1.股東會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(2)通過擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，




以及原股東全數放棄優先認購權案。
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

坐落台北市大安區仁愛段五小段480、480-2地號土地

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1,800㎡(約544.5坪)，每坪價格新臺幣約8,700,000元
交易總金額：新臺幣4,737,150,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：無
其與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：NA
前次移轉之所有人、前次移轉日期及移轉金額、與公司及交易相對人間關係：NA

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依臺北市政府核定之都市更新事業計畫辦理。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：依臺北市政府核定之都市更新事業計畫辦理。
價格決定之參考依據：依臺北市政府核定之都市更新事業計畫辦理。
決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

1.歐亞不動產估價師聯合事務所：更新前土地權利價值新臺幣4,424,526,523元。


更新後可分配權利價值新臺幣8,092,478,639元。
2.宏大不動產估價師聯合事務所：更新前土地權利價值新臺幣4,221,100,016元。


更新後可分配權利價值新臺幣8,046,441,568元。
3.第一太平戴維斯不動產估價師事務所：更新前土地權利價值新臺幣4,210,928,691元，


更新後可分配權利價值新臺幣7,993,406,512元。

11.專業估價師姓名:

1.歐亞不動產估價師聯合事務所：謝宗庭、曾綉芬。
2.宏大不動產估價師聯合事務所：陳奕壬。
3.第一太平戴維斯不動產估價師事務所：張譯之、張宏楷。

12.專業估價師開業證書字號:

歐亞:(110)高估120、(107)高估111
宏大:(104)北估216
戴維斯:(103)北估209、(96)北估107

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.契約種類:合建分屋

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人:自然人/農業部農田水利署
公司之關係:無

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)全案面積499.23坪，其中合建坪數118.37坪，平均合建比:地主53.31%，建方46.69%
(2)本公司與乾富建設(股)公司共同投資興建，共計43.34坪，本公司投資占比為60%
(3)預計投入之金額:679,144,700元

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

睿明不動產估價師事務所，估價結果：
地主與建方合建分配比例：地主55.65%，建方44.35%

6.不動產估價師姓名:

不動產估價師姓名：林玉娟

7.不動產估價師開業證書字號:

不動產估價師開業證書字號：(108)新北估字第000137號

8.取得之具體目的:

興建住宅大樓

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年5月27日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月27日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

110年5月12日重大訊息補充公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳清源
4.舊任者簡歷:南陽實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳清源
6.新任者簡歷:南陽實業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)
董事:三陽工業股份有限公司代表人
吳清源

(2)
董事:三陽工業股份有限公司代表人
吳麗珠

(3)
董事:三陽工業股份有限公司代表人
徐伯達

(4)
董事:三陽工業股份有限公司代表人
田人豪

(5)
董事:三陽工業股份有限公司代表人
吳奕成

(6)
董事:三陽工業股份有限公司代表人
李洪華

(7)
董事:三陽工業股份有限公司代表人
吳譿芯
3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事
:
三陽工業股份有限公司代表人
吳清源





