1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張汶欣/本公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑娟/本公司總經理室特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/27
8.其他應敘明事項:經113/05/27董事會決議通過。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:家城股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:為本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:因經營發展需要，子公司「家城股份有限公司」更名為
「台鋼漢堡王股份有限公司」」
(以台北市政府經濟發展局最終核准的公司名稱為準)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:新光紡織(股)公司
代表人吳昕恩
4.舊任者簡歷:新光紡織(股)公司
代表人吳昕恩

新光紡織(股)公司董事長
5.新任者姓名:新光紡織(股)公司
代表人吳昕恩
6.新任者簡歷:新光紡織(股)公司
代表人吳昕恩

新光紡織(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事

林義郎
(2)獨立董事

謝國煌
(3)獨立董事

魏嘉民
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事

林義郎

榮剛材料科技(股)公司
獨立董事
(2)獨立董事

謝國煌

晉倫科技股份有限公司
董事
(3)獨立董事

魏嘉民

金屬工業研究發展中心
資深顧問
5.新任者姓名:尚未聘任。將於最近期董事會聘任後另行公告。
6.新任者簡歷:尚未聘任。將於最近期董事會聘任後另行公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/11
10.新任生效日期:尚未聘任。
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣5.00元
4.除權（息）交易日:113/07/09
5.最後過戶日:113/07/10
6.停止過戶起始日期:113/07/11
7.停止過戶截止日期:113/07/15
8.除權（息）基準日:113/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/05
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄭振文
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:劉志平
6.新任者簡歷:本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:因退休請辭董事長職務。
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.原預定買回股份總金額上限(元):38,731,564,381

2.原預定買回之期間:113/04/11~113/06/10

3.原預定買回之數量(股):15,000,000

4.原預定買回區間價格(元):28.00~60.00

5.本次實際買回期間:113/04/11~113/05/27

6.本次已買回股份數量(股):15,000,000

7.本次已買回股份總金額(元):650,435,900

8.本次平均每股買回價格(元):43.36

9.累積已持有自己公司股份數量(股):15,000,000

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.99

11.本次未執行完畢之原因:



12.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:潤德室內裝修設計工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業
應行注意事項要點」之規定，公告本公司上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。
(1)主辦承銷商：第一金證券股份有限公司
(2)證券名稱、代號：潤德(股票代號：6881)
(3)實際過額配售數量：0股
(4)承銷價格：每股新台幣165元
(5)過額配售所得價款：新台幣0元
(6)執行穩定操作期間：113/05/21~113/05/27
(7)主辦承銷商『穩定價格操作專戶』買進累計數量：0股
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
（每股配發現金股利9.83元）
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積配發現金案。（每股配發現金0.17元）
(2)通過廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一百一十二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一百一十二年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:發放現金股利總額1,576,656,867元，每股配發4.99元
4.除權（息）交易日:113/06/12
5.最後過戶日:113/06/13
6.停止過戶起始日期:113/06/14
7.停止過戶截止日期:113/06/18
8.除權（息）基準日:113/06/18
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:113/07/08
13.其他應敘明事項:無