1.事實發生日:
113/05/10
2.公司名稱:
陽明海運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過購入3艘貨櫃輪並終止目前租約。
6.因應措施:船舶價格及交易相對人待詢價及簽約完成後，將依規定另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):788,224
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):174,306
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-23,412
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):
69,540
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):
39,298
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):35,955
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.21
11.期末總資產(仟元):9,310,702
12.期末總負債(仟元):3,756,892
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,108,358
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
　　現金股利新台幣41,250,070元，每股配發新台幣0.5元
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/12
6.停止過戶起始日期:113/07/14
7.停止過戶截止日期:113/07/18
8.除權（息）基準日:113/07/18
9.債券最後申請轉換日期:113/06/20
10.債券停止轉換起始日期:113/06/24
11.債券停止轉換截止日期:113/07/18
12.普通股現金股利發放日期:113/08/02
13.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:

公司債。

2.交易日期:113/5/10~113/5/10

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

XS2688535025：500,000
單位；每單位US$100.00；總金額US$50.0
佰萬元。

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用。

5.與交易標的公司之關係:

無。

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

XS2688535025：500,000
單位；US$50.0
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

6.17%；8.27%；NT$422,186
佰萬元。

8.取得或處分之具體目的:

固定收益投資。

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

12.董事會通過日期:

不適用。

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

14.其他敘明事項:

無。

1.董事會決議日期:113/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定擇定策略性投資人
4.私募股數或張數:發行總額度以不超過壹億股以內每股面額新台幣10元
，提請股東常會於股東常會決議日起一年內授權董事會分一~五次發行，
5.得私募額度:依最終私募價格及實際發行總股數計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募參考價格之訂定，以定價日前1、3或5
個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者
定之。擬請股東常會授權董事會依前述參考價格及市場狀況決定之，但不得低於
參考價格之七成。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及公司長期營運發展所需。
8.不採用公開募集之理由:本公司最近連續二年虧損，依據公司法第270條，不得
公開募集發行新股，基於未來營運資金及業務發展需求，故擬以私募方式於適
當時機向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43
條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年
始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公
開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本次募資計畫，如有未盡事宜，嗣後如經主管機關修正或基於營運
評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18,613
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):6,034
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(9,095)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(9,130)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(9,130)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(9,115)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.31)
11.期末總資產(仟元):194,222
12.期末總負債(仟元):85,468
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):111,225
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市大同區承德路一段46號8樓801教室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。






















(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。






















(3)辦理私募普通股情形報告。






















(4)虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:(1)112年度各項財務決算表冊承認案。






















(2)112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。






















(2)修訂「股東會議事規則」案。






















(3)擬辦理私募普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案
受理期間：自113年04月16日至113年04月25日下午五時止
受理處所：創新新零售股份有限公司(台北市大同區南京西路66號5樓)
本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權
行使期間：113/05/28~113/06/24

1.事實發生日:113/05/10
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公











告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表











整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額











度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解











財務業務狀況。
3.財務業務資訊:

一、截至113年4月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表





整體融資金額比率：




















































單位幣別：仟元





項目











高聚





久新





創新



倍喜客





合計

向金融機構借款








0








0








0








0








0

向股東借款












0




2,500



50,000




4,944



57,444

借款總金額












0




2,500



50,000




4,944



57,444

股東借款占借款

總額比率













0%





100%





100%





100%





100%

二、截至113年4月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：




















































單位幣別：仟元





項目











高聚





久新





創新



倍喜客





合計

金融機構核准借

款額度
















0







0









0









0






0

金融機構借款已

動用額度














0







0









0









0






0

金融機構借款可

動用額度














0







0









0









0






0

三、截至113年4月底之未來三個月現金收支情形：




















































單位幣別：仟元





項目
















113年5月







113年6月





113年7月

營運現金流入小計











2,560








3,260









3,360

營運現金流出小計










(7,900)






(7,700)







(7,100)

營運現金流量














(5,340)






(4,440)







(3,740)

投資活動淨現金流量













0







(4,900)








4,900

融資活動淨現金流量













0












0













0

淨現金流量
















(5,340)






(9,340)








1,160

期初銀行存款餘額










27,565







22,225








12,885

期末銀行存款餘額










22,225







12,885








14,045
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).於111/05/12公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司




資金貸與額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元；
(2).於111/05/12公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司




資金貸與額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元。
(3).於111/11/07公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司




資金貸與額度由原額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元縮減至新台幣壹仟陸佰萬元
(4).於111/11/07公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司




資金貸與額度由原額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元縮減至新台幣壹仟陸佰萬元
(5).於112/03/23公告本公司董事會決議不分派股利
(6).於112/03/23公告本公司董事會通過子公司-久新新物流股份有限公司




背書保證新台幣貳千萬元。
(7).於113/03/05公告本公司董事會決議不分派股利
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:開陽能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告更正本公司112年度合併財務報告部分內容及
112年度個體財務報告部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度合併財務報告及112年度
個體財務報告部分內容。
7.更正前金額/內容/頁次:更正前112年度合併財務報告及112年度
個體財務報告部分內容資料如下：
(a)112年度合併財務報表第33頁附註六(十一)













112年12月31日
預付貨款






$286,788
預付工程款






65,756
預付工程費用





8,216

(b)112年度個體財務報表第30頁附註六(十一)













112年12月31日
預付貨款






$286,788
預付工程款






65,756
預付工程費用





8,216

8.更正後金額/內容/頁次:更正後112年度合併財務報告及112年度
個體財務報告部分內容資料如下：
(a)112年度合併財務報表第33頁附註六(十一)













112年12月31日
預付貨款







$72,252
預付工程款






94,915
預付工程費用



193,593

(b)112年度個體財務報表第30頁附註六(十一)













112年12月31日
預付貨款







$72,252
預付工程款






94,915
預付工程費用



193,593

9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳112年度合併財務報告
及112年度個體財務報告至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述財務報告之更正均不影響
本公司損益及淨值。

1.事實發生日:113/05/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:兆翔光電股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):713,505

(4)原資金貸與之餘額(仟元):140,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):290,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉所需

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):10,000

(2)累積盈虧金額(仟元):9,093

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

290,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

8.13

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/10

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:先豐通訊股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

關聯公司

(3)背書保證之限額(仟元):29,447,831

(4)原背書保證之餘額(仟元):11,860,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):11,860,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):23,720,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,700,000

(8)本次新增背書保證之原因:

董事會通過對子公司背書保證額度案，為原背書保證額度續約

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,159,185

(2)累積盈虧金額(仟元):-2,778,870

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

98,159,437

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

23,720,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

24.16

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

74.31

10.其他應敘明事項:

(1)本次通過背書保證為原額度續約，依問答集背書保證新增金額之範圍，




以續約之全部金額計入本次新增金額

(2)USDTWD匯率以32.0000折算

1.事實發生日:113/05/10
2.捐贈原由:為善盡企業社會責任，保護山林及維護自然生態。
3.捐贈金額:新台幣貳拾伍萬元整。
4.受贈對象:台灣聯華食品山林保育協會。
5.與公司關係:本公司之關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。