1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
楊千
王茂榮
葉惠心
黃姿裴
4.舊任者簡歷:
楊千-國立交通大學經營管理研究所榮譽教授
王茂榮-茂榮能源服務管理顧問有限公司負責人
葉惠心-維勤會計師事務所負責人
黃姿裴-經兆國際法律事務所律師
5.新任者姓名:
黃姿裴
紀志毅
邱慧吟
梁連文
6.新任者簡歷:
黃姿裴-經兆國際法律事務所律師
紀志毅-國立中興大學財務金融系教授
邱慧吟-維裕聯合會計師事務所所長
梁連文-中國文化大學財務金融學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新聘任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁進利
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:梁進利
6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:梁進利
董事:楊炯棠
董事:胡台珍
獨立董事:葉惠心
獨立董事:王茂榮
獨立董事:楊千
獨立董事:黃姿裴
4.舊任者簡歷:
董事:梁進利-本公司董事長兼執行長
董事:楊炯棠-翔暉開發股份有限公司董事
董事:胡台珍-SHENG
HUEI
INTERNATIONAL
CO.
LTD.
董事
獨立董事:葉惠心-維勤會計師事務所負責人
獨立董事:王茂榮-茂榮能源服務管理顧問有限公司負責人
獨立董事:楊千-國立交通大學經營管理研究所榮譽教授
獨立董事:黃姿裴-經兆國際法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:梁進利
董事:胡台珍
董事:翔暉開發股份有限公司代表人巫碧蕙
獨立董事:黃姿裴
獨立董事:紀志毅
獨立董事:邱慧吟
獨立董事:梁連文
6.新任者簡歷:
董事:梁進利-本公司董事長兼執行長
董事:胡台珍-SHENG
HUEI
INTERNATIONAL
CO.
LTD.
董事
董事:翔暉開發股份有限公司代表人巫碧蕙-台中女中文教基金會董事
獨立董事:黃姿裴-經兆國際法律事務所律師
獨立董事:紀志毅-國立中興大學財務金融系教授
獨立董事:邱慧吟-維裕聯合會計師事務所所長
獨立董事:梁連文-中國文化大學財務金融學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:梁進利-4,609,734股
董事:胡台珍-2,607,178股
董事:翔暉開發股份有限公司代表人巫碧蕙-5,395,776股
獨立董事:黃姿裴-0股
獨立董事:紀志毅-0股
獨立董事:邱慧吟-0股
獨立董事:梁連文-0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佳龍/本公司資安主管/安永諮詢服務企業資安架構總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:經本公司113年5月24日董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,459,634
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):471,573
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):241,838
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):263,038
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):207,862
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):207,862
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.46
11.期末總資產(仟元):12,818,661
12.期末總負債(仟元):7,205,612
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,613,049
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/24
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所通知辦理。
3.財務業務資訊:
期間














(月)


















(季)













(最近四季累計)













(IFRS-合併自結數)




(IFRS-合併核閱數)

(IFRS-合併查核/核閱數)
============
===================
====================
======================














最近一月


與去年


最近一季



與去年




(112年第2季至
科目








113年04月

同期增減
113年第1季

同期增減





113年第1季)


























(％)
















(％)
============
==========
========
==========
=========
=====================
營業收入









286





79.41






717





53.49








2,619
(百萬)
稅前淨利










48

143842.42






107




338.31










246
(百萬)
歸屬母公司業主淨利
44


11370.54






102




333.36










237
(百萬)
每股盈餘








0.50









-





1.15




334.69









2.66
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司中華民國一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「公司章程」討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司中華民國一一二年度營業報告書暨財務報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第十三屆董事7席(含獨立董事4席)全面改選案
當選董事:
梁進利、胡台珍、翔暉開發(股)公司代表人巫碧蕙
當選獨立董事:
黃姿裴、紀志毅、邱慧吟、梁連文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
(3)解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制討論案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
梁進利
楊千
王茂榮
葉惠心
黃姿裴
4.舊任者簡歷:
梁進利-本公司董事長
楊千-國立交通大學經營管理研究所榮譽教授
王茂榮-茂榮能源服務管理顧問有限公司負責人
葉惠心-維勤會計師事務所負責人
黃姿裴-經兆國際法律事務所律師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司成立「永續發展暨提名委員會」取代「提名委員會」

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。(當選名單另行公告)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過將原「…以公開招標方式處分子公司泰鑫建設股份有限公司土地或股權，



或自主開發」外，另增「以協商議約處分或共同開發方式處理」。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:
本次股東會決議通過每股配發現金股利1.0元及股票股利0.5元。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:梁進利
董事:胡台珍
董事:翔暉開發股份有限公司代表人巫碧蕙
獨立董事:黃姿裴
獨立董事:紀志毅
獨立董事:邱慧吟
獨立董事:梁連文
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:梁進利
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
聖暉系統集成集團(股)公司董事長
聖暉工程技術(深圳)有限公司董事
深圳市鼎貿貿易有限公司董事
冠禮控制科技(上海)有限公司董事長
蘇州冠禮科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
聖暉系統集成集團(股)公司:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號
聖暉工程技術(深圳)有限公司:深圳市龍華區民治街道北站社區南源新村南賢商業廣
場A座602
深圳市鼎貿貿易有限公司:深圳市龍華區民治街道北站社區南源新村南賢商業廣
場A座602
冠禮控制科技(上海)有限公司:上海市浦東新區錦繡東路2777弄34號10樓
蘇州冠禮科技有限公司:蘇州高新區滸墅關開發區石林路189號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
聖暉系統集成集團(股)公司:機電設備及暖通空調安裝工程
聖暉工程技術(深圳)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程
深圳市鼎貿貿易有限公司:機電機械及相關設備買賣
冠禮控制科技(上海)有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃
蘇州冠禮科技有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:
聖暉系統集成集團(股)公司:本公司間接持有65%之子公司
聖暉工程技術(深圳)有限公司:本公司間接持有65%之子公司
深圳市鼎貿貿易有限公司:本公司間接持有65%之子公司
冠禮控制科技(上海)有限公司:本公司間接持有57.98%之子公司
蘇州冠禮科技有限公司:本公司間接持有57.98%之子公司

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣24,418,376元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/05/25
6.停止過戶起始日期:113/05/26
7.停止過戶截止日期:113/05/30
8.除權（息）基準日:113/05/30
9.其他應敘明事項:無