1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)許蒨儀
(2)王秀美
(3)林文政
4.舊任者簡歷:
(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系
學士



　　　　本公司獨立董事



　　　　北京賽德盛醫藥科技股份有限公司
董事/副總裁兼首席運營官



　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司
顧問



　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司
資深經理
(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系
博士



　　　　本公司獨立董事



　　　　淡江大學商管學院
會計系兼任助理教授



　　　　玉晟管理顧問股份有限公司
財會顧問/投資部經理



　　　　錦喬生物科技有限公司
財務總監
(3)林文政：美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所
博士



　　　　中央大學人力資源管理研究所
副教授



　　　　國立台灣大學工商管理學系暨研究所
兼任副教授



　　　　揚秦國際企業股份有限公司
獨立董事/審計委員/薪酬委員



　　　　鼎恆數位資訊股份有限公司
獨立董事/審計委員/薪酬委員



　　　　東洋藥品薪酬委員會
薪酬委員
5.新任者姓名:
(1)許蒨儀
(2)王秀美
(3)林文政
6.新任者簡歷:
(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系
學士



　　　　本公司獨立董事



　　　　北京賽德盛醫藥科技股份有限公司
董事/副總裁兼首席運營官



　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司
顧問



　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司
資深經理
(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系
博士



　　　　本公司獨立董事



　　　　淡江大學商管學院
會計系兼任助理教授



　　　　玉晟管理顧問股份有限公司
財會顧問/投資部經理



　　　　錦喬生物科技有限公司
財務總監
(3)林文政：美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所
博士



　　　　中央大學人力資源管理研究所
副教授



　　　　國立台灣大學工商管理學系暨研究所
兼任副教授



　　　　揚秦國際企業股份有限公司
獨立董事/審計委員/薪酬委員



　　　　鼎恆數位資訊股份有限公司
獨立董事/審計委員/薪酬委員



　　　　東洋藥品薪酬委員會
薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/8/12~113/7/14
10.新任生效日期:113/5/27
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事案。
當選名單如下：選任董事八席(含獨立董事三席)
(1)法人董事



明安投資股份有限公司代表人鄭錫潛(16****19)
(2)法人董事



源宏投資股份有限公司代表人劉安(日+告)(16****13)
(3)法人董事



福元投資股份有限公司代表人林瑞章(89****93)
(4)自然人董事

杜曉芬(D220****26)
(5)自然人董事

周益男(E121****57)
(6)獨立董事



吳清在(R100****01)
(7)獨立董事



何曜宏(Q120****71)
(8)獨立董事



張學斌(S101****18)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
每股配發現金股利0.5元及資本公積配發1.1元，共計1.6元現金股利。

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)許蒨儀
(2)王秀美
(3)李岳洋
(4)李亦淇
4.舊任者簡歷:
(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系
學士



　　　　本公司獨立董事



　　　　北京賽德盛醫藥科技股份有限公司
董事/副總裁兼首席運營官



　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司
顧問



　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司
資深經理
(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系
博士



　　　　本公司獨立董事



　　　　淡江大學商管學院
會計系兼任助理教授



　　　　玉晟管理顧問股份有限公司
財會顧問/投資部經理



　　　　錦喬生物科技有限公司
財務總監
(3)李岳洋：國立國防大學法律系研究所
碩士



　　　　本公司獨立董事



　　　　承理法律事務所
所長



　　　　日友達股份有限公司
法人董事之代表人



　　　　承詮國際商標專利事務所
所長
(4)李亦淇：國立台灣大學醫學工程所究所
博士



　　　　本公司獨立董事



　　　　國立清華大學生醫工程與環境科學系
副教授



　　　　長庚大學生物醫學工程所
教授



　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所
副教授



　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所
助理教授



　　　　中央研究院基因體研究中心
院聘博士後研究員/博士後研究員
5.新任者姓名:
(1)許蒨儀
(2)王秀美
(3)李岳洋
(4)李亦淇
6.新任者簡歷:
(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系
學士



　　　　本公司獨立董事



　　　　北京賽德盛醫藥科技股份有限公司
董事/副總裁兼首席運營官



　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司
顧問



　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司
資深經理
(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系
博士



