1.董事會決議日期:113/05/08
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

發行股數以不超過7,000仟股為上限，每股面額10元，預計增加

股本新台幣70,000仟元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:實際發行價格俟向主管機關申報生效後，依相關法令規定訂定之。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數之10%予員工認購
10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行股數之10%對外公開承銷
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之80%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股由股東自停止過戶日起5日內自行向本公司股務代理機構辦理
拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足及逾期未申報拼湊
之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之發行股數、發行時程、發行價格、資金來源、計畫項目、預定資金



運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如經主管機關指示，相關法令



規則修正，或因客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長或其



指定之人員全權處理。
(2)本次現金增資發行新股，俟呈報主管機關核准後，有關認股基準日、增資基準日



及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。若實際



發行價格低於暫定發行價格致募集金額較預定不足時，將減少充實營運資金之金額；



而若實際發行價格高於暫定發行價格致募集金額較預定增加時，增加之資金則將



用於充實營運資金。
(3)為配合前揭現金增資發行新股之發行作業，擬授權本公司董事長核可並代表本公司



簽屬一切有關現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，



如有未盡事宜擬授權董事長全權處理之

1.董事會決議日期:113/05/08
2.增資資金來源:國內國內第四次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

發行總金額:新台幣44,913,160元

發行股數:4,491,316股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:訂定113年5月9日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後
實收資本額為新台幣901,081,320元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.
董事會擬議日期：113/05/08

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：169,471,766

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區-高雄園區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。
(四)112年度個別董事酬金報告案。
(五)買回庫藏股執行情形報告。
(六)背書保證辦理情形報告。
(七)赴大陸投資資訊報告。
(八)公司債轉換情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表。
(二)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)資本公積發放現金股利案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,164,778
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):255,142
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(90,677)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(19,626)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(21,070)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(20,072)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.14)
11.期末總資產(仟元):6,492,627
12.期末總負債(仟元):3,167,592
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,217,055
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司113/05/08董事會決議通過
(1)本公司113年第一季合併財務報告
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(3)本公司擬調整113年股東常會議程
(4)本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記
(5)本公司擬辦理113年度現金增資發行新股暨發行國內第五次無擔保轉換公司債
(6)112年度董事酬勞及內部人員工酬勞分派案
(7)內部人薪資報酬調整
(8)內部人專案獎金發放
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):723,154
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):373,833
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):182,731
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):209,171
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):170,860
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):170,860
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.07
11.期末總資產(仟元):4,920,747
12.期末總負債(仟元):1,532,867
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,387,880
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):923,978
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):147,396
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):87,750
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):125,474
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):100,379
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):100,379
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.08
11.期末總資產(仟元):4,215,547
12.期末總負債(仟元):1,609,708
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,605,839
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國113/5/8至民國113/5/8

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司董事會決議取消原於112年5月8日通過之對投資事業騰輝公司增資，

再轉對大陸長頡科技股份有限公司增資案

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

撤銷原以人民幣20,000,000之轉投資，故不適用。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

長頡科技股份有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金6,079,603.03元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

撤銷原以人民幣20,000,000之轉投資，故不適用。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

汽車零部件之生產及銷售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣34,581仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣-3,780仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金6,069,563.03

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

不適用

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

1.民國
年
月
日


2.不適用，請寫原因


(以上文字請自行增刪)

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國
年
月
日


2.不適用，請寫原因


(以上文字請自行增刪)

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新台幣1,518,474仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

192.40

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

28.71

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

40.01

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣1,336,275仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

180.28

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

26.90

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

37.49

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

109年新台幣-12,309仟元

110年新台幣-68,060仟元

111年新台幣-87,310仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

投審會核准金額更新為113年5月8日之金額：新台幣1,518,474仟元。

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:常熟富特汽車飾件有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

最終母公司相同

(3)資金貸與之限額(仟元):386,776

(4)原資金貸與之餘額(仟元):272,478

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16,175

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):288,653

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):493,950

(2)累積盈虧金額(仟元):-292,416

5.計息方式:

每月計息

6.還款之:

(1)條件:

到期性一次還款；可提前還款，提前還款時需提前一天告知貸與人

(2)日期:

依實際動撥日一年為限

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

702,746

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

18.17

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

本次華元控股有限公司資金貸與常熟富特汽車飾件有限公司美金

50萬元，美金兌台幣匯率依照32.35計算。

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:優能富創股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%持股關係人

(3)資金貸與之限額(仟元):386,776

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):50,000

(2)累積盈虧金額(仟元):867

5.計息方式:

每月計息

6.還款之:

(1)條件:

到期一次性還款；可提前還款，提前還款時需提前一天告知貸與人

(2)日期:

依實際動撥日一年為限

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

702,746

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

18.17

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:遼寧和泰汽車零部件有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

73.89%持股關係人

(3)資金貸與之限額(仟元):386,776

(4)原資金貸與之餘額(仟元):126,803

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,840

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):162,643

(8)本次新增資金貸與之原因:

借新還舊

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):331,239

(2)累積盈虧金額(仟元):-36,467

5.計息方式:

每月計息

6.還款之:

(1)條件:

到期一次性還款；可提前還款，提前還款時需提前一天告知貸與人

(2)日期:

依實際動撥日一年為限

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

702,746

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

18.17

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無