1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):264,254
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):44,433
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(32,448)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(32,419)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(34,636)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(34,575)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.31)
11.期末總資產(仟元):1,832,148
12.期末總負債(仟元):932,756
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):879,865
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:國光生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
經過多年協商努力，國光生技與世界衛生組織(WHO)
完成在
PIP
Framework
(Pandemic
Influenza
Preparedness
Framework大流行性流感防範框架)下的SMTA2
(Standard
Material
Transfer
Agreement
2
標準材料轉讓協議2)簽署。
這份協議確保在新型流感疫情爆發時，簽署本協議的疫苗廠及藥廠可以在第一時間
取得WHO提供的病毒株，俾能盡快的開發新型流感疫苗或抗病毒藥。國光生技因為簽
署此協議而可以在新型流感大流行時更有能力擔負起開發供應疫苗以保護民眾安全的
責任，同時也對WHO承諾將在新疫苗開發後捐贈及供應相當數量的疫苗給WHO以供全球
防疫。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:翁朝棟
4.舊任者簡歷:中鋼公司代表人暨中鋼公司董事長
5.新任者職稱及姓名:鄭際昭
6.新任者簡歷:中鋼公司技術部門副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:法人代表人董事改派
9.新任者選任時持股數:

董事：中國鋼鐵股份有限公司(代表人鄭際昭)
8,612,586,123股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/09/28~115/09/27
11.新任生效日期:113/05/18
12.同任期董事變動比率:2/5
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過112年度查核財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)重新委任CLA
GLOBAL
TS
PUBLIC
ACCOUNTING
CORPORATION為陽明(新加坡)有限公司



查帳會計師事務所
(2)通過112年度董監事薪酬案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第
43條之
6
規定之特
定人為限。應募人如為策略性投資人，其選擇方式仍以符合前述
規定之特定人為限。

(1).目前尚無已洽定之應募人，惟不排除內部人認購的可能性，




應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單、選擇方式與目




的及其可行性與必要性說明如下：
a、內部人如為應募人或關係人之名單與公司之關係
LongWay
Consultancy
Holding
Limited
/
法人董事
Goh,
Hwan
Hua
/
法人董事之代表人及董事長
China
Mobilemedia
Investment
Group
Ltd
/
法人董事
Kok,
Siew
Yoke
/
法人董事之代表人
Universal
Altitude
Investment
Limited
/
法人董事
Teo,
Kean
Eek
/
法人董事之代表人
李謹如
/
董事
陳家淇
/
財會部門主管

b、應募人若為法人，其前十名股東名稱及其持股比例、與公司關係

可能應募人




前十名股東名稱



持股比例





與公司關係
------------


----------------


---------


------------
China
Mobilemedia




































為公司
Investment





Goh,
Hwan
Hua






100%






法人董事
Group
Ltd






































代表人

Universal






































為公司
Altitude










Agile
























法人
Investment







Partner









100%









董事
Limited












Ltd
























之股東

LongWay
Consultancy





































為公司
Holding








Goh,
Hwan
Hua





100%








法人董事
Limited









































代表人

(2).本次辦理私募現金增資普通股，不排除任何符合私募條件之應




募人，惟考量目前經濟狀況及對公司目前經營狀況的了解程度，




所以仍以本公司目前內部人及關係人為優先私募洽詢對象，故




本次私募應募人授權董事長決定之。
4.私募股數或張數:擬發行普通股3,584,230股。
5.得私募額度:
112年股東常會通過私募普通股在14,000,000股額度內分四次辦理，
基於營運評估及客觀環境需要，本次擬在額度內發行普通股
3,584,230股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
為充實營運資金、轉投資子公司或投資新事業，以強化公司競爭力，
本公司依證券交易法第
43
條之
6等規定，於112年6月28日經本公
司股東常會決議通過辦理私募普通股案。
A、本次私募價格，以定價日前
1、3
或
5
個營業日擇一計算普



通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回



減資反除權後之股價，或定價日前
30
個營業日普通股收盤價



簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權



後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價日



及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會



視日後洽特定人情形決定之。私募價格之訂價乃依主管機關公



布之法令，並考量市場價格及轉讓限制而定，應屬合理。
B、本次私募增資發行普通股，依前述訂價方式，致訂定之認股價



格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反



映市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增加對股東權益



產生影響，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘或資



本公積彌補虧損。
7.本次私募資金用途:
預計為充實營運資金、轉投資子公司或投資新事業等。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由
轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期關係；另透過授權
董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資
之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:113年5月13日
11.參考價格:10.46元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:8.37元
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟該等私募增資股份依證
券交易法等相關法令規定，於交付日後三年內，除依證券交易法
第43條之8規定之轉讓對象外，其餘不得自由轉讓。於股份交付日
起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管
機關申請補辦本次私募所發行之普通股公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普股之繳款期間：自民國113年5月13至14日。

(2)本次私募普通股之增資基準日：民國113年5月14日。

(3)前述私募普通股之額度、應募人、認購繳款期間及增資基準日，如因法令或客




觀環境影響需變更時，擬授權董事長訂定之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳月娟，本公司稽核長
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭甄綝，本公司稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/17
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):575,459
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):144,216
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):58,874
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):96,706
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):63,420
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):63,445
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.96
11.期末總資產(仟元):3,025,964
12.期末總負債(仟元):1,453,606
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,568,861
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(修正公告)
3.因應措施:
董事會決議日期:113/05/03
一、股東會召開時間：民國113年6月27日下午2:30時整。
二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮龍祥二路10號。
三、召集事由：
(一)報告事項
1.民國112年營業狀況報告。
2.監察人審查民國112年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.民國112年營業報告書及財務報表。
2.民國112年度虧損撥補表。
(三)討論事項
1.選任檢查人(股東提)(新增)
(四)選舉事項
1.選舉董事五席及監察人二席案。
(五)其他議案
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
四、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:
(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶
號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路57號3樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度決算表冊監察人審查報告
(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及決算表冊案
(2)112年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)訂定「取得或處分資產管理辦法」案
(2)訂定「從事衍生性商品交易管理辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:補選董事1席案(新增)
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/16
11.停止過戶截止日期:113/06/14
12.其他應敘明事項:
股東提案受理期間：113/5/7至113/5/17
受理處所：新北市五股區五權路57號3樓

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利:新台幣6,482,831,072元。每股發放2.0元。
4.除權（息）交易日:113/06/05
5.最後過戶日:113/06/06
6.停止過戶起始日期:113/06/07
7.停止過戶截止日期:113/06/11
8.除權（息）基準日:113/06/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:113/07/10
13.其他應敘明事項:股利以匯款或支票發放，
其發生之匯費或郵寄費用，自發放股利中扣除。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/03/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):572238
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):336181
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):34959
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):41361
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):33210
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):33079
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.37
11.期末總資產(仟元):2316922
12.期末總負債(仟元):935912
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1381010
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,573,386
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):328,383
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):156,405
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):153,868
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):117,150
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):116,555
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.58
11.期末總資產(仟元):12,956,164
12.期末總負債(仟元):6,179,604
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,750,975
14.其他應敘明事項:無