1.股東會決議日:113/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事代表人吳重雨
董事李俊昌
董事姜信欽
董事洪如真
法人董事模里斯克投資有限公司
法人董事代表人連淑娟
董事胡秋江
獨立董事呂平幸
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司之利益下，投資或經營與本公司
營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會有代表已發行股份總數
過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:程可欣
6.新任者簡歷:Carbonluck
Co.,Ltd.福碳股份有限公司(開曼)董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司113年股東常會增選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/07
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:亞昕國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司今年度除息作業，依本公司國內
第七次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法調整本公司國內第七次有擔保轉換
公司債轉換價格。
6.因應措施:自113年07月02日起，本公司國內第七次有擔保轉換公司債
(代號:52137，簡稱:亞昕七)轉換價格將由新台幣12.4元調整為新台幣11.93元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:佘忠財
(2)獨立董事:程可欣
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/11~115/12/07
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定,經本公司113年06月11日股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:佘忠財

(2)獨立董事:程可欣
6.新任者簡歷:

(1)董事:佘忠財/本公司子公司總經理

(2)獨立董事:程可欣/Carbonluck
Co.,Ltd.福碳股份有限公司(開曼)董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選
9.新任者選任時持股數:

(1)董事:佘忠財:156,158股

(2)獨立董事:程可欣:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/07
11.新任生效日期:113/06/11
12.同任期董事變動比率:2/10
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會或股東會決議日期:113/06/11
2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣841,343,655元，每股配發新台幣1.65元
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣841,343,655元，
每股配發新台幣1.62385532元
4.變更原因:本公司可轉換公司債轉換，致影響本公司流通在外股數，
股東配息率因此發生變動，依本公司董事會決議授權董事長依比率調整
5.其他應敘明事項:依本公司113/03/05董事會授權辦理。

1.股東會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:


本公司增補選董事(含獨立董事)案。


(1)董事:佘忠財


(2)獨立董事:程可欣
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過本公司申請上市(櫃)案。


(2)通過本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄優先





認購權利案。


(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。


(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。


(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/14

1.召開法人說明會之日期：113/06/14

2.召開法人說明會之時間：11
時
20
分


3.召開法人說明會之地點：國立政治大學公共行政及企業管理教育中心

(台北市大安區金華街187號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之鴻海暨轉投資企業主題系列座談，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳英得
陳東賢
呂平幸
4.舊任者簡歷:
陳英得/晶焱科技(股)公司獨立董事
陳東賢/輔仁大學企管系IMMBA人資管理助理教授
呂平幸/達發科技(股)公司顧問
5.新任者姓名:
陳英得
陳東賢
呂平幸
6.新任者簡歷:
陳英得/晶焱科技(股)公司獨立董事
陳東賢/輔仁大學企管系IMMBA人資管理助理教授
呂平幸/達發科技(股)公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
10.新任生效日期:113/06/11~116/06/10
11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊偉成/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/11
8.其他應敘明事項:

經本公司113年06月11日董事會決議由本公司總經理楊偉成擔任公司資訊安全長。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊偉成、李昭賢、李皇照、粘金重、蔡苑宜
6.新任者簡歷:

楊偉成：本公司董事

李昭賢：本公司獨立董事

李皇照：本公司獨立董事

粘金重：本公司獨立董事

蔡苑宜：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/11
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。