1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,105,500
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):306,622
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):239,968
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):404,422
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):321,367
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):320,962
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.92
11.期末總資產(仟元):7,503,625
12.期末總負債(仟元):1,639,555
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,835,818
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:晶宏半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第
二款規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:113/05/03
(2)代收價款行庫:
臺灣銀行股份有限公司中崙分行
(3)存儲專戶行庫:
台中商業銀行股份有限公司鳳山分行

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:泰藝電子股份有限公司(新北市樹林區樹潭街5號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修正「董事會議事規範」部份條文案
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案
(2)向關係人取得不動產土地案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):392,527
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):96,162
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):11,098
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):33,228
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):21,822
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):21,822
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.32
11.期末總資產(仟元):2,202,064
12.期末總負債(仟元):564,769
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,637,295
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市八里區中山路一段95號二樓「大埤頂市民活動中心」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告
(二)審計委員會查核報告
(三)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(四)112年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認112年度營業報告書及財務報表案
(二)承認112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
本公司擬辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式辦理現金增資發行普通股案（本
次新增）
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案（本次新增）
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/03
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9
月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，且需為策略性投資人。
4.私募股數或張數:以不超過25,000仟股額度內辦理私募普通股。
5.得私募額度:
以不超過25,000仟股額度內辦理私募普通股，並自股東會決議之日起一年內分一至三
次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次發行價格以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
(3)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽
特定人情形決定之，惟本次發行價格將不低於上述二基準計算價格較高者之八成，上
述發行價格之訂定，除考量本公司營運狀況、未來展望及受限證券交易法對私募有價
證券有三年轉讓限制外，係參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、因應未來長期發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌資時效性、發行成本及私募股票有三年內不得轉讓之限制等因
素，較可確保及強化與策略合作夥伴間長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以
私募方式辦理。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未訂定
11.參考價格:尚未訂定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法
第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，本次私募之普通股於發行後三
年內不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，授權董事會依當時市況決定向主管機關
申請本次私募之普通股補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過25,000仟股額度內，視市場需求擇適
當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦
理現金增資發行普通股及/或以私募方式辦理現金增資發行普通股。
(2)有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額、資金用途、
預計進度及可能產生之效益等相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事項，若因法令
修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，除私募訂價
成數外，提請股東常會授權董事會得依當時市場狀況調整、訂定及辦理；未來如遇法
令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事
會全權處理之。
(3)擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及
文件，並辦理一切有關發行私募普通股所需事宜。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):未定
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
本公司擬發行新股上限25,000仟股，每股面額新台幣10元，合計總面額上限新台幣
250,000仟元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:未定
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:未定
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:
實際發行價格與募集金額俟主管機關申報生效後，依相關法令授權董事長視市場狀況
與主辦承銷商共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%。
10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行股份總數之10%。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股份總數之75%-80%，由原股東按認股基準日之股東名冊記載持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工及原股東若有放棄認購之股份或認購不足之部份，授權董事長洽特定人按發行價
格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金或因應長期發展之資金需求。
15.其他應敘明事項:
本次現金增資計畫、發行程序及相關事項，包括但不限於議定發行價格、實際發行
股數、發行條件、募集金額、計畫所需總金額、資金運用計畫、預定進度、預計可
能產生效益、增資認股基準日、增資基準日、簽署並交付一切有關本次現金增資之
相關契約及文件及其他相關事項，擬請授權董事長全權處理。
未來如遇法令變更、依主管機關之指示、基於營運評估、因市場狀況需要或因應客
觀環境變更，而有修正之必要時，亦擬請授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.發放股利種類及金額:不分配
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):337,979
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):128,980
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(6,248)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):35,409
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):28,262
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):37,198
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.50
11.期末總資產(仟元):3,411,647
12.期末總負債(仟元):978,508
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,409,506
14.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:批准2023年度盈虧撥補
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改公司章程部分條文
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:批准2023年度審計報告及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:不適用
7.其他應敘明事項:無