1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
吳啟勇
獨立董事
馮竹健
獨立董事
莊明仁
4.舊任者簡歷:
吳啟勇
盛群半導體(股)公司
董事長
馮竹健
遠見科技(股)公司
董事長
莊明仁
佳凌科技(股)公司
總經理
5.新任者姓名:
獨立董事
謝秀賢
獨立董事
吳啟勇
獨立董事
吳錦川
6.新任者簡歷:
謝秀賢
臺銀綜合證券(股)公司
董事及總經理
吳啟勇
盛群半導體(股)公司
董事長
吳錦川
致新科技(股)公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝永達
4.舊任者簡歷:超豐電子(股)公司
董事長
5.新任者姓名:謝永達
6.新任者簡歷:超豐電子(股)公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會改選董事，並由第十一屆第一次董事會推選謝永達董事擔任

董事長。
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

VisionPower
Semiconductor
Manufacturing
Company
Pte.
Ltd.
(原名為Vanguard
Power
Electronics
Singapore
Pte.
Ltd.)普通股

2.事實發生日:113/6/5~113/6/5

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易數量：
2,355,000仟股
(2)每單位價格：US$1
(3)交易總金額：US$2,355M

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人:
VisionPower
Semiconductor
Manufacturing
Company
Pte.
Ltd.
(原名為Vanguard
Power
Electronics
Singapore
Pte.
Ltd.)
(2)與公司之關係:
目前為本公司百分之百持股之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(1)現金增資子公司
(2)前次增資日期與金額:2024/5/2;
US$42M

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：於投審會核准後依實際資金需求三年內完成
(2)契約限制條款：其他交割條件亦須完成
(3)其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)決定方式：依董事會決議
(2)價格決定之參考依據：依面額認股
(3)決策單位：本公司董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)目前持有數量：2,400,000仟股
(2)金額：
US$2,400M
(3)持股比率：60%
(4)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：99.31%
(2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例：209.9%
(3)最近期財報中營運資金（流動資產減流動負債）數額:新台幣21,230,679仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

因應公司海外擴充產能需要

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年6月5日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月5日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

本公司分次增資子公司

27.資金來源:

以公司自有資金、銀行聯貸借款、貨幣市場工具或資本市場工具(包括現金增資、
發行可轉換公司債等)等方式籌措支應(依利率、貨幣、資本市場狀況調整)

28.其他敘明事項:

(1)
擬增資之子公司VisionPower
Semiconductor
Manufacturing
Company

Pte.
Ltd.
(VSMC)(原名Vanguard
Power
Electronics
Singapore
Pte.
Ltd.)
為本公司於2024/1/30新設100%持有之子公司，故截至目前為止無最近期需經會計師
查核(核閱)之財務報表。
(2)
VSMC目前仍為本公司100%持股之子公司，未來依合約架構將調整為本公司持股
60%之子公司。
(3)
本投資案將待2024/6/14股東常會通過修改「取得或處分資產處理程序」取得
經濟部投資審議司核准與交割條件均達成後，始進行投資。

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:超豐電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第十一屆第一次董事會重要決議摘要如下：

一、推選本公司第十一屆董事長。

二、委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。

三、本公司財務主管、公司治理主管、發言人及代理發言人異動案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣14,536,223元
4.除權（息）交易日:113/06/07
5.最後過戶日:113/06/11
6.停止過戶起始日期:113/06/12
7.停止過戶截止日期:113/06/12
8.除權（息）基準日:113/06/16
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為
113/06/25

1.董事會或股東會決議日期:113/06/05
2.原發放股利種類及金額:
現金股利:NT$
1,173,259,680元，每股配發現金股利NT$
12元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利:NT$
1,173,259,680元，每股配發現金股利
NT$11.29991481元。
4.變更原因:本公司因員工認股權執行及轉換公司債轉換，致本公司
流通在外股份總數有所變動，故發放比率隨之調整。
5.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：09
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司113/06/12受邀參加元大證券舉辦之「第二季投資論壇」，會中就本公司5/10法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之法人投資說明會，就公司營運概況向投資機構做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目










銀行融資額度





使用情形(已動用額度)
113年5月







1,341,872









1,269,801
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份











113年6月









113年7月






113年8月
期初現金餘額









132,017









142,829







140,230
現金流入














88,236










38,321








25,281
現金支出














79,424










36,937








25,913
預計調度前資金缺口




140,829









144,213







139,598
股東往來
















-















-













-
金融機構借款











2,000










(3,983)






(17,964)
期末餘額













142,829









140,230







121,634
截止本月底股東往來餘額

0
元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:慧洋海運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充公告本公司113年05月份自結盈餘
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本月營業收入：USD


58,654,809

TWD

1,895,842
(仟元)
去年同期變動率




9.38%
累計營業收入：USD

263,884,761

TWD

8,392,327
(仟元)
去年同期變動率



18.54%
本月營業利益：USD


22,187,792

TWD



717,157
(仟元)
去年同期變動率



42.58%
累計營業利益：USD


88,873,458

TWD

2,826,443
(仟元)
去年同期變動率


118.78%
本月稅前損益：USD


16,376,609

TWD



529,327
(仟元)
去年同期變動率



37.83%
累計稅前損益：USD


81,691,558

TWD

2,598,037
(仟元)
去年同期變動率


382.04%
本月稅前每股盈餘：


0.71
累計稅前每股盈餘：


3.48

計算基礎：






























期底





月平均



年平均
新台幣/美元

















32.400




32.322



31.803
日圓/美元



















157.14
	
155.88



151.00
流通股數



















746,409,199


-








-
計算EPS流通在外加權平均股數
746,409,199


-








-






























期底





上月底


去年同期
船舶艘數






















135	


135	




141
BDI


























1815






1685






977
變動分析：
1.船隊變化：
5/22
Amis
Youth(DWT63739/Supramax)加入營運。
5/26
Bizen(DWT8721/Small
Handy)出售。
2.營運變化：本月進塢船舶4艘。
3.匯率波動：本公司日幣借款因日幣波動而產生損益。
4.船舶換約：本月船舶換約1艘。
5.營業利益：本月營業利益較去年同期增加42.58%，係因去年度散裝航運市況不佳。
6.業外損益：本月因日圓貶值使業外損益部分有匯兌利益約USD100,000元及新台幣
升值使業外損益部分有匯兌損失約USD200,000元。本月另因處分1艘船舶認列處分
損失約USD800,000元。
編制說明：
1.本公司採用會計準則為IFRS。
2.本公司以美元為功能性貨幣。新台幣數字係以期間平均匯率計算。但評價損益則依據
相關匯率之期底數值計算。
3.變動率係依本月與前期之美金財務數字作為計算基準。
4.每股盈餘(EPS)之計算基準為加權平均股數。
5.折舊及船員薪資成本採整月認列，租金收入則按日數以應計基礎認列，故營運天數對
營收及營業利益偶有影響。
6.船舶潤滑油費用為按月估列，但每季盤點時將依實際消耗量調整之。
7.船舶折舊年數依船況、噸位、規格等可能有出入，但目前新船大多以25年估列之。
　殘值計算則為空船重量(light
ship
weight)乘以廢鐵價格估列。
8.本財務資訊系本公司自結數，尚未經會計師查核簽證。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
Hotel,
Taipei

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加

Citi’s
2024
Taiwan
Tech
Conference

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。