　　　　本公司獨立董事



　　　　淡江大學商管學院
會計系兼任助理教授



　　　　玉晟管理顧問股份有限公司
財會顧問/投資部經理



　　　　錦喬生物科技有限公司
財務總監
(3)李岳洋：國立國防大學法律系研究所
碩士



　　　　本公司獨立董事



　　　　承理法律事務所
所長



　　　　日友達股份有限公司
法人董事之代表人



　　　　承詮國際商標專利事務所
所長
(4)李亦淇：國立台灣大學醫學工程所究所
博士



　　　　本公司獨立董事



　　　　國立清華大學生醫工程與環境科學系
副教授



　　　　長庚大學生物醫學工程所
教授



　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所
副教授



　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所
助理教授



　　　　中央研究院基因體研究中心
院聘博士後研究員/博士後研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/7/15~113/7/14
10.新任生效日期:113/5/27
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董　　事：吉創股份有限公司
代表人：王耀乾
董　　事：巧業股份有限公司
代表人：王舒欣
董　　事：永勝生醫股份有限公司
代表人：黃國亮
獨立董事：許蒨儀
獨立董事：王秀美
獨立董事：李岳洋
獨立董事：李亦淇
3.許可從事競業行為之項目:
董　　事：吉創股份有限公司
代表人：王耀乾
　　　　　吉創股份有限公司
董事長
　　　　　成創股份有限公司
董事長
　　　　　企創股份有限公司
董事長
　　　　　媽咪學苑股份有限公司
法人監察人之代表人
董　　事：巧業股份有限公司
代表人：王舒欣
　　　　　巧業股份有限公司
董事長
　　　　　吉創股份有限公司
董事
董　　事：永勝生醫股份有限公司
代表人：黃國亮
　　　　　永勝生醫股份有限公司
董事長
獨立董事：許蒨儀
　　　　　北京賽德盛醫藥科技股份有限公司
董事/副總裁兼首席運營官
獨立董事：王秀美
　　　　　淡江大學商管學院
會計系兼任助理教授
獨立董事：李岳洋
　　　　　承理法律事務所
所長
　　　　　日友達股份有限公司
法人董事之代表人
獨立董事：李亦淇
　　　　　國立清華大學生醫工程與環境科學系
副教授
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，
出席股東表決權超過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
獨立董事：許蒨儀
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京賽德盛醫藥科技股份有限公司
董事/副總裁兼首席運營官
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中華人民共和國北京市通州區經濟開發區東區創益西路558號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
技術推廣、投資諮詢、勞務派遣、軟體開發、市場調查。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董　　事：吉創股份有限公司
代表人：王耀乾
董　　事：巧業股份有限公司
代表人：王舒欣
董　　事：永勝生醫股份有限公司
代表人：黃國亮
獨立董事：許蒨儀
獨立董事：王秀美
獨立董事：李岳洋
獨立董事：李亦淇
4.舊任者簡歷:
董　　事：吉創股份有限公司
代表人：王耀乾
　　　　　中國文化大學韓國語文學系
學士
　　　　　本公司董事長/執行長/總經理
　　　　　吉創股份有限公司
董事長
　　　　　成創股份有限公司
董事長
　　　　　企創股份有限公司
董事長
　　　　　媽咪學苑股份有限公司
法人監察人之代表人
董　　事：巧業股份有限公司
代表人：王舒欣
　　　　　輔仁大學企業管理研究所
碩士
　　　　　本公司董事長/副總經理
　　　　　吉創股份有限公司
董事
　　　　　巧業股份有限公司
董事長
董　　事：永勝生醫股份有限公司
代表人：黃國亮
　　　　　國立臺灣大學公共衛生學系
學士
　　　　　本公司董事
　　　　　永勝生醫股份有限公司
董事長
　　　　　輝瑞大藥廠股份有限公司
全國業務經理
獨立董事：許蒨儀
　　　　　中國文化大學英國語文學系
學士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　北京賽德盛醫藥科技股份有限公司
董事/副總裁兼首席運營官
　　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司
顧問
　　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司
資深經理
獨立董事：王秀美
　　　　　淡江大學商管學院管理科學學系
博士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　淡江大學商管學院
會計系兼任助理教授
　　　　　玉晟管理顧問股份有限公司
財會顧問/投資部經理
　　　　　錦喬生物科技有限公司
財務總監
獨立董事：李岳洋
　　　　　國立國防大學法律系研究所
碩士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　承理法律事務所
所長
　　　　　日友達股份有限公司
法人董事之代表人
　　　　　承詮國際商標專利事務所
所長
獨立董事：李亦淇
　　　　　國立台灣大學醫學工程所究所
博士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　國立清華大學生醫工程與環境科學系
副教授
　　　　　長庚大學生物醫學工程所
教授
　　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所
副教授
　　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所
助理教授
　　　　　中央研究院基因體研究中心
院聘博士後研究員/博士後研究員
5.新任者職稱及姓名:
董　　事：吉創股份有限公司
代表人：王耀乾
董　　事：巧業股份有限公司
代表人：王舒欣
董　　事：永勝生醫股份有限公司
代表人：黃國亮
獨立董事：許蒨儀
獨立董事：王秀美
獨立董事：李岳洋
獨立董事：李亦淇
6.新任者簡歷:
董　　事：吉創股份有限公司
代表人：王耀乾
　　　　　中國文化大學韓國語文學系
學士
　　　　　本公司董事長/執行長/總經理
　　　　　吉創股份有限公司
董事長
　　　　　成創股份有限公司
董事長
　　　　　企創股份有限公司
董事長
　　　　　媽咪學苑股份有限公司
法人監察人之代表人
董　　事：巧業股份有限公司
代表人：王舒欣
　　　　　輔仁大學企業管理研究所
碩士
　　　　　本公司董事長/副總經理
　　　　　吉創股份有限公司
董事
　　　　　巧業股份有限公司
董事長
董　　事：永勝生醫股份有限公司
代表人：黃國亮
　　　　　國立臺灣大學公共衛生學系
學士
　　　　　本公司董事
　　　　　永勝生醫股份有限公司
董事長
　　　　　輝瑞大藥廠股份有限公司
全國業務經理
獨立董事：許蒨儀
　　　　　中國文化大學英國語文學系
學士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　北京賽德盛醫藥科技股份有限公司
董事/副總裁兼首席運營官
　　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司
顧問
　　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司
資深經理
獨立董事：王秀美
　　　　　淡江大學商管學院管理科學學系
博士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　淡江大學商管學院
會計系兼任助理教授
　　　　　玉晟管理顧問股份有限公司
財會顧問/投資部經理
　　　　　錦喬生物科技有限公司
財務總監
獨立董事：李岳洋
　　　　　國立國防大學法律系研究所
碩士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　承理法律事務所
所長
　　　　　日友達股份有限公司
法人董事之代表人
　　　　　承詮國際商標專利事務所
所長
獨立董事：李亦淇
　　　　　國立台灣大學醫學工程所究所
博士
　　　　　本公司獨立董事
　　　　　國立清華大學生醫工程與環境科學系
副教授
　　　　　長庚大學生物醫學工程所
教授
　　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所
副教授
　　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所
助理教授
　　　　　中央研究院基因體研究中心
院聘博士後研究員/博士後研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董　　事：吉創股份有限公司　　　　3,090,308股
董　　事：巧業股份有限公司　　　　1,141,998股
董　　事：永勝生醫股份有限公司　　

