1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選結果如下：任期自113年5月24日至116年5月23日，共三年。
董



事：梅森控股有限公司代表人：張祐銘
董



事：梅森控股有限公司代表人：曾鵬光
董



事：永捷創新科技股份有限公司代表人：黃南豪
董



事：麒富投資股份有限公司代表人：蔡建賢
獨立董事：胡敬熙
獨立董事：陳裕文
獨立董事：楊茹惠
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過辦理113年度私募現金增資發行新股案。
(二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/24
2.發放股利種類及金額:不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:童子賢
(2)董事:郭明棟
(3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝
(4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭
(5)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠
(6)董事:華毓投資(股)公司代表人:溫木榮
(7)獨立董事:李淑瑜
(8)獨立董事:姚仁祿
(9)獨立董事:賴其萬
4.舊任者簡歷:
(1)董事:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長)
(2)董事:郭明棟(本公司董事長兼策略長)
(3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝(本公司總經理)
(4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭(景碩科技(股)公司執行長兼總經理)
(5)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠(醫師及作家)
(6)董事:華毓投資(股)公司代表人:溫木榮(捷揚光電(股)公司總經理兼董事)
(7)獨立董事:李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
(8)獨立董事:姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
(9)獨立董事:賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
神經內科主治醫師)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:童子賢
(2)董事:郭明棟
(3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝
(4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭
(5)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠
(6)董事:華毓投資(股)公司代表人:溫木榮
(7)獨立董事:李淑瑜
(8)獨立董事:姚仁祿
(9)獨立董事:賴其萬
6.新任者簡歷:
(1)董事:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長)
(2)董事:郭明棟(本公司董事長兼策略長)
(3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝(本公司總經理)
(4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭(景碩科技(股)公司執行長兼總經理)
(5)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠(醫師及作家)
(6)董事:華毓投資(股)公司代表人:溫木榮(捷揚光電(股)公司總經理兼董事)
(7)獨立董事:李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
(8)獨立董事:姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
(9)獨立董事:賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
神經內科主治醫師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿全面改選
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)董事:童子賢(1,101,077股)
(2)董事:郭明棟(1,325,533股)
(3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝、陳河旭(21,233,736股)
(4)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠、溫木榮(6,372,796股)
獨立董事
(1)獨立董事:李淑瑜(0股)
(2)獨立董事:姚仁祿(0股)
(3)獨立董事:賴其萬(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「組織備忘錄及章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任獨立董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本行112年度盈餘分派案，普通股每股配發現金股利1.3元及股票股利0.67952元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本行112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本行擬辦理盈餘轉增資10,054,326,450元，發行新股1,005,432,645股，每股面額
壹拾元。
7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣650,000,000
(每股新台幣5.85585586)
4.除權（息）交易日:113/06/11
5.最後過戶日:113/06/12
6.停止過戶起始日期:113/06/13
7.停止過戶截止日期:113/06/17
8.除權（息）基準日:113/06/17
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:新臺幣571,228,684元
4.除權（息）交易日:113/07/30
5.最後過戶日:113/07/31
6.停止過戶起始日期:113/08/01
7.停止過戶截止日期:113/08/05
8.除權（息）基準日:113/08/05
9.債券最後申請轉換日期:113/07/09
10.債券停止轉換起始日期:113/07/11
11.債券停止轉換截止日期:113/08/05
12.現金股利發放日期:113/08/26
13.其他應敘明事項:本次除息如嗣後因股本變動影響流通在外股份數量，致配息率
因此發生變動時，股東會授權董事長依法調整之。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)
獨立董事

劉復漢
(2)
獨立董事

張森河
(3)
獨立董事

范顯達
(4)
獨立董事

邱輝欽
4.舊任者簡歷:
(1)
劉復漢

雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(2)
張森河

雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(3)
范顯達

雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(4)
邱輝欽

雙鴻科技(股)公司
獨立董事
5.新任者姓名:
(1)
獨立董事

張森河
(2)
獨立董事

邱輝欽
(3)
獨立董事

巫永財
6.新任者簡歷:
(1)
張森河

雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(2)
邱輝欽

雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(3)
巫永財

英業達公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)
董事





林育申
(2)
董事





(王晉)鴻投資有限公司
(3)
董事





陳彥君
(4)
董事





鄭和彬
(5)
董事





黃淑君
(6)
獨立董事

劉復漢
(7)
獨立董事

張森河
(8)
獨立董事

范顯達
(9)
獨立董事

邱輝欽
4.舊任者簡歷:
(1)
林育申















雙鴻科技(股)公司

董事長
(2)
(王晉)鴻投資有限公司


雙鴻科技(股)公司
董事
(3)
陳彥君















雙鴻科技(股)公司
董事
(4)
鄭和彬















雙鴻科技(股)公司
董事
(5)
黃淑君















雙鴻科技(股)公司
董事
(6)
劉復漢















雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(7)
張森河















雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(8)
范顯達















雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(9)
邱輝欽















雙鴻科技(股)公司
獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)
董事





林育申
(2)
董事






(王晉)鴻投資有限公司
(3)
董事





鄭和彬
(4)
董事





黃淑君
(5)
獨立董事

張森河
(6)
獨立董事

邱輝欽
(7)
獨立董事

巫永財
6.新任者簡歷:
(1)
林育申















雙鴻科技(股)公司

董事長
(2)
(王晉)鴻投資有限公司


雙鴻科技(股)公司
董事
(3)
鄭和彬















雙鴻科技(股)公司
董事
(4)
黃淑君















雙鴻科技(股)公司
董事
(5)
張森河















雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(6)
邱輝欽















雙鴻科技(股)公司
獨立董事
(7)
巫永財















英業達公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)
董事:林育申
13,152,686股
(2)
董事:(王晉)鴻投資有限公司
1,054股
(3)
董事:鄭和彬
4,432,094股
(4)
董事:黃淑君
0股
(5)
獨立董事:張森河
0股
(6)
獨立董事:邱輝欽
10,000股
(7)
獨立董事:巫永財
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/5/24
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/24
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:


雙鴻四(33244)轉債相關資訊


到期日期:114/11/12


實際發行總額:
1,000,000,000元


本月發行餘額:
452,800,000元(結至113/4/30)


最新轉(交)換價格:215.3


轉換標的收市價格(3324):854.00(113/05/24)


轉債收市價格(33244):391.00(113/05/24)
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林育申
4.舊任者簡歷:雙鴻科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林育申
6.新任者簡歷:雙鴻科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事








林育申
(2)董事








黃淑君
(3)董事








鄭和彬
(4)獨立董事




張森河
(5)獨立董事




邱輝欽
(6)獨立董事




巫永財
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數額，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無