1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長


陳武聰
(2)副董事長
陳又齊
4.舊任者簡歷:
(1)董事長


陳武聰

隆大營建事業(股)公司董事長
(2)副董事長
陳又齊

隆大營建事業(股)公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)董事長


陳武聰
(2)副董事長
陳又齊
6.新任者簡歷:
(1)董事長


陳武聰

隆大營建事業(股)公司董事長
(2)副董事長
陳又齊

隆大營建事業(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳碧鳳、姚德彰、劉學愚
4.舊任者簡歷:


獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管


獨立董事：姚德彰，華晨投資(股)公司董事長


獨立董事：劉學愚，台大創新育成(股)公司總經理
5.新任者姓名:陳碧鳳、劉學愚、王天浩
6.新任者簡歷:


獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管


獨立董事：劉學愚，台大創新育成(股)公司總經理


獨立董事：王天浩，普訊創新股份有限公司董事、合夥人、資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/18~113/05/17
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:林永杰、邱淑慧、陳碧鳳、姚德彰、劉學愚、金蘭芳
4.舊任者簡歷:


董事：林永杰，本公司董事長


董事：邱淑慧，本公司總經理


獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管


獨立董事：姚德彰，華晨投資(股)公司董事長


獨立董事：劉學愚，台大創新育成(股)公司總經理


獨立董事：金蘭芳，富智康集團有限公司(FIH
Mobile
Limited)法務長(General












Counsel)
5.新任者姓名:林永杰、邱淑慧、陳碧鳳、劉學愚、金蘭芳、陳傳南
6.新任者簡歷:


董事：林永杰，本公司董事長


董事：邱淑慧，本公司總經理


獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管


獨立董事：劉學愚，台大創新育成(股)公司總經理


獨立董事：金蘭芳，富智康集團有限公司(FIH
Mobile
Limited)法務長(General












Counsel)


獨立董事：陳傳南，美商Rivos
Inc.(睿智科技股份有限公司)台灣總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/18~113/05/17
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳碧鳳、姚德彰、劉學愚、金蘭芳
4.舊任者簡歷:


陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管


姚德彰，華晨投資(股)公司董事長


劉學愚，台大創新育成(股)公司總經理


金蘭芳，富智康集團有限公司(FIH
Mobile
Limited)法務長(General
Counsel)
5.新任者姓名:陳碧鳳、劉學愚、金蘭芳、王天浩、陳傳南
6.新任者簡歷:


陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管


劉學愚，台大創新育成(股)公司總經理


金蘭芳，富智康集團有限公司(FIH
Mobile
Limited)法務長(General
Counsel)


王天浩，普訊創新股份有限公司董事、合夥人、資深副總經理


陳傳南，美商Rivos
Inc.(睿智科技股份有限公司)台灣總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/18~113/05/17
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
　　董事：何泰舜　
　　董事：王守仁　
　　董事：吳廣義　




董事：張忠恒　
　　董事：聯華電子股份有限公司
　　獨立董事：蔡士傑　
　　獨立董事：劉永生　
　　獨立董事：黃婷婷　
4.舊任者簡歷:
　　董事：何泰舜　聯詠科技股份有限公司董事長
　　董事：王守仁　聯詠科技股份有限公司副董事長
　　董事：吳廣義　旭樺管理顧問股份有限公司董事長




董事：張忠恒　聯詠科技股份有限公司董事
　　董事：聯華電子股份有限公司
　　獨立董事：蔡士傑　華威國際顧問股份有限公司(The
CID
Group)顧問
　　獨立董事：劉永生　啟弘生物科技股份有限公司獨立董事
　　獨立董事：黃婷婷　國立清華大學資訊工程學系特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
　　董事：何泰舜　
　　董事：王守仁　
　　董事：鄭婉伶　
　　獨立董事：劉永生　
　　獨立董事：黃婷婷
　　獨立董事：蘇慧貞　
　　獨立董事：王金來
　　獨立董事：廖湘如
6.新任者簡歷:
　　董事：何泰舜

