1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：世仁投資(股)公
司、力信投資(股)公司、漢翔航空工業(股)公司、行政院國家發
展基金管理會、智翔投資(股)公司、力立企業(股)公司、高林
實業(股)公司
法人董事代表人：黃崇仁、盧叔東、林榮生、洪志賢、劉素卿、
黃秀燕、楊宏澤、陳吉元、蔣天鴻、李忠良、
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~116/05/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
保瑞藥業股份有限公司113年度第一次海外無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:暫定美金2億元為上限
(包含超額認購部分)
5.每張面額:暫定為美金20萬元，或如超過美金20萬元，為美金10
萬元之整數倍數
6.發行價格:暫定為面額之100%
7.發行期間:暫定為五年
8.發行利率:暫定票面利率為年利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:本債券將於中華民國境外地區發行，並依當地法令規定
及國際市場慣例辦理，將全數對外公開發行。
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:待定
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:待定
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定
18.賣回條件:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定
19.買回條件:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
授權董事長或其指定之人視市場狀況決定
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
依實際發行時轉換溢價率而定
22.其他應敘明事項:
本次發行113年度第一次海外無擔保可轉換公司債之重要內容包括發行條件、
實際發行總額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及轉換辦法、
轉換價格、掛牌地點及其他一切與本次發行相關之事宜，未來如因主管機關
指示修正或基於營運評估，或因法令規定或因客觀環境需要而變更時，授權
董事長及/或其指定之人，視巿場情況及實際需要代表本公司全權處理之。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:盛保熙
董事:陳世民
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司113年05月27日股東常會表決後照案通過解除以上董事
競業限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳國安
4.舊任者簡歷:新鼎系統股份有限公司董事長
5.新任者姓名:徐強
6.新任者簡歷:新鼎系統股份有限公司董事長特別助理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:原吳國安董事長請辭本公司董事長乙職,但仍繼續擔任董事乙職.
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過解除董事之競業限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.法人名稱:中鼎工程(股)公司
3.舊任者姓名:謝仁興
4.舊任者簡歷:中鼎工程(股)公司法人董事代表人
5.新任者姓名:徐強
6.新任者簡歷:中鼎工程(股)公司法人董事代表人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:呂學錦
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司
並擔任該公司董事之行為.
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間.
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司，代表人高麗文
董事:上海商業儲蓄銀行股份有限公司代表人郭進一
董事:國泰世華商業銀行股份有限公司代表人李偉正
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:孫穎莛，日盛國際租賃股份有限公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/27
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過112年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:孫穎莛，日盛國際租賃股份有限公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:113/05/27
7.生效日期:無
8.其他應敘明事項:無