1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:呂鴻德
6.新任者簡歷:中原大學企業管理研究所兼任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:呂鴻德
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數128,543,093權(其中以電子方式行使表決權數106,611,830權)
佔出席總權數94.38%；
反對權數344,581權(其中以電子方式行使表決權數344,581權)
佔出席總權數0.25%；
無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)
佔出席總權數0.00%；
棄權/未投票權數7,305,103權(其中以電子方式行使表決權數6,659,591權)
佔出席總權數4.88%，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:

董事長：苗豐強

副董事長：苗豐盛
4.舊任者簡歷:

苗豐強/聯華實業投資控股股份有限公司董事長

苗豐盛/聯華實業投資控股股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:

董事長：苗豐強

副董事長：苗豐盛
6.新任者簡歷:

苗豐強/聯華實業投資控股股份有限公司董事長

苗豐盛/聯華實業投資控股股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:明安國際企業股份有限公司

代表人:鄭錫潛
法人董事:明安國際企業股份有限公司

代表人:劉安(日+告)
法人董事:明安國際企業股份有限公司

代表人:呂英誠
法人董事:福致投資開發股份有限公司

代表人:林瑞章
法人董事:億誠企業股份有限公司





代表人:王政羲
獨立董事

林義郎
獨立董事

謝國煌
獨立董事

魏嘉民
3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於本公司營業範圍
相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事:明安國際企業股份有限公司

代表人:鄭錫潛
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
法人董事:明安國際企業股份有限公司

代表人:鄭錫潛
所擔任之公司名稱及職務:明安運動器材(東莞)有限公司
董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
明安運動器材(東莞)有限公司：廣東省東莞市虎門鎮龍眼工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
明安運動器材(東莞)有限公司：碳纖維預浸材料及體育用品之生產。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響；因其財務，業務之運作完全獨立。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:呂鴻德
6.新任者簡歷:中原大學企業管理研究所兼任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣202,702,767元(每股配發1.7元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日:113/07/22
(2)現金股利計算至元為止，元以下捨去。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國112年度營業報告書及財務
報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董



事：苗豐強
(財團法人育秀教育基金會代表人)

(2)董



事：苗豐盛

(3)董



事：林信宏

(4)董



事：孫頌恩
(聯成化學科技股份有限公司代表人)

(5)董



事：譚成育
(義源投資股份有限公司代表人)

(6)董



事：周祖菴
(義源投資股份有限公司代表人)

(7)獨立董事：周行一

(8)獨立董事：林建佑
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)林信宏：本公司董事。

(2)林建佑：本公司獨立董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

林信宏董事：

(1)煙台台華食品實業有限公司董事長

(2)雙華食品(上海)有限公司董事長

林建佑獨立董事：

(1)上海元富餐飲管理有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)煙台台華食品實業有限公司：山東省煙台市環海路副28號

(2)雙華食品(上海)有限公司：上海市蓮花南路2333號

(3)上海元富餐飲管理有限公司：上海市靜安區延安中路841號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)煙台台華食品實業有限公司：經營麵粉、麵粉類加工食品之生產與銷售業務

(2)雙華食品(上海)有限公司：一般租賃業

(3)上海元富餐飲管理有限公司：餐飲服務業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)董



事：財團法人育秀教育基金會

代表人：苗豐強

(2)董



事：苗豐盛

(3)董



事：林信宏

(4)董



事：聯成化學科技(股)公司



代表人：陳沖

(5)董



事：聯成化學科技(股)公司



代表人：孫頌恩

(6)董



事：義源投資(股)公司







代表人：譚成育

(7)董



事：義源投資(股)公司







代表人：周祖菴

(8)獨立董事：孫璐西

(9)獨立董事：程建人
4.舊任者簡歷:

(1)董



事：財團法人育秀教育基金會














代表人：苗豐強/聯華實業投資控股(股)公司董事長

(2)董



事：苗豐盛/聯華實業投資控股(股)公司副董事長

(3)董



事：林信宏/聯華實業投資控股(股)公司總經理

(4)董



事：聯成化學科技(股)公司














代表人：陳沖/聯華實業投資控股(股)公司董事

(5)董



事：聯成化學科技(股)公司














代表人：孫頌恩/聯華實業投資控股(股)公司董事

(6)董



事：義源投資(股)公司














代表人：譚成育/聯華實業投資控股(股)公司董事

(7)董



事：義源投資(股)公司














代表人：周祖菴/聯華實業投資控股(股)公司董事

(8)獨立董事：孫璐西/國立台灣大學食品科技研究所名譽教授

(9)獨立董事：程建人/台北論壇常務董事
5.新任者職稱及姓名:

(1)董



事：財團法人育秀教育基金會

代表人：苗豐強

(2)董



事：苗豐盛

(3)董



事：林信宏

(4)董



事：聯成化學科技(股)公司



代表人：孫頌恩

(5)董



事：義源投資(股)公司







代表人：譚成育

(6)董



事：義源投資(股)公司







代表人：周祖菴

(7)獨立董事：孫璐西

(8)獨立董事：周行一

(9)獨立董事：林建佑
6.新任者簡歷:

(1)董



事：財團法人育秀教育基金會














代表人：苗豐強/聯華實業投資控股(股)公司董事長

(2)董



事：苗豐盛/聯華實業投資控股(股)公司副董事長

(3)董



事：林信宏/聯華實業投資控股(股)公司總經理

(4)董



事：聯成化學科技(股)公司














代表人：孫頌恩/聯華實業投資控股(股)公司董事

(5)董



事：義源投資(股)公司














代表人：譚成育/聯華實業投資控股(股)公司董事

(6)董



事：義源投資(股)公司














代表人：周祖菴/聯華實業投資控股(股)公司董事

(7)獨立董事：孫璐西/國立台灣大學食品科技研究所名譽教授

(8)獨立董事：周行一/國立政治大學財務管理學系名譽教授

(9)獨立董事：林建佑/三澧企業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

(1)董



事：財團法人育秀教育基金會

代表人：苗豐強/47,451,866股

(2)董



事：苗豐盛/35,257,233股

(3)董



事：林信宏/0股

(4)董



事：聯成化學科技(股)公司



代表人：孫頌恩/153,289,977股

(5)董



事：義源投資(股)公司







代表人：譚成育/144,804,821股

(6)董



事：義源投資(股)公司







代表人：周祖菴/144,804,821股

(7)獨立董事：孫璐西/0股

(8)獨立董事：周行一/0股

(9)獨立董事：林建佑/0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29
~
113/07/28
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣19,235,084,174元，每股配發新台幣1.3元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/05/30
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日:113/05/31

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

經表決後照案承認盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:

變更本公司名稱及修正「公司章程」部分條文案：經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：
(1)董　　事：財團法人育秀教育基金會

代表人：苗豐強
(2)董　　事：苗豐盛
(3)董　　事：林信宏
(4)董　　事：聯成化學科技(股)公司



代表人：孫頌恩
(5)董　　事：義源投資(股)公司







代表人：譚成育
(6)董　　事：義源投資(股)公司







代表人：周祖菴
(7)獨立董事：孫璐西
(8)獨立董事：周行一
(9)獨立董事：林建佑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案：經表決後照案通過。
(2)修正「股東會議事規則」部分條文案：經表決後照案通過。
(3)解除董事競業禁止限制案：經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長：鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)
(2)副董事長：劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)/本公司董事長
(2)副董事長:劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)/本公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)董事長：鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)
(2)副董事長：劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:
(1)董事長:鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)/本公司董事長
(2)副董事長:劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)/本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選。
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。