三陽工業股份有限公司
董事長





慶達投資股份有限公司
董事長





亞福股份有限公司
董事





亞福儲能股份有限公司
董事





台灣農林股份有限公司
董事長





廈門廈杏摩托有限公司
董事長





浩漢工業產品設計(上海)有限公司
董事





慶兆投資股份有限公司
董事





三陽環宇(廈門)實業有限公司
董事長





九鼎開發建設股份有限公司
董事

(2)董事
:
三陽工業股份有限公司代表人
吳麗珠





三陽工業股份有限公司
副董事長





南陽保險代理人股份有限公司
董事長





上揚資產管理股份有限公司
董事長





廈門廈杏摩托有限公司
董事





越南製造加工出口(控股)有限公司
非執行董事





越南榮璋科技有限公司
董事





士盟建設股份有限公司
董事長





三欣開發顧問股份有限公司
董事

(3)董事
:
三陽工業股份有限公司代表人
徐伯達





南陽保險代理人股份有限公司
董事

(4)董事
:
三陽工業股份有限公司代表人
田人豪





三陽工業股份有限公司
董事





三申機械工業股份有限公司
董事長





榮璋工業股份有限公司
董事





景山環保科技股份有限公司
董事長





奕揚股份有限公司
董事長





廈門三申機械工業有限公司
董事長





越南三申工業有限公司
董事長





五鼎生物技術股份有限公司
董事

(5)董事
:
三陽工業股份有限公司代表人
吳奕成





三陽工業股份有限公司
董事





浩漢工業產品設計(上海)有限公司
董事

(6)董事
:
三陽工業股份有限公司代表人
李洪華





南陽保險代理人股份有限公司
董事

(7)董事
:
三陽工業股份有限公司代表人
吳譿芯





蟬說股份有限公司

董事
4.許可從事競業行為之期間:任職公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案業經已發行股份總數三分之二以


上股東出席，且出席股東表決權過半同意，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事
:
三陽工業股份有限公司代表人
吳清源

(2)董事
:
三陽工業股份有限公司代表人
吳麗珠

(3)董事
:
三陽工業股份有限公司代表人
田人豪

(4)董事
:
三陽工業股份有限公司代表人
吳奕成
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事
:
三陽工業股份有限公司代表人
吳清源





廈門廈杏摩托有限公司
董事長





浩漢工業產品設計(上海)有限公司
董事





三陽環宇(廈門)實業有限公司
董事長

(2)董事
:
三陽工業股份有限公司代表人
吳麗珠





廈門廈杏摩托有限公司
董事

(3)董事
:
三陽工業股份有限公司代表人
田人豪





廈門三申機械工業有限公司
董事長

(4)董事
:
三陽工業股份有限公司代表人
吳奕成





浩漢工業產品設計(上海)有限公司
董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)廈門廈杏摩托有限公司:





中國廈門市集美區杏林西濱路99號

(2)浩漢工業產品設計(上海)有限公司:





中國上海市嘉定區安亭鎮上海國際汽車城零部件配套工業園區園大路46號

(3)三陽環宇(廈門)實業有限公司:





中國廈門市集美區杏林西濱路99號辦公樓1樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)廈門廈杏摩托有限公司:生產銷售機車及其零件

(2)浩漢工業產品設計(上海)有限公司:工業產品工業設計

(3)三陽環宇(廈門)實業有限公司:機車零配件及模具研發批發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:


(1)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源


(2)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠


(3)
董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達


(4)
董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪


(5)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成


(6)
董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華


(7)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯


(8)
董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標


(9)
董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇


(10)監察人:吳譿庭


(11)監察人:葉蕙棻
4.舊任者簡歷:


(1)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源/南陽實業股份有限公司董事長


(2)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠/南陽實業股份有限公司副董事長


(3)
董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達/南陽實業股份有限公司董事


(4)
董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪/南陽實業股份有限公司董事


(5)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成/南陽實業股份有限公司董事


(6)
董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華/南陽實業股份有限公司董事


(7)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯/南陽實業股份有限公司董事


(8)
董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標/南陽實業股份有限公司董事


(9)
董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇/南陽實業股份有限公司董事


(10)監察人:吳譿庭/南陽實業股份有限公司監察人


(11)監察人:葉蕙棻/南陽實業股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:


(1)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源


(2)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠


(3)
董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達


(4)
董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪


(5)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成


(6)
董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華


(7)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯


(8)
董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標


(9)
董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇


(10)監察人:吳譿庭


(11)監察人:葉蕙棻
6.新任者簡歷:


