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本資料由  (上市公司) 3413 京鼎 公司提供

主旨:針對駭客於網路揭露公司資料提出說明 (補充說明113/1/16重訊)
序號 2 發言日期 113/05/21 發言時間 19:14:12
發言人 李貞誼 發言人職稱 副總經理 發言人電話 037-580088
符合條款 第 26 款 事實發生日 113/05/21
說明
1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:本公司發現駭客於網路揭露公司今年一月份被駭取的
資料事件。
3.處理過程:經查本次駭客揭露內容為113年1月之同起事件,並
於113年1月已通報政府部門,同時通知客戶。本公司已全面檢視
資安防禦機制並啟動相關檢測,並遵守個資保護法規及法遵規定。
4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運尚無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司持續強化網路資安管控以確保
資料安全。
7.其他應敘明事項:本案為113/1/16事件之後續發展,非新的駭客
事件。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1103 嘉泥 公司提供

主旨:代重要子公司雲嘉國際股份有限公司公告董事會續聘 梁子斌先生擔任總經理
序號 10 發言日期 113/05/21 發言時間 18:58:45
發言人 金哲毅 發言人職稱 永續發展辦公室經理 發言人電話 (02)2551-5211#277
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/21
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理
3.舊任者姓名:梁子斌先生
4.舊任者簡歷:雲嘉國際(股)公司總經理
5.新任者姓名:梁子斌先生
6.新任者簡歷:雲嘉國際(股)公司總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:董事會續聘任。
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1103 嘉泥 公司提供

主旨:代重要子公司雲嘉國際股份有限公司公告董事會推舉 張剛綸先生續任董事長
序號 9 發言日期 113/05/21 發言時間 18:58:17
發言人 金哲毅 發言人職稱 永續發展辦公室經理 發言人電話 (02)2551-5211#277
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/21
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:張剛綸先生
4.舊任者簡歷:嘉新水泥(股)公司董事長
5.新任者姓名:張剛綸先生
6.新任者簡歷:嘉新水泥(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿重新指派,並選任董事長。
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1103 嘉泥 公司提供

主旨:代重要子公司雲嘉國際股份有限公司公告股東常會 解除新任董事競業禁止之限制
序號 8 發言日期 113/05/21 發言時間 18:57:08
發言人 金哲毅 發言人職稱 永續發展辦公室經理 發言人電話 (02)2551-5211#277
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/21
說明
1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:嘉新水泥(股)公司
代表人張剛綸
董事:嘉新水泥(股)公司
代表人王立心
董事:嘉新水泥(股)公司
代表人林伯謙
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
依公司法第128條之1規定,雲嘉國際股份有限公司由法人股東一人所組織,
其股東會職權由董事會行使,出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
董事:嘉新水泥(股)公司
代表人張剛綸
董事:嘉新水泥(股)公司
代表人王立心
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事-張剛綸:
上海嘉新港輝有限公司董事
上海嘉環混凝土有限公司董事
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事
董事-王立心:
上海嘉新港輝有限公司董事
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事
上海嘉彭健康管理諮詢有限公司董事
嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海嘉新港輝有限公司



上海市龍吳路4100號
(2)上海嘉環混凝土有限公司



上海市徐匯區龍吳路2200號
(3)嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司



上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室
(4)上海嘉彭健康管理諮詢有限公司



上海市浦東新區三林路344號
(5)嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司



揚州市邗江區興城西路58號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)散裝水泥之倉儲、灌包及高強度水泥產品配製及運銷。
(2)從事水泥製品及混凝土製品之製造銷售業務。
(3)從事商務、財務及資訊系統技術開發諮詢。
(4)普通貨物陸路專用運輸及水泥等建材的加工、配置、包裝、倉儲與銷售。
(5)房地產開發(待取得資質後方可經營)、銷售及物業管理。


(依法須經批准的項目,經相關部門批准方可開展經營活動)
(6)從事健康及旅宿事業管理諮詢。
(7)從事母嬰護孕期、產期及哺乳期康復保健服務等業務。
(8)母嬰生活護理、母嬰用品銷售、生活美容服務等業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1103 嘉泥 公司提供

主旨:代重要子公司雲嘉國際股份有限公司公告依唯一法人股東 出具之指派書指派新屆期董事、監察人
序號 7 發言日期 113/05/21 發言時間 18:55:38
發言人 金哲毅 發言人職稱 永續發展辦公室經理 發言人電話 (02)2551-5211#277
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/21
說明
1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:張剛綸

