1.契約種類:委建契約

2.事實發生日:113/4/29~113/4/29

3.契約相對人及其與公司之關係:

三井工程股份有限公司，子公司

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

承攬契約總金額約新台幣11.51億元(未稅)；
契約起迄日期為自訂約日起至117年10月止。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

興建住宅大樓出售用

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年4月29日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月29日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/29
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:
台北市信義區信義路五段1號1樓105會議室(台北國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。(本案新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(本案新增)
(2)擬辦理私募普通股案。(本案新增)
(3)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本案新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/29
2.解散事由:為整合組織架構，擬辦理解散清算。
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:本公司依規定代重要子公司拍付國際資訊(股)公司
公告解散清算100%持股子公司雲通寶國際資訊(股)公司，
該公司實際無營運，對本公司財務業務無重大影響。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:113/04/26
2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/26
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：



本公司實收資本額為新台幣949,965,500元，流通在外股數為94,996,550股，



每股淨值為新台幣5.0060元。

(2)本次註銷減資新台幣85,000元，註銷股份8,500股。

(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：



本公司實收資本額為新台幣
949,880,500元，流通在外股數為94,988,050股，



每股淨值為新台幣5.0064元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/04/29
接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師核閱財務報告計算。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:


113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,056,250
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,360,752
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):824,697
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):702,072
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):557,337
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):549,115
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.47
11.期末總資產(仟元):83,796,820
12.期末總負債(仟元):54,555,915
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):27,009,778
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:數位金融部主管
2.發生變動日期:113/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳雅芳
協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:周逸塵
經理
王道商業銀行股份有限公司
數位創新部副理
花旗台灣商業銀行
product
manager
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/29
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:一一三年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無