467,792股
獨立董事：許蒨儀　　　　　　　　　







0股
獨立董事：王秀美　　　　　　　　　







0股
獨立董事：李岳洋　　　　　　　　　







0股
獨立董事：李亦淇　　　　　　　　　







0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03
~
113/06/07

2.召開法人說明會之時間：23
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：美國聖地亞哥會展中心

4.法人說明會擇要訊息：北美生物科技產業展(BIO
International
Convention)為生物技術產業發展協會(Biotechnology
Industry
Organization)每年於美國所舉辦之國際性生物科技產業展覽。本公司將參加該展會與潛在客戶探索公司各產品的未來合作機會。

5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:大宇紡織股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年2月關係人交易自結申報數資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年2月關係人交易申報
7.更正前金額/內容/頁次:
113年2月:本月銷貨金額58,832仟元/本年累計銷貨金額16,345仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
113年2月:本月銷貨金額6,983仟元/本年累計銷貨金額16,345仟元
9.因應措施:更正本公司113年2月關係人交易自結申報數，
並重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣76,373,600元




































(現金股利每股配發0.8元)
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/14
6.停止過戶起始日期:113/06/15
7.停止過戶截止日期:113/06/19
8.除權（息）基準日:113/06/19
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事案。
當選名單如下：
董事:吉創股份有限公司
代表人：王耀乾
董事:巧業股份有限公司
代表人：王舒欣
董事:永勝生醫股份有限公司
代表人：黃國亮
獨立董事：許蒨儀
獨立董事：王秀美
獨立董事：李岳洋
獨立董事：李亦淇
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
（1）董事：黃文芳/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
（2）董事：陳其宏/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
（3）董事：周暘智/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
（4）董事：邱培舜/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，董事為自己或他人為

屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意

照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事：明泰科技股份有限公司代表人

周暘智
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

明泰電子科技（常熟）有限公司
法人董事代表人

明泰電子貿易（常熟）有限公司
法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:

明泰電子科技（常熟）有限公司：江蘇省常熟市高新技術產業開發區銀通路6號

明泰電子貿易（常熟）有限公司：江蘇省常熟市高新技術產業開發區銀通路6號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

明泰電子科技（常熟）有限公司：網路產品生產及銷售

明泰電子貿易（常熟）有限公司：網路產品生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事







鄭祝良
董事







黃文興
董事







聯鈞光電股份有限公司

法人代表人：宋天增
董事







陳泰君
董事







潘維中
獨立董事



葉疏
獨立董事



黃文駿
獨立董事



楊君琦
獨立董事



楊吉裕

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~116/05/26。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案票決結果：
贊成權數：77,099,231權
反對權數：
3,545,242權
無效權數：








0權
棄權及未投票權數：873,812權
贊成本案之表決權數占總表決權數94.57
%，經表決贊成權數超過法定數額，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:鄭祝良
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國安徽省合肥市合肥經濟技術開發區清潭路928號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電源管理電子配件之生產、設計及封測
10.對本公司財務業務之影響程度:
三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司係本公司持股百分之二十之轉投資公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無