


(3)
董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達/南陽實業股份有限公司董事


(4)
董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪/南陽實業股份有限公司董事


(5)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成/南陽實業股份有限公司董事


(6)
董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華/南陽實業股份有限公司董事


(7)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯/南陽實業股份有限公司董事


(8)
董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標/南陽實業股份有限公司董事


(9)
董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇/南陽實業股份有限公司董事


(10)監察人:吳譿庭/南陽實業股份有限公司監察人


(11)監察人:葉蕙棻/南陽實業股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:


(1)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源,
179,283,498股


(2)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠,
179,283,498股


(3)
董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達,
179,283,498股


(4)
董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪,
179,283,498股


(5)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成,
179,283,498股


(6)
董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華,
179,283,498股


(7)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯,
179,283,498股


(8)
董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標,
179,283,498股


(9)
董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇,
179,283,498股


(10)監察人:吳譿庭,
0股


(11)監察人:葉蕙棻,
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/24
~113/05/23
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認112年度盈餘分派案。


每股配發現金股利新台幣2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:


選舉第二十一屆董事9席、監察人2席，新任董事如下:


(1)
董事:三陽工業股份有限公司吳清源


(2)
董事:三陽工業股份有限公司吳麗珠


(3)
董事:三陽工業股份有限公司徐伯達


(4)
董事:三陽工業股份有限公司田人豪


(5)
董事:三陽工業股份有限公司吳奕成


(6)
董事:三陽工業股份有限公司李洪華


(7)
董事:三陽工業股份有限公司吳譿芯


(8)
董事:三陽工業股份有限公司賴銘標


(9)
董事:三陽工業股份有限公司詹醒昇


新任監察人如下:


(1)
監察人:
吳譿庭


(2)
監察人:
葉蕙棻
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第二十一屆董事暨其代表人競業禁止


之限制。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)張衍義；長榮海運(股)公司董事長
(2)吳光輝；長榮海運(股)公司總經理
(3)張新億；長榮香港有限公司總經理
(4)趙建興；長榮香港有限公司副總經理
4.舊任者簡歷:
(1)張衍義；長榮海運(股)公司董事長
(2)吳光輝；長榮海運(股)公司總經理
(3)張新億；長榮香港有限公司總經理
(4)趙建興；長榮香港有限公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)張衍義；長榮海運(股)公司董事長
(2)吳光輝；長榮海運(股)公司總經理
(3)張新億；長榮香港有限公司總經理
(4)唐牧凡；長榮香港有限公司副總經理
6.新任者簡歷:
(1)張衍義；長榮海運(股)公司董事長
(2)吳光輝；長榮海運(股)公司總經理
(3)張新億；長榮香港有限公司總經理
(4)唐牧凡；長榮香港有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.契約種類:土建工程

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.契約相對人及其與公司之關係:

VISICONS建築與投資股份公司；非為關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約總金額：美金17,000,000元(折合越南盾
430,610,000,000元)
契約起迄日期：113年7月1日~114年5月31日
限制條款及其他重要約定事項：無

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

興建自有廠房

9.本次交易表示異議之董事意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

不適用，未設置

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，未設置

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:合作金庫商業銀行　
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:「擬訂臺北市大安區仁愛段五小段480地號等2筆(原1筆)土地
都市更新案」(即寶通大樓都市更新案)
合作金庫商業銀行經董事會決議通過預算
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案：發放現金股利USD
87,000,000.00
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司「章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事選任案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)承認112年度董事酬金案：不分派董事酬金
(2)續聘廖梁陳會計師事務所
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28
~
113/06/07

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：香港、台北

4.法人說明會擇要訊息：公告本公司113年5月28日至5月29日受邀參加瑞銀證券於香港舉辦之Asian
Investment
Conference
2024、113年6月4日受邀參加匯豐證券於台北舉辦之HSBC
x
TWSE
Taiwan
Conference
2024
及113年6月7日受邀參加花旗證券於台北舉辦之2024
Taiwan
Tech
Conference，簡報資料請參閱公開資訊觀測站。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書、財務報表(含個體及合併)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過112年度盈餘分配之現金股利除息基準日案。
(二)通過112年度盈餘分配股票股利辦理盈餘轉增資案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/27

