符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05
~
113/06/07

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s
2024
Taiwan
Tech
Conference」，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:誠信經營暨永續發展委員會
3.舊任者姓名:陳林德
4.舊任者簡歷:台灣三洋電機(股)公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/08/07~115/06/12
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:待董事會重新委任。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
配發盈餘現金股利新台幣229,593,310元。
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:113/06/06
10.債券停止轉換起始日期:113/06/11
11.債券停止轉換截止日期:113/07/06
12.現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:


嗣後如因本公司股份變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此變動時，


董事會已授權董事長全權處理。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店(台北市信義區忠孝東路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券Taiwan
Conference，說明本公司營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書及合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.法人名稱:富錦投資股份有限公司
3.舊任者姓名:陳林德
4.舊任者簡歷:台灣三洋電機股份有限公司董事
5.新任者姓名:陳聰仁
6.新任者簡歷:富順纖維工業股份有限公司顧問
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:公司治理暨提名委員會
3.舊任者姓名:
王淮
朱竹元
KELLY
LEE
4.舊任者簡歷:
王淮，至上電子(股)公司獨立董事
朱竹元，資誠永續發展服務(股)公司董事長/中華公司治理協會副理事長
KELLY
LEE，龍巖(股)公司董事長暨執行長
5.新任者姓名:
王淮
KELLY
LEE
JEFFREY
REMOND
WU
6.新任者簡歷:
王淮，至上電子(股)公司獨立董事
KELLY
LEE，龍巖(股)公司董事長暨執行長
JEFFREY
REMOND
WU，威摩科技股份有限公司創辦人暨副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
游英基
陳銘德
劉慶懿
4.舊任者簡歷:
游英基，全國電子(股)公司獨立董事
陳銘德，至上電子(股)公司財務長、谷崧精密工業(股)公司獨立董事
劉慶懿，品安科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
陳銘德
游英基
JEFFREY
REMOND
WU
6.新任者簡歷:
陳銘德，至上電子(股)公司財務長、谷崧精密工業(股)公司獨立董事
游英基，全國電子(股)公司獨立董事
JEFFREY
REMOND
WU，威摩科技股份有限公司創辦人暨副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事王淮
獨立董事游英基
獨立董事陳銘德
4.舊任者簡歷:
獨立董事王淮，至上電子(股)公司獨立董事
獨立董事游英基，全國電子(股)公司獨立董事
獨立董事陳銘德，至上電子(股)公司財務長、谷崧精密工業(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事陳銘德
獨立董事游英基
獨立董事JEFFREY
REMOND
WU
6.新任者簡歷:
獨立董事陳銘德，至上電子(股)公司財務長、谷崧精密工業(股)公司獨立董事
獨立董事游英基，全國電子(股)公司獨立董事
獨立董事JEFFREY
REMOND
WU，威摩科技股份有限公司創辦人暨副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:KELLY
LEE
4.舊任者簡歷:龍巖股份有限公司董事長暨執行長
5.新任者姓名:KELLY
LEE
6.新任者簡歷:龍巖股份有限公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:KELLY
LEE
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:LIN,
SU-CHIEN
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:劉江抱
陳銘德獨立董事
游英基獨立董事
JEFFREY
REMOND
WU獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，表決時出席股東表決權數(含電子方式表決權數)：326,668,973權
贊成：278,767,071權，占表決權數85.33%；
反對：1,064,226權，占表決權數0.32%；
無效：0權，占表決權數0.00%；
棄權/未投票：46,837,676權，占表決權數14.33%。
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:LIN,
SU-CHIEN
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
龍洋生命(中國)控股有限公司董事
溫州龍岩陵園有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
龍洋生命(中國)控股有限公司:天津市南開區金坪路10號4號樓103-4
溫州龍岩陵園有限公司:浙江省溫州市瑞安市潘岱街道后岸村潭團路99號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
龍洋生命(中國)控股有限公司:投資控股
溫州龍岩陵園有限公司:殯葬設施經營、殯葬服務等業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無