1.事實發生日:113/04/29

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:泗陽泰碩電子有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

關聯企業

(3)資金貸與之限額(仟元):398,003

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):132,240

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):132,240

(8)本次新增資金貸與之原因:

支應營運上之資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):632,537

(2)累積盈虧金額(仟元):-222,045

5.計息方式:

按年利率5%計算

6.還款之:

(1)條件:

就人民幣3,000萬元額度內得循環動用，在期限內清償

(2)日期:

自動用日起，起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

396,720

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

19.94

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

本次新增資金貸與金額新台幣132,240仟元，係以資金貸與原幣人民幣3,000萬元，

乘上113年03月31日台灣銀行即期買進賣出平均匯率4.408計算，期限為

113.05.10~114.05.09。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):859,331
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):172,759
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):46,482
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):88,390
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):67,705
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):67,705
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.77
11.期末總資產(仟元):3,832,356
12.期末總負債(仟元):1,842,342
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,990,014
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳震江
4.舊任者簡歷:本公司原任董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:屆齡退休辭任董事長
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司於113年4月29日收到董事長辭任書，生效日為113年4月30日。
2.新任者待本公司董事會選任後另行公告。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1000667
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):281418
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):214354
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):316832
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):253466
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):253466
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.86
11.期末總資產(仟元):8066354
12.期末總負債(仟元):2370146
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5696208
14.其他應敘明事項:NA

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年
第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

富邦華一銀行人民幣利率型結構性產品

2.事實發生日:113/2/23~113/4/29

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

不適用/不適用/新台幣170,506,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

富邦華一銀行/無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清/無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

財務部評估，送呈總經理及董事長簽核通過/依富邦華一銀行核定之申購金額/董事長

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用/新台幣210,889,000元/不適用/無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例:
5.74%/
佔業主權益比例:
8.54%
/

營運資金數額
:
新台幣1,045,683(仟元)

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):855208
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):142916
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):96118
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):143392
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):114611
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):114611
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.58
11.期末總資產(仟元):4279237
12.期末總負債(仟元):1348050
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2931187
14.其他應敘明事項:無