聯詠科技股份有限公司董事長
　　董事：王守仁　聯詠科技股份有限公司副董事長
　　董事：鄭婉伶

迅捷投資股份有限公司協理　
　　獨立董事：劉永生

啟弘生物科技股份有限公司獨立董事
　　獨立董事：黃婷婷

國立清華大學資訊工程學系特聘教授
　　獨立董事：蘇慧貞　國立成功大學工業衛生學科暨環境






















醫學研究所特聘教授
　　獨立董事：王金來

聯亞光電工業股份有限公司獨立董事
　　獨立董事：廖湘如

水木創業顧問股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
　　職稱　　　姓名或名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　持有股數
　　＝＝　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　　　＝＝＝＝＝＝
　　董事　　　何泰舜　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　8,515,133
　　董事　　　王守仁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2,313,607
　　董事　　　鄭婉伶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
0
　　獨立董事　劉永生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




0
　　獨立董事　黃婷婷　













　　　　






















0
　　獨立董事　蘇慧貞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
0
　　獨立董事　王金來　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
0
　　獨立董事　廖湘如　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林永杰
4.舊任者簡歷:林永杰，本公司董事長
5.新任者姓名:林永杰
6.新任者簡歷:林永杰，本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司第九屆董事會推選
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無。

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


獨立董事：劉學愚


獨立董事：金蘭芳


獨立董事：王天浩


獨立董事：陳傳南
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


經本公司113年05月31日股東常會投票表決通過，解除董事競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)林向愷
(2)江雍正
4.舊任者簡歷:
(1)林向愷

隆大營建事業(股)公司獨立董事
(2)江雍正

隆大營建事業(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)林向愷
(2)江雍正
(3)賴碧瑩
6.新任者簡歷:
(1)林向愷

隆大營建事業(股)公司獨立董事
(2)江雍正

隆大營建事業(股)公司獨立董事
(3)賴碧瑩

國立屏東大學不動產經營系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:原任期屆滿並完成改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事：林永杰


董事：邱淑慧


獨立董事：陳碧鳳


獨立董事：姚德彰


獨立董事：劉學愚


獨立董事：金蘭芳
4.舊任者簡歷:


董事：林永杰，本公司董事長


董事：邱淑慧，本公司總經理


獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管


獨立董事：姚德彰，華晨投資(股)公司董事長


獨立董事：劉學愚，台大創新育成(股)公司總經理


獨立董事：金蘭芳，富智康集團有限公司(FIH
Mobile
Limited)法務長(General












Counsel)
5.新任者職稱及姓名:


董事：林永杰


董事：邱淑慧


獨立董事：陳碧鳳


獨立董事：劉學愚


獨立董事：金蘭芳


獨立董事：王天浩


獨立董事：陳傳南
6.新任者簡歷:


董事：林永杰，本公司董事長


董事：邱淑慧，本公司總經理


獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管


獨立董事：劉學愚，台大創新育成(股)公司總經理


獨立董事：金蘭芳，富智康集團有限公司(FIH
Mobile
Limited)法務長(General












Counsel)


獨立董事：王天浩，普訊創新股份有限公司董事、合夥人、資深副總經理


獨立董事：陳傳南，美商Rivos
Inc.(睿智科技股份有限公司)台灣總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:


董事：林永杰



521,415股


董事：邱淑慧



730,742股


獨立董事：陳碧鳳





0股


獨立董事：劉學愚





0股


獨立董事：金蘭芳





0股


獨立董事：王天浩





0股


獨立董事：陳傳南





0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/18~113/05/17
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。


(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)陳武聰
董事
(2)陳又齊
董事
(3)洪憶菁
董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)陳武聰
董事長
宏碁建設(股)公司
(2)陳又齊
董事
宏碁建設(股)公司
(3)洪憶菁
董事
三豐建設(股)公司
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司113年5月31日股東常會通過，
在與本公司營業範圍相同或類似之公司，解除以上董事兼職之
競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十屆八名董事案(含五位獨立董事)。
選舉結果：
當選名單
何泰舜　　　　　　　　
王守仁　　　　　　　　
鄭婉伶　　　　　　　　
劉永生(獨立董事)　　　　　　　　
黃婷婷(獨立董事)
蘇慧貞(獨立董事)　
王金來(獨立董事)　
廖湘如(獨立董事)　　　
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。