1.董事會決議或公司決定日期:113/05/21
2.發行股數:150,000股
3.每股面額:20美金
4.發行總金額:3,000,000美金
5.發行價格:20美金
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
11.本次增資資金用途:因應營運發展需要
12.現金增資認股基準日:不適用
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:不適用
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:增資基準日訂於113年5月21日

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:


(1)李德財


(2)林宏文


(3)陳萬金
4.舊任者簡歷:


(1)李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授


(2)林宏文/今周刊顧問


(3)陳萬金/能率網通股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:


(1)李德財


(2)李飛鵬


(3)張淑惠


(4)陳麗清


(5)項紀玉


(6)張世宗
6.新任者簡歷:


(1)李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授


(2)李飛鵬/台灣醫院協會理事長


(3)張淑惠/中華民國證券櫃檯買賣中心內稽小組總稽核


(4)陳麗清/中華民國證券櫃檯買賣中心企劃暨國際部經理


(5)項紀玉/台灣證券交易所股份有限公司監視部副組長


(6)張世宗/神達聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


全面提前改選
8.異動原因:


依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函


規定，本公司須於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次三分之二以上。


本公司第五屆董事之任期於114年6月26日屆滿，配合上市承諾事項辦理全面


提前改選，並由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
10.新任生效日期:113/08/01~116/07/31
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)董事：合一生技股份有限公司


(2)董事：合一生技股份有限公司代表人：楊泮池


(3)董事：合一生技股份有限公司代表人：李祖德


(4)獨立董事：陳麗清
3.許可從事競業行為之項目:


(1)董事：合一生技股份有限公司





許可項目：棉花田有機農場股份有限公司法人董事、中天(上海)生物科技有限
















公司法人董事、泉盛(珠海)生物科技有限公司法人董事長、愛合購
















股份有限公司法人董事、新耀生技投資股份有限公司法人董事、
















精英投資股份有限公司法人董事


(2)董事：合一生技股份有限公司代表人：楊泮池





許可項目：宏碁股份有限公司獨立董事


(3)董事：合一生技股份有限公司代表人：李祖德





許可項目：臺北醫學大學董事、華夏海灣塑膠股份有限公司獨立董事、鑽石
















資本管理股份有限公司法人董事代表、精英投資股份有限公司
















法人董事代表、新耀生技投資股份有限公司法人董事代表、牧德
















科技股份有限公司獨立董事


(4)獨立董事：陳麗清





許可項目：連訊通信股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:113/08/01~116/07/31
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數723,043,289權，


贊成權數720,275,573權，反對權數604,661權，無效權數0權，棄權及未投票權數


2,163,055權，贊成權數佔出席總表決權數99.61%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:


(1)董事：路孔明


(2)董事：李祖德


(3)董事：合一生技股份有限公司代表人郭土木


(4)董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人黃榮毅


(5)董事：台新創業投資股份有限公司代表人林宇聲


(6)董事：中天生物科技股份有限公司代表人陳菀均


(7)獨立董事：李德財


(8)獨立董事：林宏文


(9)獨立董事：陳萬金
4.舊任者簡歷:


(1)董事：路孔明/鑽石生技投資股份有限公司董事長


(2)董事：李祖德/台北醫學大學董事


(3)董事：合一生技股份有限公司代表人郭土木/合作金庫商業銀行股份有限公司











獨立董事


(4)董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人黃榮毅/富邦金控創業投資股份











有限公司協理


(5)董事：台新創業投資股份有限公司代表人林宇聲/台新創業投資股份有限公司











總經理


(6)董事：中天生物科技股份有限公司代表人陳菀均/中天生物科技股份有限公司











副總經理兼發言人


(7)獨立董事：李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授


(8)獨立董事：林宏文/今周刊顧問


(9)獨立董事：陳萬金/能率網通股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:


(1)董事：合一生技股份有限公司代表人楊泮池


(2)董事：合一生技股份有限公司代表人李祖德


(3)董事：周哲安


(4)獨立董事：李德財


(5)獨立董事：李飛鵬


(6)獨立董事：張淑惠


(7)獨立董事：陳麗清


(8)獨立董事：項紀玉


(9)獨立董事：張世宗
6.新任者簡歷:


(1)董事：合一生技股份有限公司代表人楊泮池/臺大醫院醫療體系管理發展中心











主任


(2)董事：合一生技股份有限公司代表人李祖德/臺北醫學大學董事


(3)董事：周哲安/Ultimate
Epoch
Ltd.生物醫藥投資負責人


(4)獨立董事：李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授


(5)獨立董事：李飛鵬/台灣醫院協會理事長


(6)獨立董事：張淑惠/中華民國證券櫃檯買賣中心內稽小組總稽核


(7)獨立董事：陳麗清/中華民國證券櫃檯買賣中心企劃暨國際部經理


(8)獨立董事：項紀玉/台灣證券交易所股份有限公司監視部副組長


(9)獨立董事：張世宗/神達聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


全面提前改選
8.異動原因:


