1.發生變動日期:113/05/29
2.法人名稱:隆一國際股份有限公司
3.舊任者姓名:隆一國際股份有限公司

代表人：許聖文
4.舊任者簡歷:牧東光電股份有限公司董事
5.新任者姓名:隆一國際股份有限公司

代表人：楊桀熙
6.新任者簡歷:牧東廣電股份有限公司董事
7.異動原因:隆一國際股份有限公司改派法人代表，
生效日期為113/05/29
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/29~113/09/28
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項:依據隆一國際股份有限公司董事改派書辦理

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06
~
113/06/07

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會「2024
Taiwan
Conference」。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「股東會議事規則」案。
(2)通過修正「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:
本公司於113年3月11日董事會議依公司章程規定決議，
分配112年度現金股利每股新台幣4.5元。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶
代表人：王政隆
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司
之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。
8.所擔任該大陸地區事業地址:無。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：宣明智
獨立董事：蔡堆
獨立董事：沈文忠
4.舊任者簡歷:
宣明智



仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
蔡堆





仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
沈文忠



仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡篤恭
獨立董事：沈文忠
獨立董事：張立秋
獨立董事：洪水樹
獨立董事：黃資婷
6.新任者簡歷:
蔡篤恭　力成科技股份有限公司董事長
沈文忠　仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
張立秋　寶齡富錦生技股份有限公司董事長
洪水樹　可成科技股份有限公司董事長
黃資婷　宏碁股份有限公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：宣明智
獨立董事：蔡堆
獨立董事：沈文忠
4.舊任者簡歷:
宣明智

仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
蔡堆



仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
沈文忠

仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡篤恭
獨立董事：沈文忠
獨立董事：張立秋
獨立董事：洪水樹
獨立董事：黃資婷
6.新任者簡歷:
蔡篤恭　力成科技股份有限公司董事長
沈文忠　仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
張立秋　寶齡富錦生技股份有限公司董事長
洪水樹　可成科技股份有限公司董事長
黃資婷　宏碁股份有限公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:翁宗斌
4.舊任者簡歷:
翁宗斌　仁寶電腦工業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:Anthony
Peter
Bonadero
6.新任者簡歷:
Anthony
Peter
Bonadero　Auscom
Engineering
Inc.
執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳瑞聰　仁寶電腦工業股份有限公司策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長

：許勝雄
副董事長：陳瑞聰
4.舊任者簡歷:
許勝雄　仁寶電腦工業(股)公司董事長
陳瑞聰

仁寶電腦工業(股)公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長

：陳瑞聰
副董事長：無
6.新任者簡歷:
陳瑞聰

仁寶電腦工業(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無