1.股東臨時會日期:113/06/03
2.重要決議事項:通過修訂公司章程案
3.其他應敘明事項:喬睿科技股份有限公司為
21st
Financial
Technology
Co.,
Ltd.
之全資子公司
故董事會代行股東會

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:杜家濱
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者姓名:潘永中
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:解任
9.新任生效日期:113/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,851,727,296元，每股配發新台幣4元
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/23
6.停止過戶起始日期:113/06/24
7.停止過戶截止日期:113/06/28
8.除權（息）基準日:113/06/28
9.債券最後申請轉換日期:N/A
10.債券停止轉換起始日期:N/A
11.債券停止轉換截止日期:N/A
12.普通股現金股利發放日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:授權董事長按除息基準日流通在外股數調整配息比例。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/17

1.召開法人說明會之日期：113/06/17

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
hotel
Taipei

4.法人說明會擇要訊息：113年第一季度營運財務狀況報告及未來營運展望說明

5.其他應敘明事項：相關訊息請參考公開資訊觀測站公司治理專區法說會簡報資料或本公司網站

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/04

1.召開法人說明會之日期：113/06/04

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：兆豐證券13樓會議室（台北市忠孝東路二段95號13樓）

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加兆豐證券法人說明會，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/04

1.召開法人說明會之日期：113/06/04

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店

4.法人說明會擇要訊息：113年第一季度營運財務狀況報告及未來營運展望說明

5.其他應敘明事項：相關訊息請參考公開資訊觀測站公司治理專區法說會簡報資料或本公司網站

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會日期:113/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。
(二)通過本公司配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原





股東放棄優先認股案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
齊德彰
獨立董事
高煥堂
獨立董事
古曉晨
4.舊任者簡歷:
獨立董事
齊德彰/文化大學會計學系教授
獨立董事
高煥堂/長庚大學智慧醫療創新
碩士學程教授
獨立董事
古曉晨/德商
ENERCON
Taiwan
LTD.
HR
Recruiter
5.新任者姓名:
獨立董事
朱建州
獨立董事
高煥堂
獨立董事
古曉晨
6.新任者簡歷:
獨立董事
朱建州/銓興會計師事務所
會計師
獨立董事
高煥堂/長庚大學智慧醫療創新
碩士學程教授
獨立董事
古曉晨/德商
ENERCON
Taiwan
LTD.
HR
Recruiter
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/01/29~113/01/28
10.新任生效日期:113/06/03
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
齊德彰
獨立董事
高煥堂
獨立董事
古曉晨
4.舊任者簡歷:
獨立董事
齊德彰/文化大學會計學系教授
獨立董事
高煥堂/長庚大學智慧醫療創新
碩士學程教授
獨立董事
古曉晨/德商
ENERCON
Taiwan
LTD.
HR
Recruiter
5.新任者姓名:
獨立董事
朱建州
獨立董事
高煥堂
獨立董事
古曉晨
6.新任者簡歷:
獨立董事
朱建州/銓興會計師事務所
會計師
獨立董事
高煥堂/長庚大學智慧醫療創新
碩士學程教授
獨立董事
古曉晨/德商
ENERCON
Taiwan
LTD.
HR
Recruiter
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/01/29~113/01/28
10.新任生效日期:113/06/03
11.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

南京市秦淮區中山南路122號天安國際大廈地上一層至八層及地下一層部分物業

2.事實發生日:112/3/31~112/3/31

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:租賃總面積62889.18平方米
使用權資產金額:人民幣225,816,873.2元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:南京天都實業有限公司
與公司之關係:合併公司之經理人為該公司之董事長

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:南京一店門店業已經營20年，
本次為合約到期與業主談定繼續租用物業經營。
前次移轉之所有人:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依合約規定
租賃期間:2023/01/01-2032/12/31

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式:依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據:參考附近區域租賃市場行情
決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

廣州萬城資產評估房地產土地估價有限公司:10年租金價值
RMB
381,108,400元
廣州中凌房地產土地資產評估諮詢有限公司:10年租金價值
RMB
399,780,600元

11.專業估價師姓名:

廣州萬城資產評估房地產土地估價有限公司:朱怀扬、何燕
廣州中凌房地產土地資產評估諮詢有限公司:周濱、陳志成

12.專業估價師開業證書字號:

朱怀扬4420100147、何燕5120080054
周濱4420080052、陳志成4420210083

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

租約到期續約

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年3月31日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年3月31日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/06/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:大洋晶典商業集團有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

直(間)接持有百分之百股權之投資公司

(3)資金貸與之限額(仟元):19,632,090

(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,072,859

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):62,454

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,135,313

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運所需

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,832,488

(2)累積盈虧金額(仟元):2,992,675

5.計息方式:

年利率0.1%

6.還款之:

(1)條件:

無

(2)日期:

三年內清償完畢

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

11,033,125

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

214.85

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、金融機構

10.其他應敘明事項:

無