1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司第七屆第一次董事會重要決議如下：
(1)通過新任董事推選
董事長案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年3月及4月衍生性商品交易資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月及4月衍生性商品交易資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
113年3月衍生性商品交易資訊：
非持有供交易-符合避險會計：
未沖銷契約契約總金額:新台幣224,042仟元
未沖銷契約公允價值:新台幣214,292仟元
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:新台幣-9,750仟元
已沖銷契約契約總金額:0仟元
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:新台幣0仟元
113年4月衍生性商品交易資訊：
非持有供交易-符合避險會計：
未沖銷契約契約總金額:新台幣1,131,612仟元
未沖銷契約公允價值:新台幣-21,277仟元
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:新台幣-21,277仟元
已沖銷契約契約總金額:新台幣9,108,740仟元
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:新台幣-10,761仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
113年3月衍生性商品交易資訊：
非持有供交易-不符避險會計：
未沖銷契約契約總金額:新台幣224,042仟元
未沖銷契約公允價值:新台幣-9,751仟元
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:新台幣-9,751仟元
已沖銷契約契約總金額:1,709,309仟元
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:新台幣-5,477仟元
113年4月衍生性商品交易資訊：
非持有供交易-不符避險會計：
未沖銷契約契約總金額:新台幣1,131,612仟元
未沖銷契約公允價值:新台幣-21,277仟元
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:新台幣-21,277仟元
已沖銷契約契約總金額:新台幣2,307,872仟元
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:新台幣-10,761仟元
9.因應措施:發布重大訊息，重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:更正交易類型、契約總金額及損益金額。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度決算表冊
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:113/04/26
2.原計畫申報生效日期:112/05/29
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:本公司於112年5月29日經股東常會通過以私募方式辦理112年第一次現金
增資案，私募股數為20,000仟股，截至113/04/26董事會決議日，已募足17,500仟股，
考量因私募期限即將屆滿，未募足之剩餘額度2,500仟股，將不繼續辦理私募計劃。
原募得17,500仟股仍屬有效，視為已收足私募有價證券價款，
並本案將提113年股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣$12,000,000元，每股配發新台幣$0.3元
3.變更後發放股利種類及金額:

現金股利新台幣$12,000,000元不變，每股配發新台幣$0.271元
4.變更原因:

因本公司現金增資發行新股致可參與權利分派之流通在外股數

變動。
5.其他應敘明事項:依本公司113年5月27日董事會之決議，授權董事

長依流通在外股數，調整配息率。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣$12,000,000元
4.除權（息）交易日:113/08/01
5.最後過戶日:113/08/02
6.停止過戶起始日期:113/08/03
7.停止過戶截止日期:113/08/07
8.除權（息）基準日:113/08/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/28
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張淑娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司公司治理主管之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除有利害關係之董事迴避外，其餘全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1).生達化學製藥股份有限公司代表人董事：范滋庭

(2).優盛醫學科技股份有限公司代表人董事：張淑娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

除有利害關係之董事迴避外，其餘全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:
事實發生日：113/05/31
(1)召開法人說明會之日期：113/05/31
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：富邦綜合證券股份有限公司仁愛分公司
（台北市大安區仁愛路四段376號10樓）
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請
舉辦法人說明會
(5)其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)林義郎
(2)謝國煌
(3)魏嘉民
4.舊任者簡歷:
(1)林義郎

榮剛材料科技(股)公司
獨立董事
(2)謝國煌

晉倫科技股份有限公司
董事
(3)魏嘉民

金屬工業研究發展中心
資深顧問
5.新任者姓名:
(1)林義郎
(2)謝國煌
(3)魏嘉民
6.新任者簡歷:
(1)林義郎

榮剛材料科技(股)公司
獨立董事
(2)謝國煌

晉倫科技股份有限公司
董事
(3)魏嘉民

金屬工業研究發展中心
資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，任期與董事任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12
~
113/07/11
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員推舉林義郎委員為召集人。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:中菲行國際物流股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正民國一百一十三年第一季合併財務報告第四頁及第七頁，及
財報附註第二十五頁部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正合併現金流量表、合併資產負債表及財報附註
7.更正前金額/內容/頁次:
第四頁應付帳款新台幣1,501,543仟元
第四頁應付股利新台幣947,782仟元
第七頁應付帳款淨變動新台幣-188,987仟元
第七頁發放現金股利新台幣90,365仟元
第二十五頁財報附註(十七)金融工具2.流動性風險
應付帳款新台幣1,501,543仟元
及應付股利新台幣947,782仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
第四頁應付帳款新台幣1,591,908仟元
第四頁應付股利新台幣857,417仟元
第七頁應付帳款淨變動新台幣-98,622仟元
第七頁發放現金股利新台幣0仟元
第二十五頁財報附註(十七)金融工具2.流動性風險
應付帳款新台幣1,591,908仟元
及應付股利新台幣857,417仟元
9.因應措施:修正民國一百一十三年第一季合併財務報告資訊並重新上傳公開
資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:合併財務資訊揭露如下:










最近一月

與去年同期


最近一季



與去年同期




最近四季累積










(113/04)


增減%






(113年





增減%








(112年第二季

































第一季)


















至113年第一季)












自結數
















核閱數



















核閱數

營業收入


5,610





-0.78%





16,817






9.67%







65,944
(百萬元)
稅前淨利




558




-12.37%






1,803






2.43%








8,118
(百萬元)
歸屬母公司


422




-18.48%






1,385






2.44%








6,331
業主淨利
(百萬元)
每股盈餘



0.53




-18.46%







1.75






2.34%









7.99
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:無。
7.其他應敘明事項:113年4月尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。