1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市
W-Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券所舉辦之投資論壇，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉伊玲、內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫由內部稽核主管代理人代理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由稽核代理人代理，
待審計委員會及董事會通過任命案後另行公告之

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗環球證券(Citi)
舉辦之「2024
Taiwan
Tech


Conference」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
張高薰:董事
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似
之公司並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同
意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
張高薰:董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
京隆科技(蘇州)有限公司及蘇州震坤科技有限公司之董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
京隆科技(蘇州)有限公司及蘇州震坤科技有限公司:江蘇省蘇州工業園區方洲路183號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)京隆科技(蘇州)有限公司:
半導體集成電路、電晶體、電子零組件、電子材料、模擬或混合自動數據處理機、
固態記憶系統、升溫烤箱及相關產品和零件的研發、設計、製造、封裝、測試、
加工和維修。集成電路相關技術轉讓、技術諮詢、技術服務，銷售自行生產的產品
並提供相關售後服務。
(2)蘇州震坤科技有限公司:
研發、生產(封裝、測試)、加工用于電子零組件、電子材料、類比
或混合自動數據處理機、固態記憶系統、升溫烤箱控制器等的大規模集成電路，
銷售自行生產的產品，並提供相關售後服務；集成電路相關技術轉讓、技術諮詢、
技術服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
京隆科技(蘇州)有限公司:美金349,703元，持股比例0.06%
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
單月



















最近一月單月




去年同月





















(113/4)






(112/4)







與去年同期增減%
-------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)






116.987







92.149











26.96%
稅前淨利(百萬元)







22.218








7.316










203.67%
稅後純益(百萬元)







17.765








3.699










380.29%
每股盈餘(元)












0.47









0.10











380.29%

最近二個月累計



















最近二個月累計

去年同期累計



與去年同期增減%





















113/3-4月





112/3-4月
--------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)





270.575









210.250









28.69%
稅前淨利(百萬元)






74.207










27.481








170.03%
稅後純益(百萬元)






59.441










28.132








111.29%
每股盈餘(元)











1.56












0.74









111.29%

單季



















最近一季單季






去年同期





















113/第1季






112/第1季




與去年同期增減%
-----------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)





370.893








300.916










23.25%
稅前淨利(百萬元)






91.784









32.222









184.85%
稅後純益(百萬元)






71.981









30.569









135.47%
每股盈餘(元)











1.89











0.8











136.25%

最近四季累計







112/第2季至113/第1季
-----------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)





1,412.439
稅前淨利(百萬元)







288.743
稅後純益(百萬元)







226.297
每股盈餘(元)













5.95
註：以上113年3月及4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則




編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註：最近一季113年第3季係指單季數字，係經會計師核閱。
註：最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，係非




經會計師查核。
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：馬維欣女士
自然人董事：周致中先生
自然人董事：于祖康先生
法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生
獨立董事：張天鷞先生
獨立董事：鄭丁旺先生
獨立董事：張進福先生
獨立董事：蔡宗翰先生
4.舊任者簡歷:
自然人董事：馬維欣女士(本公司董事長/執行長/總經理)
自然人董事：周致中先生(華邦電子(股)公司財務長兼公司治理主管)
自然人董事：于祖康先生(友利實業(股)公司董事長)
法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生(瀚宇彩晶(股)公司董事長/總經理)
獨立董事：張天鷞先生(富堡工業(股)公司董事)
獨立董事：鄭丁旺先生(巧新科技工業(股)公司獨立董事)
獨立董事：張進福先生(國立暨南國際大學榮譽教授)
獨立董事：蔡宗翰先生(中華民國人工智慧學會副理事長)
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事：馬維欣女士
自然人董事：周致中先生
自然人董事：施秉彝先生
法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生
獨立董事：張天鷞先生
獨立董事：鄭丁旺先生
獨立董事：張進福先生
獨立董事：蔡宗翰先生
6.新任者簡歷:
自然人董事：馬維欣女士(本公司董事長/執行長/總經理)
自然人董事：周致中先生(華邦電子(股)公司財務長兼公司治理主管)
自然人董事：施秉彝先生(泓偊科技(股)公司創辦人)
法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生(瀚宇彩晶(股)公司董事長/總經理)
獨立董事：張天鷞先生(富堡工業(股)公司董事)
獨立董事：鄭丁旺先生(巧新科技工業(股)公司獨立董事)
獨立董事：張進福先生(國立暨南國際大學榮譽教授)
獨立董事：蔡宗翰先生(中華民國人工智慧學會副理事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿，全面改選
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
自然人董事：馬維欣女士，持股數6,754,825股
自然人董事：周致中先生，持股數0股
自然人董事：施秉彝先生，持股數0股
法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生，持股數59,439,784股
獨立董事：張天鷞先生，持股數0股
獨立董事：鄭丁旺先生，持股數0股
獨立董事：張進福先生，持股數0股
獨立董事：蔡宗翰先生，持股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:無
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:晶相光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:
兼任其他公開發行公司獨立董事家數
7.更正前金額/內容/頁次:
中文版:9及25
英文版:13及31
8.更正後金額/內容/頁次:
中文版:9及25
英文版:13及31
9.因應措施:重新上傳年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪靜雯、本公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管人選待董事會任命後另行公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:馬維欣女士
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任執行長及總經理
5.新任者姓名:馬維欣女士
6.新任者簡歷:本公司董事長兼任執行長及總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選後，推選董事長。
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘發放現金股利總額新台幣49,505,792元，每股配發新台幣0.9元。
資本公積發放現金總額新台幣16,501,931元，每股配發新台幣0.3元。
4.除權（息）交易日:113/07/15
5.最後過戶日:113/07/16
6.停止過戶起始日期:113/07/17
7.停止過戶截止日期:113/07/21
8.除權（息）基準日:113/07/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/08
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年全年度盈虧撥補表案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事案，當選名單如下：
董事：馬維欣董事、華俐投資(股)公司代表人焦佑麒董事、周致中董事、施秉彝董事
獨立董事：張天鷞獨立董事、鄭丁旺獨立董事、張進福獨立董事、蔡宗翰獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
一.通過以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
二.通過修訂本公司本公司取得或處分資產處理程序案。
三.通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無