1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):332,305
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):85,070
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):47,184
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):23,859
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):22,158
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):22,158
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.07
11.期末總資產(仟元):16,124,401
12.期末總負債(仟元):12,026,974
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,097,427
14.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/05/10

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：269,829,794

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):459,000
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):126,488
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(8,152)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):6,710
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):4,860
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):5,069
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.02
11.期末總資產(仟元):4,024,727
12.期末總負債(仟元):788,117
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,056,053
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目










銀行融資額度





使用情形(已動用額度)
113年04月











26,000











25,200
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份









113年05月


113年06月




113年07月
期初現金餘額








3,118





6,810








5,958
現金流入












6,195





6,521








7,461
現金支出












2,503





7,373








7,057
預計調度前資金缺口


3,693






-852










404
金融機構借款











-










-












-
償還可轉換公司債







-










-












-
解除質押擔保品









-










-












-
期末餘額












6,810





5,958








6,362
備註:截至本月底股東往來餘額6,772仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,247
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):7,061
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-6,137
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-7,125
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-7,125
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-7,124
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.47
11.期末總資產(仟元):199,645
12.期末總負債(仟元):104,044
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):96,962
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10
2.原公告申報日期:112/03/28
3.簡述原公告申報內容:112年3月28日董事會通過於普通股參佰萬股(含)內之額度，
於股東會決議之日起一年內分三次辦理。
4.變動緣由及主要內容:因期限將屆滿，董事會決議不再續辦112年3月28日董事會通過
之私募案件。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):47,817
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):10,907
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(36,826)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):18,911
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):18,897
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):20,497
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.25
11.期末總資產(仟元):1,458,473
12.期末總負債(仟元):172,880
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):846,993
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:日本台塑勝高株式會社

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):2,388,647

(4)原資金貸與之餘額(仟元):201,272

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):490,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):691,272

(8)本次新增資金貸與之原因:

舊有貸款額度556,280千元預計6月9日期滿及還清，

考量該公司仍有營運資金需求，重新貸與113.06.10-114.06.09

循環動用額度

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):124,195

(2)累積盈虧金額(仟元):130,520

5.計息方式:

年利率1%按日計息

6.還款之:

(1)條件:

貸款期限1年，借款人得隨時還款

(2)日期:

未定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

691,272

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

2.89

9.公司貸與他人資金之來源:

其他

10.其他應敘明事項:

本公司自有資金

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32,066
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):19,578
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):10,089
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):19,765
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):10,203
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):10,203
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.16
11.期末總資產(仟元):1,623,379
12.期末總負債(仟元):130,705
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,492,674
14.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/10

2.舊會計師事務所名稱:基富聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

黃世佳

4.舊任簽證會計師姓名2:

李惠欽

5.新會計師事務所名稱:基富聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

黃世佳

7.新任簽證會計師姓名2:

黃榮全

8.變更會計師之原因:

配合基富聯合會計師事務所內部組織調整

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/30

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國113年第1季起調整

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路七段359號台北六福萬怡酒店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。

(3)本公司分派112年度員工酬勞報告。

(4)本公司分派112年度現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司112年度決算表冊，請

承認案。

(2)為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請

承認案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)為擬修正本公司章程，請

公決案。

(2)為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之




限制，請　公決案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:


另依公司法第172條之1、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，


訂定自113年4月19日起至4月29日止於本公司股務組受理股東提案。

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,314,338,000

2.原預定買回之期間:113/03/12~113/05/11

3.原預定買回之數量(股):2,000,000

4.原預定買回區間價格(元):66.00~97.00

5.本次實際買回期間:113/03/12~113/05/10

6.本次已買回股份數量(股):1,281,000

7.本次已買回股份總金額(元):91,294,008

8.本次平均每股買回價格(元):71.27

9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,315,000

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.01

11.本次未執行完畢之原因:

視資本市場整體行情及環境，並兼顧市場交易機制及維護整體股東權益，故未能執行完畢。

12.其他應敘明事項:

原預計買回期間之最後一日適逢星期六，故於期間之最後一個交易日盤後做公告。