1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣14,913,571元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣15,561,249元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣28,060,727元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/27
2.發放股利種類及金額:

分配股票股利新台幣240,000,000元及現金股利新台幣128,546,800元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄭錫潛
4.舊任者簡歷:鄭錫潛/明揚國際科技(股)公司
董事長
5.新任者姓名:鄭錫潛
6.新任者簡歷:鄭錫潛/明揚國際科技(股)公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司第七屆第一次董事會重要決議如下：
(1)通過新任董事推選
董事長案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年3月及4月衍生性商品交易資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月及4月衍生性商品交易資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
113年3月衍生性商品交易資訊：
非持有供交易-符合避險會計：
未沖銷契約契約總金額:新台幣224,042仟元
未沖銷契約公允價值:新台幣214,292仟元
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:新台幣-9,750仟元
已沖銷契約契約總金額:0仟元
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:新台幣0仟元
113年4月衍生性商品交易資訊：
非持有供交易-符合避險會計：
未沖銷契約契約總金額:新台幣1,131,612仟元
未沖銷契約公允價值:新台幣-21,277仟元
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:新台幣-21,277仟元
已沖銷契約契約總金額:新台幣9,108,740仟元
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:新台幣-10,761仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
113年3月衍生性商品交易資訊：
非持有供交易-不符避險會計：
未沖銷契約契約總金額:新台幣224,042仟元
未沖銷契約公允價值:新台幣-9,751仟元
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:新台幣-9,751仟元
已沖銷契約契約總金額:1,709,309仟元
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:新台幣-5,477仟元
113年4月衍生性商品交易資訊：
非持有供交易-不符避險會計：
未沖銷契約契約總金額:新台幣1,131,612仟元
未沖銷契約公允價值:新台幣-21,277仟元
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:新台幣-21,277仟元
已沖銷契約契約總金額:新台幣2,307,872仟元
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:新台幣-10,761仟元
9.因應措施:發布重大訊息，重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:更正交易類型、契約總金額及損益金額。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度決算表冊
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:113/04/26
2.原計畫申報生效日期:112/05/29
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:本公司於112年5月29日經股東常會通過以私募方式辦理112年第一次現金
增資案，私募股數為20,000仟股，截至113/04/26董事會決議日，已募足17,500仟股，
考量因私募期限即將屆滿，未募足之剩餘額度2,500仟股，將不繼續辦理私募計劃。
原募得17,500仟股仍屬有效，視為已收足私募有價證券價款，
並本案將提113年股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣$12,000,000元，每股配發新台幣$0.3元
3.變更後發放股利種類及金額:

現金股利新台幣$12,000,000元不變，每股配發新台幣$0.271元
4.變更原因:

因本公司現金增資發行新股致可參與權利分派之流通在外股數

變動。
5.其他應敘明事項:依本公司113年5月27日董事會之決議，授權董事

長依流通在外股數，調整配息率。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣$12,000,000元
4.除權（息）交易日:113/08/01
5.最後過戶日:113/08/02
6.停止過戶起始日期:113/08/03
7.停止過戶截止日期:113/08/07
8.除權（息）基準日:113/08/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/28
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張淑娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司公司治理主管之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除有利害關係之董事迴避外，其餘全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無