1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:

陳榮元

陳正德

黃志成

劉志勇

曹

明

朱日銓
4.舊任者簡歷:

陳榮元：本公司董事長

陳正德：本公司副董事長

黃志成：本公司總經理

劉志勇：本公司管理部副總

曹

明：台塑石化(股)公司董事/總經理

朱日銓：信誼爾雅法律事務所合夥律師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/11/08~113/07/04
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:

王伯鑫

梁基岩

朱日銓
4.舊任者簡歷:

王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長

梁基岩，力旺電子(股)公司獨立董事及薪酬委員

朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

王伯鑫

曹明

朱日銓
4.舊任者簡歷:

王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長

曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理

朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
5.新任者姓名:

王伯鑫

曹明

朱日銓
6.新任者簡歷:

王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長

曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理

朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
10.新任生效日期:113/07/01
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳開元(信友實業(股)公司代表人)，董事

陳立德(正邦投資(股)公司代表人)，董事

陳正德(信友實業(股)公司代表人)，董事

陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)，董事

陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)，董事

吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)，董事
3.許可從事競業行為之項目:

陳開元，信友實業股份有限公司董事

陳立德，信友實業股份有限公司董事

陳正德，信友實業股份有限公司董事

陳宜德，信友實業股份有限公司董事

陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事

吳中禮，德和海運管理有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)，董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

@山東省青島市平度市新河生態化工科技產業基地海灣路8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

肥料(含硫酸鉀)、鹽酸、混酸的生產、銷售、國內勞務派遣、貨物進出口。
10.對本公司財務業務之影響程度:

本公司直接持股15.00%轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)

董事：陳正德(信友實業(股)公司代表人)

董事：陳開元(信友實業(股)公司代表人)

董事：陳立德(正邦投資(股)公司代表人)

董事：吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)

董事：陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)

董事：朱元華(信友實業(股)公司代表人)

獨立董事：王伯鑫

獨立董事：曹明

獨立董事：朱日銓
4.舊任者簡歷:

陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事

陳正德，信友實業(股)公司董事

陳開元，信友實業(股)公司董事

陳立德，信友實業(股)公司董事

吳中禮，德和海運管理有限公司董事

陳宜德，信友實業(股)公司董事長

朱元華，駿輝國際(隆安)有限公司董事長

王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長

曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理

朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
5.新任者職稱及姓名:

董事：陳開元(信友實業(股)公司代表人)

董事：陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)

董事：陳立德(正邦投資(股)公司代表人)

董事：陳正德(信友實業(股)公司代表人)

董事：吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)

董事：朱元華(信友實業(股)公司代表人)

董事：陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)

董事：溫國蘭(三德國際投資(股)公司代表人)

獨立董事：王伯鑫

獨立董事：曹明

獨立董事：朱日銓
6.新任者簡歷:

陳開元，信友實業(股)公司董事

陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事

陳立德，信友實業(股)公司董事

陳正德，信友實業(股)公司董事

吳中禮，德和海運管理有限公司董事

朱元華，駿輝國際(隆安)有限公司董事長

陳宜德，信友實業(股)公司董事長

溫國蘭，先驅生技(股)公司營運長

王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長

曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理

朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

陳開元(信友實業(股)公司代表人)：






3,734,256股

陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)：





16,086,588股

陳立德(正邦投資(股)公司代表人)：





16,086,588股

陳正德(信友實業(股)公司代表人)：






3,734,256股

吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)：


4,379,542股

朱元華(信友實業(股)公司代表人)：






3,734,256股

陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)：


5,414,533股

溫國蘭(三德國際投資(股)公司代表人)：


5,414,533股

王伯鑫：0股

曹明：

0股

朱日銓：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/07/01
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案：

每普通股配發現金股利新台幣1.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司修訂「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:

董事:陳開元(信友實業(股)公司代表人)

董事:陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)

董事:陳立德(正邦投資(股)公司代表人)

董事:陳正德(信友實業(股)公司代表人)

董事:吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)

董事:朱元華(信友實業(股)公司代表人)

董事:陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)

董事:溫國蘭(三德國際投資(股)公司代表人)

