1.事實發生日:113/05/07
2.發生緣由:

(1)投資計畫內容:擴充廠房及產線預算案

(2)預計投資金額:預算新台幣10.14億元(廠房及支援系統5.3億元，設備4.84億元)

(3)預計投資日期:預計2024年啟動

(4)資金來源:自有資金及銀行借款

(5)具體目的:因應公司營運發展所需
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:億豐綜合工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司誤將5月2日董事會通過之背書保證金額加入4月份明細表中
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與及背書保證明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
「對單一企業背書保證之限額」：4,488,194
「累計至本月止最高餘額」：2,074,590
「期末背書保證餘額」：2,074,590
「累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率」：9.24
「背書保證最高限額」：11,220,485
8.更正後金額/內容/頁次:
「對單一企業背書保證之限額」：0
「累計至本月止最高餘額」：0
「期末背書保證餘額」：0
「累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率」：0
「背書保證最高限額」：0
9.因應措施:更正後重新上傳申報公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度決算盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過112年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/22
2.發生緣由:本公司董事長訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜。
3.因應措施:
一、本公司為改善財務結構，業於113年4月30日第四屆第九次董事會
（代行股東會職權）決議減少資本額新臺幣300,000,000元及銷除已
發行股份30,000,000股（含私募普通股14,279,079股）。本案業奉金
融監督管理委員會113年5月21日金管證發字第1130342366號函准予照
辦在案。
二、本公司實收資本額為新臺幣800,000,000元，已發行股份總數為
80,000,000股(含私募普通股38,077,544股)，每股面額新臺幣10元，
減資後實收資本額為新臺幣500,000,000元，已發行股份總數為普通
股50,000,000股(含私募普通股23,798,465股)，每股面額新臺幣10元。
三、本次減少資本新臺幣300,000,000元，預計銷除已發行股份
30,000,000股(含私募普通股14,279,079股)，每股面額新臺幣10元，
減資比例為37.5%。依減資基準日股東名簿記載之股東按其持股比例，
每仟股折減375股以彌補虧損。
四、本次減資基準日及換發股票作業相關時程訂定如下：
(一)
減資基準日：113年5月22日。
(二)
舊股票最後過戶日：113年7月2日。
(三)
舊股票停止過戶期間：113年7月3日至113年7月7日止。
(四)
減資換發新股基準日：113年7月7日。
(五)
減資換發新股開始日：113年7月18日。
自新股票開始換發日前，舊股票不得作為買賣交割之標的。
五、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。
六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
4.其他應敘明事項:本公司113年4月30日第四屆第九次董事會（代行股東會職權）
決議通過，授權董事長訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。

1.股東常會日期:113/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過
票決結果
贊成:1,209,664,636
權;佔有效表決權數
93.82%
反對:782,150
權;佔有效表決權數
0.06%
無效票:0
權;
佔有效表決權數
0%
棄權/未投票:78,821,141
權;佔有效表決權數
6.11%

3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過
票決結果
贊成:1,208,715,324
權;佔有效表決權數
93.75%
反對:835,300
權;佔有效表決權數
0.06%
無效票:0
權;
佔有效表決權數
0%
棄權/未投票:79,717,303
權;佔有效表決權數
6.18%

5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案:照案通過。
票決結果
贊成:1,208,792,751
權;佔有效表決權數93.75%
反對:1,353,596
權;佔有效表決權數0.10%
無效票:0權;
佔有效表決權數0%
棄權/未投票:79,121,580
權;佔有效表決權數6.13%

(2)討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案:照案通過。
票決結果
贊成:1,124,379,437
權;佔有效表決權數87.21%
反對61,849,192
權;佔有效表決權數4.79%
無效票:0權;
佔有效表決權數0%
棄權/未投票:103,039,298
權;佔有效表決權數7.99%

(3)討論修訂本公司股東會議事規則案:照案通過。
票決結果
贊成:1,209,382,749
權;佔有效表決權數93.80%
反對:706,016
權;佔有效表決權數0.05%
無效票:0權;
佔有效表決權數0%
棄權/未投票:79,179,162
權;佔有效表決權數6.14%
7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:113/05/20
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/20
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
3,115,159,740元，在外流通股數為311,515,974股，每股淨值新臺幣23.02元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
3,111,509,740元，在外流通股數為311,150,974股，每股淨值新臺幣23.05元。
(註：每股淨值係以113年第1季財務報表為設算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/22
2.契約或承諾相對人:日商電化株式會社(Denka
Company
Limited)
3.與公司關係:法人董事暨持股達10%以上大股東
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/05/22
5.主要內容(解除者不適用):
契約內容：此專案是由Denka集團提出的產品設計概念，經雙方簽署聯合開發協議，委由
本公司開發小型卡匣式Sample
to
Result
(S2R)全自動化感染性疾病檢測儀器。
契約金額：12,264,720美元（約新台幣3.9億元）。
6.限制條款(解除者不適用):有保密義務。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:本案對本公司長短期營運具有正面的影響，然未來營收具體
貢獻金額，請依公開資訊觀測站每月營收之公告訊息及會計師查核或核閱之各期財務報
告公告訊息為主。
10.具體目的:藉由與日商電化株式會社(Denka
Company
Limited)的合作，可以使檢測
自動化及應用廣泛，並透過πCode®技術授權，展現出本公司除開發專利技術，
也具備委託開發暨製造服務（CDMO）整合能力。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:113/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上櫃案。
(2)通過為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，
提請原股東放棄優先認購權利案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:

矽統
普通股

2.交易日期:113/4/8~113/5/22

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量(仟股):5,078

每單位價格(元):60.56

交易總金額(元):307,517,865

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分利益
34,618,919元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有餘額:1,761,000股、金額:98,489,419元



持股比例:0.235%、權利受限情形:
無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例:12.74%


占歸屬於母公司業主之權益比例:16.71%


營運資金數額:6,468,916仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資組合

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

長榮海運
普通股

2.交易日期:113/5/10~113/5/22

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量(仟股):1,440

每單位價格(元):209.44

交易總金額(元):301,595,778

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分利益42,953,400元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有餘額:4,906,000股、金額:854,520,388元





持股比例:0.230%、權利受限情形:
無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例:69.27%














占歸屬於母公司業主之權益比例:90.86%












營運資金數額:6,468,916仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資組合

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6等相關法令及主管機
關相關函釋規定之對象募集之。
4.私募股數或張數:預計以不超過陸佰萬股之額度內辦理私募,於股東常會決議
日起一年內分次辦理，分次辦理以不超過三次為限。
5.得私募額度:陸佰萬股額度內。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格，不得低於定價日前1、3或5個
營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平
均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價
格較高者之8成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數
之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
7.本次私募資金用途:各分次辦理私募之資金用途，將用於充實營運資金及因
應本公司及子公司未來營運發展所需之資金需求，強化財務結構，減少籌資
時間，提升公司競爭力。
8.不採用公開募集之理由:本公司目前確有挹注資金之需求，惟如透過公開發
行有價證券之方式籌措，恐不易於短期間內順利取得所需資金，為避免影響
公司正常運作，故擬採私募方式向特定人籌募款項。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未訂
11.參考價格:未訂
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未訂。
13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利
義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、股數、
發行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等
相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東常會授權董事會得視市場狀況
調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變
更時，亦授權董事會全權處理之。
(2)為配合本次辦理私募普通股，擬提請股東常會授權董事長或其指定之人代表
本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關
本次私募計畫所需事宜。上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

1.股東常會日期:113/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案，配發股東


















現金股利共計43,598,588元，每股配發0.72元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及








































財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無