(2)董事:王立心

(3)董事:松本龍之

(4)董事:林伯謙

(5)監察人:周月珍
4.舊任者簡歷:

(1)嘉新水泥(股)公司董事長

(2)嘉新水泥(股)公司總經理

(3)嘉新琉球COLLECTIVE株式會社代表取締役

(4)嘉新水泥(股)策略經營處協理

(5)嘉新水泥(股)公司財務處協理
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:張剛綸

(2)董事:王立心

(3)董事:松本龍之

(4)董事:林伯謙

(5)監察人:周月珍
6.新任者簡歷:

(1)嘉新水泥(股)公司董事長

(2)嘉新水泥(股)公司總經理

(3)嘉新琉球COLLECTIVE株式會社代表取締役

(4)嘉新水泥(股)策略經營處協理

(5)嘉新水泥(股)公司財務處協理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新指派。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/05/31~113/5/30
11.新任生效日期:113/05/21
12.同任期董事變動比率:指派不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:指派不適用。
14.同任期監察人變動比率:指派不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依公司法第128條之1規定,雲嘉國際股份有限公司由法人股東一人所組織,
其股東會職權由董事會行使之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1103 嘉泥 公司提供

主旨:代重要子公司雲嘉國際股份有限公司公告股東常會 重要決議事項
序號 6 發言日期 113/05/21 發言時間 18:53:46
發言人 金哲毅 發言人職稱 永續發展辦公室經理 發言人電話 (02)2551-5211#277
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/21
說明
1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
依唯一法人股東嘉新水泥股份有限公司指派書,名單如下:


事:張剛綸、王立心、松本龍之、林伯謙
監察人:周月珍
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
依公司法第128條之1規定,雲嘉國際股份有限公司由法人股東一人所組織,
其股東會職權由董事會行使之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1103 嘉泥 公司提供

主旨:代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告董事會續聘 李聖文先生擔任總經理
序號 5 發言日期 113/05/21 發言時間 18:51:39
發言人 金哲毅 發言人職稱 永續發展辦公室經理 發言人電話 (02)2551-5211#277
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/21
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理
3.舊任者姓名:李聖文先生
4.舊任者簡歷:嘉北國際(股)公司總經理
5.新任者姓名:李聖文先生
6.新任者簡歷:嘉北國際(股)公司總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:董事會續聘任。
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1103 嘉泥 公司提供

主旨:代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告董事會推舉 傅清權先生續任董事長
序號 4 發言日期 113/05/21 發言時間 18:50:50
發言人 金哲毅 發言人職稱 永續發展辦公室經理 發言人電話 (02)2551-5211#277
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/21
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:傅清權先生
4.舊任者簡歷:嘉北國際(股)公司董事長
5.新任者姓名:傅清權先生
6.新任者簡歷:嘉北國際(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿重新指派,並選任董事長。
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1103 嘉泥 公司提供

主旨:代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告股東常會 解除新任董事競業禁止之限制
序號 3 發言日期 113/05/21 發言時間 18:49:49
發言人 金哲毅 發言人職稱 永續發展辦公室經理 發言人電話 (02)2551-5211#277
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/21
說明
1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:嘉新水泥(股)公司
代表人傅清權
董事:嘉新水泥(股)公司
代表人張剛綸
董事:嘉新水泥(股)公司
代表人祁士鉅
董事:嘉新水泥(股)公司
代表人王立心
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
依公司法第128條之1規定,嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織,
其股東會職權由董事會行使,出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
董事:嘉新水泥(股)公司
代表人張剛綸
董事:嘉新水泥(股)公司
代表人祁士鉅
董事:嘉新水泥(股)公司
代表人王立心
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事-張剛綸:
上海嘉新港輝有限公司董事
上海嘉環混凝土有限公司董事
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事
董事-祁士鉅
上海嘉環混凝土有限公司董事
江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司董事
董事-王立心:
上海嘉新港輝有限公司董事
嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事
上海嘉彭健康管理諮詢有限公司董事
嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海嘉新港輝有限公司



上海市龍吳路4100號
(2)上海嘉環混凝土有限公司



上海市徐匯區龍吳路2200號
(3)嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司



上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室
(4)江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司