依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函


規定，本公司須於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次三分之二以上。


本公司第五屆董事之任期於114年6月26日屆滿，配合上市承諾事項辦理全面


提前改選。
9.新任者選任時持股數:


(1)董事：合一生技股份有限公司：119,400,289股











代表人楊泮池：0股


(2)董事：合一生技股份有限公司：119,400,289股











代表人李祖德：0股


(3)董事：周哲安：0股


(4)獨立董事：李德財：0股


(5)獨立董事：李飛鵬：0股


(6)獨立董事：張淑惠：17,493股


(7)獨立董事：陳麗清：0股


(8)獨立董事：項紀玉：0股


(9)獨立董事：張世宗：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:113/08/01~116/07/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:翔耀實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植關係人交易
6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易申報/銷貨&應收款
7.更正前金額/內容/頁次:銷貨
$134,433仟元
應收款$52,538仟元
8.更正後金額/內容/頁次:銷貨
$1,151仟元
應收款$3,390
9.因應措施:公告並修正關係人交易申報明細資料
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事(含獨立董事)全面改選，當選名單


如下:


(1)董事：合一生技股份有限公司代表人楊泮池


(2)董事：合一生技股份有限公司代表人李祖德


(3)董事：周哲安


(4)獨立董事：李德財


(5)獨立董事：李飛鵬


(6)獨立董事：張淑惠


(7)獨立董事：陳麗清


(8)獨立董事：項紀玉


(9)獨立董事：張世宗
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案


(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

招商銀行"日日鑫"理財計畫(代碼:80008)

2.事實發生日:112/9/18~113/5/21

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣76,500,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

招商銀行-上海松江支行；無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次性付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司核定權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

上海聯合製罐有限公司:
人民幣27,500,000元
重慶聯合製罐有限公司:
人民幣40,000,000元
華通聯合(南通)塑膠工業有限公司:
人民幣57,200,000元

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產之比例:3.45%
占業主之權益之比例:3.70%
營運資金:新台幣:3,067,316仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財獲利

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

自112年5月22日起一年內，於112年8月23日、113年5月21日做取得公告；
112年9月27日做處分公告。未來將視本公司理財操作需求，繼續交易或
不交易。

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：中文場及英文場同時召開，採線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：說明中華開發金控113年第1季營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/05/21
2.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利,共計人民幣5,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
本公司股東會決議112年盈餘配發現金股利：
新台幣121,058,784元(每股配發1.6元)。
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/14
6.停止過戶起始日期:113/06/15
7.停止過戶截止日期:113/06/19
8.除權（息）基準日:113/06/19
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)除息基準日若有異動董事會授權董事長全權處理。
(2)自113年06月15至06月19日停止股票過戶，凡持有本公司股票
尚未過戶之股東，請於113年06月14日下午四時三十分以前親自
駕臨本公司股務代理機構元大證券股務代理部辦理或郵寄辦理
(郵寄過戶者以113年06月14日郵戳為憑)。
(3)現金股利發放日期於113年06月28日，屆時以銀行匯款方式或掛號
郵寄「禁止背書轉讓」票據方式發放予

貴股東。

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:譚明珠
董事:譚偉傑
董事:彭嘉明
董事:王年清
獨立董事:許文昉
獨立董事:王志隆
獨立董事:官志亮
4.舊任者簡歷:
董事:譚明珠，董事長兼永續長
董事:譚偉傑，總經理
董事:彭嘉明，董事
董事:王年清，迅得機械股份有限公司總經理
獨立董事:許文昉，動力科技股份有限公司集團董事長
獨立董事:王志隆，晶炎科技股份有限公司稽核主管
獨立董事:官志亮，國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:譚明珠
董事:譚偉傑
董事:彭嘉明
董事:王年清
獨立董事:許文昉
獨立董事:王志隆
獨立董事:官志亮
6.新任者簡歷:
董事:譚明珠，董事長兼永續長
董事:譚偉傑，總經理
董事:彭嘉明，董事
董事:王年清，迅得機械股份有限公司總經理
獨立董事:許文昉，動力科技股份有限公司集團董事長
獨立董事:王志隆，晶炎科技股份有限公司稽核主管
獨立董事:官志亮，國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:譚明珠，2,998,066股
董事:譚偉傑，310,871股
董事:彭嘉明，2,195,690股
董事:王年清，0股
獨立董事:許文昉，0股
獨立董事:王志隆，0股
獨立董事:官志亮，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/02/26~113/02/25
11.新任生效日期:113/05/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。