獨立董事:王伯鑫

獨立董事:曹明

獨立董事:朱日銓
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂股東會議事規則案。

(2)通過解除第25屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/21
2.研發新藥名稱或代號:Ropeginterferon
alfa-2b（P1101）
3.用途:
治療早前期原發性骨髓纖維化（Pre-fibrotic/Early
Primary
Myelofibrosis）
或低至中度風險1級的明顯原發性骨髓纖維化（Overt
Primary
Myelofibrosis
at
low
to
intermediate-1
risk
according
to
DIPSS
Plus）
4.預計進行之所有研發階段:進行第三期臨床試驗及未來新藥查驗登記。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響



新藥研發之重大事件：



有關本公司向中國國家藥品監督管理局（簡稱中國國家藥監局）提交



Ropeginterferon
alfa-2b用於早前期原發性骨髓纖維化或低至中度風險1級的明



顯原發性骨髓纖維化之第三期臨床試驗計畫，茲更新目前進度如下：



本試驗為一項全球多國多中心第三期臨床試驗，本公司於2024年1月17日向美國



FDA提交本案，並已依照FDA建議修訂本試驗計畫。因中國藥監局審核臨床試驗



申請案需時較長，故本公司於2024年4月26日即依FDA建議修訂後之試驗計畫盡



快提交中國藥監局審核。



惟因FDA對本案甚為重視，近期針對本試驗計畫之主要療效指標提出進一步修訂



建議，本公司遂主動向中國藥監局申請暫時撤回本案，待計畫書修訂完成後將再



行提交申請。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上



顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：



不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯



著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：



不適用。
(4)已投入之累積研發費用：



考量未來市場行銷策略，保障公司及投資人權益，暫不公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
第三期臨床試驗
(1)預計完成時間：不適用。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
原發性骨髓纖維化（Primary
Myelofibrosis,
PMF）為骨髓纖維化（Myelofibrosis,
MF）的一種，與真性紅血球增多症（Polycythemia
Vera,
PV）、原發性血小板過多
症（Essential
Thrombocythemia,
ET）同屬於骨髓增生性腫瘤（Myeloproliferative
Neoplasms,
MPN）疾病。根據提供罕見疾病資訊的網站Orphanet，全球每10萬人約有
1到9名PMF患者。若低風險的MF患者出現相關症狀，現行治療方法包括仿單標示外的
愛治（Hydroxyurea,
HU）、長效型干擾素，某些情況下患者可使用JAK2抑制劑或需
骨髓移植，JAK2抑制劑主要適用於中、高風險的骨髓纖維化患者。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
Ropeginterferon
alfa-2b為本公司自行研發生產之新一代創新長效型干擾素，至今
已獲全球近40個國家核准用於成人真性紅血球增多症（Polycythemia
Vera,
PV）
患者，包括歐盟、美國及日本等主要新藥市場。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投



資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:欣興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司蘆竹廠區於今日下午發生火警，公司已迅速安全撤離人員，
自行撲滅火勢，並通報消防單位，此事故並未造成任何人員傷亡，起火點及
真正起火原因尚待消防單位勘查鑑定，初步評估損失金額對本公司無重大影響，
實際損失金額仍在調查中。
6.因應措施:本公司將儘速配合消防單位釐清起火原因，並進行檢討、
改善及善後事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:星宇航空股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司已承租一架A350-900及一架A330-900型客機出租人異動，
其餘權利不變。
另原合約租賃8架A330-900型客機，本次一併調整為5架。
6.因應措施:本案經113/5/21董事會通過後將進行後續異動事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案原已於109/3/5及109/8/7董事會
決議通過。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

A321neo客機

2.事實發生日:113/5/21~113/5/21

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：6架
交易總金額：因處於商業談判階段，價格金額尚未確定，將於簽約後補行公告

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：因處於商業談判階段，將於簽約後補行公告。
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：因處於商業談判階段，將於簽約後補行公告。
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

拓展航網

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年5月21日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月21日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:


普通股現金股利新台幣332,773,981元，每股配發新台幣5.00451164元。
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/21
6.停止過戶起始日期:113/06/22
7.停止過戶截止日期:113/06/26
8.除權（息）基準日:113/06/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/17
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:謝再居
4.舊任者簡歷:力晶積成電子製造股份有限公司副執行長暨總經理
5.新任者姓名:朱憲國
6.新任者簡歷:力晶積成電子製造股份有限公司執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。