1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

苗栗縣西湖鄉農地

2.事實發生日:113/5/31~113/5/31

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：租賃面積約10,233平方公尺
每單位價格：租金
新台幣11,670元/月
交易總金額：設算使用權資產金額約新台幣664,324元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：達方電子股份有限公司
與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

原因：營運所需
前次移轉之所有人、前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依合約規定付款
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考市場行情
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為公司營運所需

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月31日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月31日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣16,702,203,606元，每股可無償
配發新台幣6.43元
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:
本公司於盧森堡證券交易所上市之海外存託憑證，相關之除息交易日暨除息基準日
等事宜，請洽本公司之存託機構美國紐約梅隆銀行。
(Anita
Sung電話：1
212
8158161
或
Email
:
anita.sung@bnymellon.com)。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
(台北市信義區忠孝東路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券於113年6月5日舉辦之Citi
Taiwan
Conference，向投資人說明113年第1季營業成果及未來營運展望

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03
~
113/06/04

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加匯豐證於113年6月3日至4日舉辦之HSBC
x
TWSE
Taiwan
Conference
2024，向投資人說明113年第1季營業成果及未來營運展望。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
本公司董事：藍俊昇
本公司獨立董事：邱永和
本公司獨立董事：劉彩卿
本公司獨立董事：馬國柱
4.舊任者簡歷:
藍俊昇：本公司董事長兼任總經理
邱永和：本公司獨立董事、東吳大學經濟系教授、








格斯科技股份有限公司獨立董事
劉彩卿：本公司獨立董事、臺北大學財政學系教授
馬國柱：本公司獨立董事、麗正國際科技股份有限公司獨立董事、








博盛半導體股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
本公司董事：藍俊昇
本公司董事：林照峰
本公司獨立董事：馬國柱
本公司獨立董事：林則君
本公司獨立董事：陳清怡
6.新任者簡歷:
藍俊昇：本公司董事長兼任總經理
林照峰:王座國際餐飲(股)公司財務長、築間餐飲事業(股)公司董事、







微電能源股份有限公司董事、唯數娛樂科技(股)公司獨立董事
馬國柱：本公司獨立董事、麗正國際科技股份有限公司獨立董事、








博盛半導體股份有限公司獨立董事
林則君：本公司獨立董事、香港大學工商管理學院金融學教授
陳清怡：本公司獨立董事、律師、仲裁人、








百達精密工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:本公司提名委員會成員任期與本公司董事會任期相同

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/31
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):144,432
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):21,469
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):2,620
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):4,884
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):3,996
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):3,969
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.2
11.期末總資產(仟元):468,003
12.期末總負債(仟元):174,522
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):290,704
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
本公司獨立董事：林則君
本公司獨立董事：邱永和
本公司獨立董事：劉彩卿
本公司獨立董事：馬國柱
本公司獨立董事：陳清怡
4.舊任者簡歷:
林則君：本公司獨立董事、香港大學工商管理學院金融學教授
邱永和：本公司獨立董事、東吳大學經濟系教授、








格斯科技股份有限公司獨立董事
劉彩卿：本公司獨立董事、臺北大學財政學系教授
馬國柱：本公司獨立董事、麗正國際科技股份有限公司獨立董事、








博盛半導體股份有限公司獨立董事
陳清怡：本公司獨立董事、律師、仲裁人、








百達精密工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
本公司獨立董事：林則君
本公司獨立董事：邱永和
本公司獨立董事：劉彩卿
本公司獨立董事：馬國柱
本公司獨立董事：陳清怡
6.新任者簡歷:
林則君：本公司獨立董事、香港大學工商管理學院金融學教授
邱永和：本公司獨立董事、東吳大學經濟系教授、








格斯科技股份有限公司獨立董事
劉彩卿：本公司獨立董事、臺北大學財政學系教授
馬國柱：本公司獨立董事、麗正國際科技股份有限公司獨立董事、








博盛半導體股份有限公司獨立董事
陳清怡：本公司獨立董事、律師、仲裁人、








百達精密工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:本公司薪酬委員會成員任期與本公司董事會任期相同

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下:
董事:
1.張演堂
2.富泰營造股份有限公司
3.佰樂股份有限公司
4.華威聯合股份有限公司
5.彭朋煌
獨立董事:
1.謝芳菊
2.陳麗美
3.周玉貞
4.陳日昇
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「背書保證處理程序」案
通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
本公司獨立董事：林則君
本公司獨立董事：邱永和
本公司獨立董事：劉彩卿
本公司獨立董事：馬國柱
本公司獨立董事：陳清怡
4.舊任者簡歷:
林則君：本公司獨立董事、香港大學工商管理學院金融學教授
邱永和：本公司獨立董事、東吳大學經濟系教授、








格斯科技股份有限公司獨立董事
劉彩卿：本公司獨立董事、臺北大學財政學系教授
馬國柱：本公司獨立董事、麗正國際科技股份有限公司獨立董事、








博盛半導體股份有限公司獨立董事
陳清怡：本公司獨立董事、律師、仲裁人、








百達精密工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
本公司獨立董事：林則君
本公司獨立董事：邱永和
本公司獨立董事：劉彩卿
本公司獨立董事：馬國柱
本公司獨立董事：陳清怡
6.新任者簡歷:
林則君：本公司獨立董事、香港大學工商管理學院金融學教授
邱永和：本公司獨立董事、東吳大學經濟系教授、








格斯科技股份有限公司獨立董事
劉彩卿：本公司獨立董事、臺北大學財政學系教授
馬國柱：本公司獨立董事、麗正國際科技股份有限公司獨立董事、








博盛半導體股份有限公司獨立董事
陳清怡：本公司獨立董事、律師、仲裁人、








百達精密工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:本公司審計委員會成員任期與本公司董事會任期相同

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張演堂
4.舊任者簡歷:志豐電子股份有限公司董事長
5.新任者姓名:張演堂
6.新任者簡歷:志豐電子股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，依法召集董事會推選
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/05/31
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01-113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/05/31
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。