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:聯發科軟件(上海)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Hsu
Chia
(Samoa)
Investment
Ltd.貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):5,680,320

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,524,455

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運周轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:聯發軟件設計(深圳)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Hsu
Kang
(Samoa)
Investment
Ltd.貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):5,683,523

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):681,521

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運周轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:聯發芯軟件設計(成都)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Hsu
Fa
(Samoa)
Investment
Ltd.貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):5,692,349

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):313,858

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運周轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:聯發科軟件(武漢)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Hsu
Fa
(Samoa)
Investment
Ltd.貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):5,692,349

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):896,738

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運周轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:MediaTek
Japan
Inc.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Hsu
Zhan
(HK)
Investment
Limited貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):81,953,978

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):41,454

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運周轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:Gaintech
Co.
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Digimoc
Holdings
Limited貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):56,926,597

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,328,881

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

增加集團企業內部資金運用效率

(1)接受資金貸與之公司名稱:Gaintech
Co.
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由MTKC
Global
Holdings
Co.
Limited貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):11,311,293

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):3,524,409

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

增加集團企業內部資金運用效率

(1)接受資金貸與之公司名稱:Gaintech
Co.
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Lepower
(HK)
Limited貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):3,104,858

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,186,725

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

增加集團企業內部資金運用效率

(1)接受資金貸與之公司名稱:Gaintech
Co.
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Gold
Rich
International
(HK)
Limited貸出資金；

皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):4,779,587

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):650,260

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

增加集團企業內部資金運用效率

(1)接受資金貸與之公司名稱:Gaintech
Co.
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Cloud
Ranger
Limited貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,750,672

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):812,825

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

增加集團企業內部資金運用效率

(1)接受資金貸與之公司名稱:Gaintech
Co.
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Hsu
Zhan
(HK)
Investment
Limited貸出資金；皆為本公司間接百分之百持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):81,953,978

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):14,630,850

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

增加集團企業內部資金運用效率

(1)接受資金貸與之公司名稱:聯發科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Gaintech
Co.
Limited貸出資金；為本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):242,366,551

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):81,282,500

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

增加集團企業內部資金運用效率

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

110,874,476

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

30.05

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

6.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/27

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Gaintech
Co.
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Hsu
Zhan
(HK)
Investment
Limited貸出資金；

皆為本公司間接百分之百持有之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):81,953,978

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14,630,850

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14,630,850

(8)本次新增資金貸與之原因:

增加集團企業內部資金運用效率

(1)公司名稱:聯發科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Gaintech
Co.
Limited貸出資金；為本公司之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):242,366,551

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):81,282,500

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81,282,500

(8)本次新增資金貸與之原因:

增加集團企業內部資金運用效率

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不適用

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):51,934,626

(2)累積盈虧金額(仟元):371,822,473

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

110,874,476

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

30.05

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

接受資金貸與公司最近期財務報表之資本額(台幣仟元)

Gaintech
Co.
Limited：35,938,151

聯發科技股份有限公司：15,996,475

接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(註)(台幣仟元)

Gaintech
Co.
Limited：159,152,737

聯發科技股份有限公司：212,669,736

註：係指公司最近期經會計師查核或核閱之資產負債表中未分配盈餘

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣7,500,000,000元。
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:113/06/07
6.停止過戶起始日期:113/06/08
7.停止過戶截止日期:113/06/12
8.除權（息）基準日:113/06/12
9.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:租地委建

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.契約相對人及其與公司之關係:

益鼎工程股份有限公司及美港聯和股份有限公司；
非本公司關係人。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)契約總金額：兩份契約合計共新台幣2,755,082,400元(含稅)
(2)契約起迄日期：自簽訂之日起生效至契約履行完畢之日止
(3)限制條款及其他重要約定事項：無

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

依與交通部鐵道局簽訂之高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營契約
約定興建大樓

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:



12.監察人承認或審計委員會同意日期:



13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無