(1)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源/南陽實業股份有限公司董事長


(2)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠/南陽實業股份有限公司副董事長


(3)
董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達/南陽實業股份有限公司董事


(4)
董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪/南陽實業股份有限公司董事


(5)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成/南陽實業股份有限公司董事


(6)
董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華/南陽實業股份有限公司董事


(7)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯/南陽實業股份有限公司董事


(8)
董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標/南陽實業股份有限公司董事


(9)
董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇/南陽實業股份有限公司董事


(10)監察人:吳譿庭/南陽實業股份有限公司監察人


(11)監察人:葉蕙棻/南陽實業股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:


(1)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源,
179,283,498股


(2)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠,
179,283,498股


(3)
董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達,
179,283,498股


(4)
董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪,
179,283,498股


(5)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成,
179,283,498股


(6)
董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華,
179,283,498股


(7)
董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯,
179,283,498股


(8)
董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標,
179,283,498股


(9)
董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇,
179,283,498股


(10)監察人:吳譿庭,
0股


(11)監察人:葉蕙棻,
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/24
~113/05/23
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認112年度盈餘分派案。


每股配發現金股利新台幣2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:


選舉第二十一屆董事9席、監察人2席，新任董事如下:


(1)
董事:三陽工業股份有限公司吳清源


(2)
董事:三陽工業股份有限公司吳麗珠


(3)
董事:三陽工業股份有限公司徐伯達


(4)
董事:三陽工業股份有限公司田人豪


(5)
董事:三陽工業股份有限公司吳奕成


(6)
董事:三陽工業股份有限公司李洪華


(7)
董事:三陽工業股份有限公司吳譿芯


(8)
董事:三陽工業股份有限公司賴銘標


(9)
董事:三陽工業股份有限公司詹醒昇


新任監察人如下:


(1)
監察人:
吳譿庭


(2)
監察人:
葉蕙棻
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第二十一屆董事暨其代表人競業禁止


之限制。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)張衍義；長榮海運(股)公司董事長
(2)吳光輝；長榮海運(股)公司總經理
(3)張新億；長榮香港有限公司總經理
(4)趙建興；長榮香港有限公司副總經理
4.舊任者簡歷:
(1)張衍義；長榮海運(股)公司董事長
(2)吳光輝；長榮海運(股)公司總經理
(3)張新億；長榮香港有限公司總經理
(4)趙建興；長榮香港有限公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)張衍義；長榮海運(股)公司董事長
(2)吳光輝；長榮海運(股)公司總經理
(3)張新億；長榮香港有限公司總經理
(4)唐牧凡；長榮香港有限公司副總經理
6.新任者簡歷:
(1)張衍義；長榮海運(股)公司董事長
(2)吳光輝；長榮海運(股)公司總經理
(3)張新億；長榮香港有限公司總經理
(4)唐牧凡；長榮香港有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.契約種類:土建工程

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.契約相對人及其與公司之關係:

VISICONS建築與投資股份公司；非為關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約總金額：美金17,000,000元(折合越南盾
430,610,000,000元)
契約起迄日期：113年7月1日~114年5月31日
限制條款及其他重要約定事項：無

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

興建自有廠房

9.本次交易表示異議之董事意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

不適用，未設置

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，未設置

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:合作金庫商業銀行　
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:「擬訂臺北市大安區仁愛段五小段480地號等2筆(原1筆)土地
都市更新案」(即寶通大樓都市更新案)
合作金庫商業銀行經董事會決議通過預算
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案：發放現金股利USD
87,000,000.00
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司「章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事選任案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)承認112年度董事酬金案：不分派董事酬金
(2)續聘廖梁陳會計師事務所
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28
~
113/06/07

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：香港、台北

4.法人說明會擇要訊息：公告本公司113年5月28日至5月29日受邀參加瑞銀證券於香港舉辦之Asian
Investment
Conference
2024、113年6月4日受邀參加匯豐證券於台北舉辦之HSBC
x
TWSE
Taiwan
Conference
2024
及113年6月7日受邀參加花旗證券於台北舉辦之2024
Taiwan
Tech
Conference，簡報資料請參閱公開資訊觀測站。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。