鎮江新區高新技術園區
(5)上海嘉彭健康管理諮詢有限公司



上海市浦東新區三林路344號
(6)嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司



揚州市邗江區興城西路58號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)散裝水泥之倉儲、灌包及高強度水泥產品配製及運銷。
(2)從事水泥製品及混凝土製品之製造銷售業務。
(3)從事商務、財務及資訊系統技術開發諮詢。
(4)普通貨物陸路專用運輸及水泥等建材的加工、配置、包裝、倉儲與銷售。
(5)房地產開發(待取得資質後方可經營)、銷售及物業管理。


(依法須經批准的項目,經相關部門批准方可開展經營活動)
(6)從事健康及旅宿事業管理諮詢。
(7)從事母嬰護孕期、產期及哺乳期康復保健服務等業務。
(8)母嬰生活護理、母嬰用品銷售、生活美容服務等業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1103 嘉泥 公司提供

主旨:代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告依唯一法人股東 出具之指派書指派新屆期董事、監察人
序號 2 發言日期 113/05/21 發言時間 18:48:24
發言人 金哲毅 發言人職稱 永續發展辦公室經理 發言人電話 (02)2551-5211#277
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/21
說明
1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:傅清權

(2)董事:張剛綸

(3)董事:祁士鉅

(4)董事:王立心

(5)董事:張曙明

(6)監察人:周月珍

(7)監察人:黃華宙
4.舊任者簡歷:

(1)嘉北國際(股)公司董事長

(2)嘉新水泥(股)公司董事長

(3)嘉新資產管理開發(股)公司董事長

(4)嘉新水泥(股)公司總經理

(5)嘉北國際(股)公司董事

(6)嘉新水泥(股)公司財務處協理

(7)嘉新水泥(股)公司總管理處協理
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:傅清權

(2)董事:張剛綸

(3)董事:祁士鉅

(4)董事:王立心

(5)董事:李聖文

(6)監察人:周月珍

(7)監察人:黃華宙
6.新任者簡歷:

(1)嘉北國際(股)公司董事長

(2)嘉新水泥(股)公司董事長

(3)嘉新資產管理開發(股)公司董事長

(4)嘉新水泥(股)公司總經理

(5)嘉北國際(股)公司總經理

(6)嘉新水泥(股)公司財務處協理

(7)嘉新水泥(股)公司總管理處協理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新指派。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/05/31~113/5/30
11.新任生效日期:113/05/21
12.同任期董事變動比率:指派不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:指派不適用。
14.同任期監察人變動比率:指派不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依公司法第128條之1規定,嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織,
其股東會職權由董事會行使之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2881 富邦金 公司提供

主旨:富邦金控代子公司富邦人壽公告取得 Clearlake Capital Partners VIII (Offshore), L.P.
序號 3 發言日期 113/05/21 發言時間 18:47:56
發言人 韓蔚廷 發言人職稱 總經理 發言人電話 6636-6636
符合條款 第 24 款 事實發生日 113/05/21
說明
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,

如股息率等):

Clearlake
Capital
Partners
VIII
(Offshore),
L.P.私募基金

2.事實發生日:113/05/21

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

無交易數量,無單位價格,認購總金額不超過7千萬美元

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司

之關係人者,得免揭露其姓名):

Clearlake
Capital
Group,
L.P.,無

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表

說明認列情形):

不適用

9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要

約定事項:

交付或付款條件:依據私募基金合約約定

契約限制條款及其他重要約定事項:依據私募基金合約約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:參與私募基金投資

決策單位:依本公司核決權限

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、

持股比例及權利受限情形(如質押情形):

金控:無

人壽:無交易數量,不超過7千萬美元,預計約0.47%,無

14.迄目前為止,私募有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔金控:37.87%,45.56%,不適用

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定,為壽險資金之運用

17.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

18.本次交易為關係人交易:



19.董事會通過日期:

不適用

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

宏維會計師事務所

23.會計師姓名:

賴佳誼

24.會計師開業證書字號:

台財證登(六)字第4408號

25.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1103 嘉泥 公司提供

主旨:代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告股東常會 重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/21 發言時間 18:46:20
發言人 金哲毅 發言人職稱 永續發展辦公室經理 發言人電話 (02)2551-5211#277
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/21
說明
1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
依唯一法人股東嘉新水泥股份有限公司指派書,名單如下:


事:傅清權、張剛綸、祁士鉅、王立心、李聖文
監察人:周月珍、黃華宙
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
依公司法第128條之1規定,嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織,
其股東會職權由董事會行使之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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